2024 年 第 三 次 临 时 股 东 会 dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 浙 农 集 团 股 份 有 限 公 司 北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 关于浙农集团股份有限公司 之 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18/F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road Shangcheng District， Hangzhou,P.R.China,31020 Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 1 北京大成（杭州）律师事 ...

一、本次持股变动达到 1%的情况 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-070 号 浙农集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动达到 1% 暨提前终止减持计划的公告 股东浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日披露了《关 于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》，股东浙江泰安泰投资咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"泰安泰"）计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 11 月 18 日-2025 年 2 月 17 日）合计不超过 15,570,263 股。 公司于近日接到泰安泰出具的《关于股份变动达到 1%暨提前终止减持计划 的告知函》，获悉其根据前期披露的减持计划，于 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日通过大宗交易方式合计减持 7,180,000 股。上述股份减持导致泰安泰持 有公司的股份 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-069 号 浙农集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于股份回购方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购 股份价格不超过人民币 11.14 元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 9 月 14 日、 2024 年 9 月 20 日 公 司 在 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-038）、 《回购股份报告书》（公 ...

浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到持股 5%以上股东浙 江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"泰安泰"）出具的《关于股 份减持进展情况的告知函》，获悉其根据前期披露的减持计划，于 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 11 月 28 日通过集中竞价交易方式合计减持 5,225,900 股；于 2024 年 11 月 29 日通过大宗交易方式减持 3,200,000 股。上述股份减持导致泰安泰持 有公司的股份比例由 11.90%下降至 10.43%，持股比例累计变动超过 1%。现将 具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙） | | | 住所 | | | 浙江省杭州市滨江区泰安路 室 2511 | 199 号浙江农资大厦 25 楼 | | 权益变动时间 | | | 2024 年 7 月 24 | 日-2024 年 11 月 29 日 | | 股票简称 浙农股份 | | | 股票代码 | 002758 | | 变动类型 | 增加 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-060 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度和审批权限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司及下属控股企业对资产负债率超过 70%的被担保对象担 保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%相关担保为对公司合并报 表范围内的企业的担保，企业经营稳定，资信状况良好，总体来看本次担保风险 可控。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度和审批权限的议案》，根据公司经营发展的需要，提高资产运 营效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，对公司 2025 年度对外担保额度和审批 权限进行相应安排，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。担保 额度有效期限为自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审 议 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 浙农集团股份有限公司 2、资金规模、期限 2025 年，公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为 4 亿美元或等值货 币。有效期限自 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事 项的股东会召开之日止（不超过 12 个月）。在上述时间和额度范围内，资金可 循环使用。 3、资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 三、公司开展外汇套期保值业务的可行性 公司在日常经营过程中涉及进出口业务，因受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，使公司经营面临的不确定因素增加。为有效规避外 汇市场价格波动风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使 用效率，降低未来偿债汇率波动风险，公司及下属控股企业拟使用自有资金开展 外汇套期保值业务。 公司套期保值交易以实际经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要 适时进行套期保值操作，以实现成本锁定、降低风险的效果。公司开展套期保值 业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公 司主营业务的发展。 二、公司拟开展的外 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-067 号 浙农集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2024 年11月26日召开，会议同意公司召开2024年第三次临时股东会审议第五届董事会 第九次会议提交的相关议案，并决定于2024年12月13日（星期五）召开公司2024 年第三次临时股东会。现就本次股东会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）下午14:30时开始，会议 为期半天。 2.网络投票时间：2024年12月13日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-057 号 浙农集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 202 4 年 11 月 19 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 11 月 26 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合 方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事叶伟勇、夏晓峰、姚瑶、 曹勇奇、曾跃芳、王华刚系关联董事，回避表决。 根据日常生产经营的需要，公司对 2025 年度的日常关联交易情况进行预 ...

2、公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议于2024年11月 26日审议通过了《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的议案》， 同意本次公司向下属控股企业提供财务资助的事项，本议案尚需提交2024年第 三次临时股东会审议。 3、本次财务资助对象均为公司合并报表范围内的控股企业，公司对其具有 实质的控制和影响，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东 利益的情形。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-066 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向下属控股企业提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为支持浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")下属控股企业的经营与 发展，降低其融资成本，公司拟以自有资金或自筹资金向下属控股企业合计提 供不超过人民币5.2亿元的财务资助，其中向浙江金昌汽车集团有限公司（以下 简称"金昌汽车"）提供财务资助不超过人民币4亿元，向浙江农资集团金诚汽车 有限公司（以下简称"金诚汽车"）提供财务资助不超过人民币1.2亿元 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-061 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案》，同意公司及下属控股企业与国内资信较好的商业 银行开展合计共享额度不超过人民币 13 亿元（含）的票据池业务，有效期限为 自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东 会召开之日止（不超过 12 个月）。有效期内，上述票据池额度可以循环滚动使 用。本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如 下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业 ...