证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-038 号 浙农集团股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金回购部分公司 发行的人民币普通股（A 股）股票。本次以集中竞价交易方式回购总额不低于人 民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 11.14 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实 际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制 人及其一致行动人尚无增减持计划。持股 5%以上股东浙江泰安泰投资咨询合伙 企业（有限合伙）前期减持计划已于 2024 年 7 月 25 日届满，目前尚未明确后期 减持计划。若未来拟实施增减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披 露义务。 一、股份回购方案的主要内容 （一）回购股份的 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 浙农集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙农集团股份有限公司董事会现就提名沈田丰为浙农集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙农 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙农集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

浙农集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈田丰作为浙农集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人浙农集团股份有限公司董事会提名为浙农集团股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙农集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-037 号 浙农集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翁国民先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会向翁国民先生表 示衷心感谢！ 一、独立董事辞职情况 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事翁国民先生 的书面辞职报告。翁国民先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务， 同时辞去第五届董事会提名委员会主任委员以及审计委员会、薪酬与考核委员会 委员职务。辞职后，翁国民先生将不在上市公司及其控股子公司任职。截至本公 告披露日，翁国民先生未持有公司股票。 翁国民先生的辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，翁国民先生的辞职申请将在公 司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，翁国民先生仍 将按 ...

浙农集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于2024 年9月13日召开，会议同意公司召开2024年第一次临时股东会审议第五届董事会 第七次会议提交的相关议案，并决定于2024年9月30日（星期一）召开公司2024 年第一次临时股东会。现就本次股东会的具体事项通知如下： 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-039 号 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 1.现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）下午14:30时开始，会议为 期半天。 2.网络投票时间：2024年 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-036 号 浙农集团股份有限公司 1、审议通过了《关于股份回购方案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等相关规定， 本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重 大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购方案的公告》（公告编号： 2024-038）。 二、备查文件 公司第五届监事会第七次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 9 月 8 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 13 日 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-035 号 浙农集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 9 月 8 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 13 日在杭州 市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场及通讯相结合方式 召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司独立董事翁国民先生因个人原因辞职，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，公司董事会提名沈田丰先生为公司第五届董事会独立董事候 选人。独立董事候选人的 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-029 号 浙农集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司 2024 年半 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]838 号）文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为每股 18.04 元， 本次发行募集资金总额为 25,256.00 万元，扣除与发行有关的费用 3,158.32 万元， 募集资金净额为 22,097.68 万元。上述资金于 2015 年 5 月 22 日全部 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 目录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本激励计划已经履行的审批程序 5 | | （二）本次调整回购价格相关事项的说明 7 | | （三）结论性意见 8 | | 五、备查文件及咨询方式 9 | | （一）备查文件 9 | | （二）咨询方式 9 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 1、上市公司、本公司、公司、浙农股份：指浙农集团股份有限公司。 2、本激励计划、本计划、《激励计划》：指浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 3、限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4、激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事（不含 独立董事、外部董 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-033 号 浙农集团股份有限公司 关于计提 2024 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 资产减值计提金额 | | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | | 7,341,104.36 | | 其他应收款坏账准备 | | 171,608.98 | | 存货跌价准备 | | 74,007,730.36 | | 合计 | | 81,520,443.70 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、应收款项计提信用减值损失 公司基于有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依 据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的 现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具 的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内 预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后 并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个 ...