证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-067 号 浙农集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2024 年11月26日召开，会议同意公司召开2024年第三次临时股东会审议第五届董事会 第九次会议提交的相关议案，并决定于2024年12月13日（星期五）召开公司2024 年第三次临时股东会。现就本次股东会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）下午14:30时开始，会议 为期半天。 2.网络投票时间：2024年12月13日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简 ...

2、公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议于2024年11月 26日审议通过了《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的议案》， 同意本次公司向下属控股企业提供财务资助的事项，本议案尚需提交2024年第 三次临时股东会审议。 3、本次财务资助对象均为公司合并报表范围内的控股企业，公司对其具有 实质的控制和影响，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东 利益的情形。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-066 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向下属控股企业提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为支持浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")下属控股企业的经营与 发展，降低其融资成本，公司拟以自有资金或自筹资金向下属控股企业合计提 供不超过人民币5.2亿元的财务资助，其中向浙江金昌汽车集团有限公司（以下 简称"金昌汽车"）提供财务资助不超过人民币4亿元，向浙江农资集团金诚汽车 有限公司（以下简称"金诚汽车"）提供财务资助不超过人民币1.2亿元 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-059 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第五届董 事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度日 常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，公司对2025年度的日常关联交易情况进行预计。 2025年度，公司拟与浙江省台州市农资股份有限公司等关联方开展总额不超过 109,000万元（含）的关联交易，涉及的交易类型包括采购商品、销售商品、租 入资产等。2024年1-10月同类交易实际发生总金额为95,300.34万元。公司第五届 董事会第九次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶伟勇、夏晓峰、姚瑶、曹勇奇、曾跃 芳、王华刚回 ...

浙农集团股份有限公司 1、期货品种及交易方式 公司及下属控股企业通过国内商品期货交易所等开展商品期货套期保值业 务。公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于在场内市场交易的尿素、硫磺、 纯碱、碳酸锂等与公司生产经营密切相关的期货品种，不得在场外市场进行，不 得进行以逐利为目的的投机交易。 2、资金额度、期限 2025 年，公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币 4.83 亿元，在限定额度内可循环使用。有效期限自 2024 年第三次临时股东会审议通 过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过 12 个月）。 3、资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的目的 公司在日常经营过程中涉及大宗商品购销业务，为有效规避尿素、硫磺、纯 碱、碳酸锂等经营产品价格波动风险，防范价格大幅波动对公司造成不利影响， 公司及下属控股企业拟使用自有资金开展商品期货套期保值业务。 公司套期保值交易以实际经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要 适时进行套期保值操作，以实现成本锁定、降低风险的效果。公司开展 ...

关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-064 号 浙农集团股份有限公司 为满足公司日常经营需要，公司拟于 2025 年度向合作银行申请最高不超过 30 亿元（含）的综合授信额度，在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷 款、开具保函等有关业务。 以上授信额度为公司可使用的综合授信限额，额度最终以各家银行实际审批 的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 授信期限为自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审 议该事项的股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可以循环使用。在额度 范围内，公司提请股东会授权董事会，董事会授权公司管理层，根据公司相应制 度和管理要求，按规范办理具体事宜。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 2、公司第五届监事会第九次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 浙农集团股份有限公司 2、资金规模、期限 2025 年，公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为 4 亿美元或等值货 币。有效期限自 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事 项的股东会召开之日止（不超过 12 个月）。在上述时间和额度范围内，资金可 循环使用。 3、资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 三、公司开展外汇套期保值业务的可行性 公司在日常经营过程中涉及进出口业务，因受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，使公司经营面临的不确定因素增加。为有效规避外 汇市场价格波动风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使 用效率，降低未来偿债汇率波动风险，公司及下属控股企业拟使用自有资金开展 外汇套期保值业务。 公司套期保值交易以实际经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要 适时进行套期保值操作，以实现成本锁定、降低风险的效果。公司开展套期保值 业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公 司主营业务的发展。 二、公司拟开展的外 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-057 号 浙农集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 202 4 年 11 月 19 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 11 月 26 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合 方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事叶伟勇、夏晓峰、姚瑶、 曹勇奇、曾跃芳、王华刚系关联董事，回避表决。 根据日常生产经营的需要，公司对 2025 年度的日常关联交易情况进行预 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-056 号 浙农集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董 事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议，通过了《关于回购注销 2021 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，于 2024 年 11 月 11 日召开了 2024 年第二次临时股东会，审议 通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 因公司 2021 年限制性股票激励计划中共有 25 名激励对象发生了个人异动情形， 公司将回购注销已向其授予但尚未解锁的限制性股票 14.85 万股，其中 6.30 万股限 制性股票回购价格为 4.77 元/股，8.55 万股限制性股票回购价格为 4.47 元/股。由此 导致公司注册资本及股本相应减少，注册资本由 521,547,799 元减至 521,399,299 元， ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-055 号 浙农集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月11日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。 3、本次股东会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案（议案2）对中 小投资者的表决进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日，其中： （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）286 人，代表股份 281,475,951 股，占上市公 ...

北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 浙 农 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 会 之 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18/F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road Shangcheng District， Hangzhou,P.R.China,31020 Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 1 北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱 ...