浙农集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 天职业字[2024]26913 号 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 -- 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -- 2 出处 " " " 报告编码:京241APM78FB 关于浙农集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 天职业字[2024]26913 号 浙农集团股份有限公司全体股东: 我们审计了浙农集团股份有限公司(以下简称"浙农股份")财务报表,包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署了无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,浙农股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完 ...

浙农集团股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]26005 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 报 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]26005 号 浙农集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙 农集团股份有限公司(以下简称"浙农股份")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙农股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,浙农股份于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制 ...

浙农集团股份有限公司 ZJAMP Group Co., Ltd. 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 浙农集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人叶伟勇、主管会计工作负责人刘文琪及会计机构负责人（会 计主管人员）王珏莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—— 行业信息披露》第七章 零售业的要求进行了披露。公司请投资者认真阅读本 年度报告全文，并特别注意下列风险因素：产业政策变化风险、市场竞争加 剧风险、客户需求发生变化风险、经营产品质量与品牌声誉风险、经营产品 价格波动风险、异常天气、自然灾害等不可抗力风险、投资项目风险等，有 关风险因素及应对措施已在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司 未来发展的展望"部分予以描述。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述， ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-013 号 浙农集团股份有限公司 关于向下属控股企业提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为支持浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")下属控股企业的经营与 发展，降低其融资成本，公司拟以自有资金或自筹资金向下属控股企业合计提 供不超过人民币5.2亿元的财务资助，其中向浙江金昌汽车集团有限公司（以下 简称"金昌汽车"）提供财务资助不超过人民币4亿元，向浙江农资集团金诚汽车 有限公司（以下简称"金诚汽车"）提供财务资助不超过人民币1.2亿元，期限为 自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会召 开之日止，上述财务资助在额度范围内可循环使用，实际利率及期限以实际签 订的借款协议为准。 2、公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议于2024年4月 24日审议通过了《关于向下属控股企业提供财务资助的议案》，同意本次公司 向下属控股企业提供财务资助的事项，本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 3、本次财务资助对象均为 ...

浙农集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员依 照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《浙农集团股份有限公司章程》）（以下简称"《公司章 程》"）、《浙农集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议 事规则》"）的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义 务，列席或出席本年度历次董事会和股东大会，对公司主要经营活动、财务状 况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督，切实维护了公司 及股东的正当权益，促进了公司的规范运作。 一、监事会会议召开情况 报告期内，共召开了 9 次会议，具体会议情况如下： 2.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案； 3.关于制定《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的议案； 4.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案； 5.关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案； 6.关于公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报 ...

浙农集团股份有限公司 经核查独立董事黄祖辉先生、翁国民先生、郭德贵先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙农集团股份有限公司董事会 2024年4月24日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《浙农集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《浙农集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙农集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄祖辉先生、翁 国民先生、郭德贵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

浙农集团股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告、内部控制 审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，公司对天职国际 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 首席合伙人：邱靖之 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2022 年 度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同） 包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和 供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元， 本公司同行业上市公司审计客户 11 家。 二、2023 年年审会计师事务所履 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-005 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 13 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日在杭州 市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 7 楼会议室以现场方式召开。本次会议 由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的 ...

浙农集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《浙农集团股份有限公司章程》等有关法律法规及公司《独立董事工作制度》 的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维 护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭德贵，男，1961 年 4 月出生，1983 年 7 月参加工作，中国国籍，汉 族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。历任辽宁工程技术大学管 理系教师，浙江财经大学会计学院教师。现任浙江天健会计师事务所客座教授， 浙江中瑞江南会计师事务所有限公司高级顾问，浙江恒惠会计师事务所有限公司 客座教授，广脉科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、审 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-014 号 浙农集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于2024 年4月24日召开，会议同意公司于2024年5月16日（星期四）召开公司2023年度股 东大会。现就本次股东大会的具体事项通知如下： （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30时开始，会议为 期半天。 2.网络投票时间：2024年5月16日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11 ...