目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7607 号 浙农集团股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 第 1 页 共 15 页 四、工作概述 天健审〔2025〕7686 号 浙农集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙农集团股份有限公司（以下简称浙农股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙农股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙农股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 浙农股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 30684.45万股，累计占流通股比： 59.23%，较上期变化： 483.67 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浙农控股集团有限公司 | 10171.41 | 19.64 | 不变 | | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 5556.72 | 10.73 | 不变 | | 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 5512.50 | 10.64 | 不变 | | 浙江泰安泰投资咨询合伙企业(有限合伙) | 4643.82 | 8.97 | 不变 | | 钱木水 | 1152.01 | 2.22 | 不变 | | 汪路平 | 1057.96 | 2.04 | -20.00 | | 香港中央结算有限公司 | 903.68 | 1.74 | 新进 | | 浙江兴合创业投资有限公司 | 736.59 | 1.42 | 不变 | | 朱国良 | 529.91 | 1.02 | ...

浙农集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《浙农集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，在 2024 年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维护了公 司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭德贵，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，中共党员。历任辽宁工程技术大学管理系教师，浙江财经大学 会计学院教师。现任浙江天健会计师事务所客座教授，浙江中瑞江南会计师事务 所有限公司高级顾问，浙江恒惠会计师事务所有限公司客座教授，广脉科技股份 有限公司独立董事。现任本公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委 员。 ...

浙农集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《浙农集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2024 年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的作用，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维护了公司、 股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履职情况述职如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人翁国民，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权， 法学博士，中共党员。历任杭州大学法律系助教、讲师、副教授，浙江大学法学 院、光华法学院教授。现任浙江大学经济学院教授，浙江天册律师事务所兼职律 师，浙江臻镭科技股份有限公司独立董事，宁波联合集团股份有限公司独立董事。 2019 年 10 月 11 日至 2024 年 9 月 30 日 ...

浙农集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《浙农集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，在 2024 年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维护了公 司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄祖辉，男，1952 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，中共党员。历任江苏农学院农经系助教；浙江农业大学、浙江 大学讲师、副教授、教授。现任浙江大学教授，湖州师范学院"两山"理念研究 院院长。现任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《浙农集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《浙农集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙农集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄祖辉先生、郭 德贵先生、沈田丰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄祖辉先生、郭德贵先生、沈田丰先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙农集团股份有限公司董事会 2025年4月24日 浙农集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

浙农集团股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求。 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《浙农集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，在 2024 年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维护了公 司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈田丰，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权， 中共党员，法学学士，一级律师。历任杭州市法律学校经济法主讲讲师、 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7400 | 0.7400 | 0 | 1.2400 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.72 | -100 | 8.12 | | 每股公积金(元) | 1.57 | 1.58 | -0.63 | 1.22 | | 每股未分配利润(元) | 6.06 | 5.67 | 6.88 | 5.47 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 419.76 | 409.41 | 2.53 | 418.13 | | 净利润(亿元) | 3.8 | 3.81 | -0.26 | 6.1 | | 净资产收益率(%) | 8.16 | 8.79 | -7.17 | 15.82 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[6]. - The company has a profit distribution plan for 2024, proposing a cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares, pending approval at the shareholders' meeting[176]. - The company’s cash dividend policy aligns with its articles of association and has been approved by independent directors[174]. Business Transformation and Strategy - The company has undergone a significant business transformation, shifting its main products to include agricultural supplies and automotive services, while still engaging in pharmaceutical sales[22]. - The company focuses on modern agricultural services, aiming to become a leading comprehensive service provider in China, leveraging global resources and innovative technology[47]. - The company plans to focus on agricultural services and modern agricultural technology to support rural revitalization and agricultural development[117]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥41,976,296,857, representing a 2.53% increase compared to ¥40,941,153,868 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥380,119,319.55, showing a slight decrease of 0.22% from ¥380,944,589.50 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥18,511,697,095, reflecting an 8.87% decrease from ¥20,313,353,249 at the end of 2023[24]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk factors such as changes in industrial policies, intensified market competition, and shifts in customer demand[5]. - The company faces market, credit, operational, and legal risks in its hedging activities, which are actively managed[99]. - The company acknowledges potential risks, including changes in industry policies that could impact its main products and operations[125]. Agricultural Sector Insights - The agricultural service sector is expected to benefit from policies aimed at enhancing food security and rural modernization[34]. - The agricultural input circulation industry in China is characterized by a fragmented market with a significant presence of supply and marketing cooperative companies, which dominate the sector[36]. - The national grain production is projected to reach 1.4 trillion jin in 2024, reinforcing the foundation of food security in China[37]. Automotive Market Insights - The automotive market in China is expected to sell 31.44 million vehicles in 2024, representing a year-on-year growth of 4.5%[42]. - The penetration rate of new energy vehicles in China is projected to reach 40.9% in 2024, marking a significant increase of 9.35 percentage points from the previous year[44]. - The automotive trading service revenue decreased by 13.11% to CNY 13.64 billion, accounting for 32.49% of total revenue[70]. Pharmaceutical Sector Insights - The pharmaceutical distribution market is experiencing consolidation, with leading companies acquiring local distributors, resulting in increased industry concentration[45]. - The company’s pharmaceutical sales business ranks among the top 100 nationwide in both wholesale and retail sectors, with a focus on traditional Chinese medicine[52]. - The government policies are continuously supporting the rapid development of the traditional Chinese medicine industry, presenting significant growth opportunities for the company[46]. Corporate Governance - The company has established a clear division of responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management, ensuring efficient operation and protection of shareholder interests[135]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and is supported by four specialized committees: strategy, nomination, compensation and assessment, and audit[136]. - The company has strictly adhered to information disclosure obligations, ensuring that all information is true, accurate, and complete, with no instances of misleading statements or omissions[137]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 6,242, with 2,302 in sales and 1,241 in technical roles[169]. - The company has implemented a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and overall management capabilities[171]. - The company has established a performance evaluation system linked to operational development needs[159]. Investment and R&D - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving operational efficiency[155]. - Research and development (R&D) expenses increased by 10.62% to ¥20.78 million, maintaining a stable ratio of 0.05% of total revenue[83]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[156]. Environmental and Social Responsibility - The company actively participated in the recovery of agricultural plastic pollution, recycling hundreds of tons of waste agricultural packaging and films in 2024[194]. - The company’s agricultural projects achieved a 15% reduction in fertilizer and pesticide usage, a 20% reduction in labor, and a 20% decrease in carbon emissions[192]. - The company provided various public welfare services, including free blood pressure measurements and consumer rights consultations[193]. Financial Controls and Compliance - The internal control evaluation report indicated that 100% of the total assets and operating income of the evaluated units were included in the consolidated financial statements[183]. - The company reported zero significant deficiencies in financial reporting internal controls[184]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024[185].