浙农集团股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙农集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

浙农集团股份有限公司 一、公司开展商品期货套期保值业务的目的 公司在日常经营过程中涉及大宗商品销售，为有效规避经营商品价格波动的 风险，防范价格大幅波动对公司造成不利影响。 公司套期保值交易以实际经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要 适时进行套期保值操作，以实现成本锁定、降低风险的效果。公司开展套期保值 业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公 司主营业务的发展。 二、公司拟开展的商品期货套期保值业务概述 1、期货品种及交易方式 关于增加商品期货套期保值额度的可行性分析报告 公司及下属控股企业通过国内商品期货交易所等开展商品期货套期保值业 务。公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于在场内市场交易的尿素等与公司 生产经营密切相关的期货品种，不得在场外市场进行，不得进行以逐利为目的的 投机交易。 2、资金额度、期限 公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议、2024 年第三次 临时股东会审议通过了《关于公司 2025 年度开展套期保值业务的议案》，公司 2025 年开展外汇套期保值业务交易最高额度为 4 亿美元或等值货币，商品期货 套期保值业务保证金最高额度为人民币 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-010 号 浙农集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕838 号），本公司由主承销商爱建证券有 限责任公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,400.00 万股，发行价为每股人民 币 18.04 元，共计募集资金 25,256.00 万元，扣除与发行有关的费用 3,158.32 万元 后的募集资金为 22,097.68 万元，已由主承销商爱建证券有限责任公司于 2015 年 5 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2015〕 610388 号）。本公司所募集的资金用于医药物流二期建设项目、连锁药店扩展项 目、医药批发业务扩展项目三个项目。本公司对募集资金采取了专户储存。 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 ...

2、公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事 会第十次会议，审议通过了《关于增加公司 2025 年度套期保值额度的议案》。 本事项无需提交公司股东会审议。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-017 号 浙农集团股份有限公司 关于增加公司 2025 年度套期保值额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效避免经 营商品价格的波动所带来的业务经营风险，浙农集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属控股企业基于业务开展需要增加 2025 年度商品期货套期保值额度 0.25 亿元，将通过国内期货交易所等开展商品期货套期保值业务，商品期货套期 保值业务品种为与公司生产经营密切相关的尿素等。 （三）开展套期保值业务的方式 公司及下属控股企业通过国内商品期货交易所等开展商品期货套期保值业 务。商品期货套期保值业务品种为与公司生产经营密切相关的尿素等。 3、风险提示：公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避 ...

浙农集团股份有限公司 2、明确发展方向，坚持战略导向 2024 年，公司进一步提炼和明确公司使命、愿景、价值观和下步发展战略。 提出"以全球资源和创新科技服务中国现代农业"的企业使命，努力成为"中国一 流的现代农业综合服务商"的愿景。明确聚焦为农服务主责主业，坚持"纵向一体 化、横向规模化"的涉农产业链发展思路，同时强化非农业务稳健发展，汽车板 块以"成为中国最卓越的汽车销售服务商"为愿景，医药板块以"打造省内领先的 医药健康集团"为目标，更好形成"以商促农、农商共兴"的发展局面。 2024 年度董事会工作报告 2024 年是充满挑战的一年，面对严峻的内外部形势和复杂多变的市场行情， 公司在浙江省供销社、兴合集团的坚强领导、全体股东的支持，以及董事会、经 营管理团队和全体员工共同努力下，始终秉持为农服务初衷，立足自身优势，克 服重重困难，实现了经济运行基本平稳，为农服务拓面增量，转型发展有序推进， 安全稳定守住底线。同时，董事会持续加强公司治理规范，全体董事勤勉尽责， 认真贯彻执行股东会通过的各项决议，保证了经营工作的平稳健康运行。现将 2024 年度董事会的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营 ...

3、2025 年 4 月 11 日，公司审计委员会成员与天健负责公司审计工作的项 目合伙人及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度审计结论及其他关注事项进行 了沟通。审计委员会成员听取了天健关于公司 2024 年度审计过程中发现的情况 及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计工作提出意见与建议。 4、2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议《关 于 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告 的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》等内容。 二、总体评价 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计 师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委 ...

浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025年4月24日召开，会议同意公司于2025年5月16日（星期五）召开公司2024 年度股东会。现就本次股东会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-018 号 浙农集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东会届次：2024年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30时开始，会议为 期半天。 2.网络投票时间：2025年5月16日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-008 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在杭州 市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 2、审议通过《关 ...

一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-007 号 浙农集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场方式召开。本次 会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事黄祖辉、翁国民、郭德贵、沈田丰分别 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-013 号 浙农集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 （天健审〔2025〕7607 号），2024 年度公司实现合并归属于母公司净利润 380,119,319.55 元。母公司 2024 年度实现净利润 243,206,193.74 元，加上年初未 分配利润 157,223,498.71 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积金 24,320,619.37 元，减去 2024 年已向股东分配的现金股利 156,333,839.70 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 219,775,233. ...