本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划或 员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 11.14 元/股（含）。回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内 容详见 2024 年 9 月 14 日、2024 年 9 月 20 日公司在《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公 告编号：2024-038）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-040）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的， 公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露 ...

证券简称：浙农股份 证券代码：002758 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本激励计划的审批程序 5 | | | （二）本次回购注销部分限制性股票相关事项的说明 8 | | | （三）结论性意见 8 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 1、上市公司、本公司、公司、浙农股份：指浙农集团股份有限公司。 2、本激励计划、本计划、《激励计划》：指浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 3、限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4、激励对象：指按照本激励计划规定 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-050 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五 届董事会第八次会议与第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》 的相关内容进行修订。本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并 提请股东会授权董事会办理相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、注册资本拟变更情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四 次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 11 名激励对象发生了个人 异动情形而不再具备激励对象资格，公司将对上述激励对象持有的已获授但尚未 解除限售的共计 6.30 万股限制性股票进行回购注销。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第 八次 ...

浙农集团股份有限公司 章程修改对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对章 程相关条款进行如下修改： | | 修改前章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 521,547,799 | 元。 | 521,399,299 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 521,547,799 | 股，均为普通股。 | 521,399,299 股，均为普通股。 | ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-046 号 浙农集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 17 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日在杭 州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场及通讯相结合方 式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对上述激励对象持 有的已获授但尚未解除限售的共计 85,500 股限制性股票进行回购注销。 ...

关于浙农集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 致：浙农集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称金杜或本所）受浙农集团股份有限公 司（以下简称浙农股份、上市公司或公司）的委托，作为其 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《股权激励管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以 下简称法律法规）和《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙 农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划 （草案）》）的有关规定，就公司本次回购注销部分已授予限制性股票（以下简称本 次回购注销）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-051 号 浙农集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） 2、原聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"） 3、变更会计师事务所的原因：天职国际因被中国证监会处以行政处罚，自 2024 年 8 月 2 日起暂停从事证券服务业务 6 个月。基于审慎性原则，综合考虑 公司业务发展和审计的需要，拟变更会计师事务所。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性， 公司进行了公开招标，最终天健中标。公司已就变更会计师事务所事项与天职国 际进行了事前充分沟通，天职国际对变更事项无异议。前后任会计师事务所将按 照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师 的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事 ...

浙农集团股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | | 监事 27 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | | ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-047 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 17 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日在杭 州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场及通讯相结合方 式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制、审核公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-053 号 浙农集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 股东浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 上述股东以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份的，自本减持计划公告之 日起15个交易日后的3个月内（即2024年11月18日-2025年2月17日）进行（如遇 送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相 应调整）。 持有公司股份62,008,204股（占公司总股本比例为11.95%，总股本以公司当 前总股本521,547,799股剔除公司最新披露的回购专用证券账户2,539,000股后的 股份数量519,008,799股为计算依据，下同）的股东浙江泰安泰投资咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"泰安泰"）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持 公司股份不超过15,570,263股（占公司总股本比例为3%）。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司 ...