证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-071 号 浙农集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月13日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为2024年12月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 ...

一、本次持股变动达到 1%的情况 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-070 号 浙农集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动达到 1% 暨提前终止减持计划的公告 股东浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日披露了《关 于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》，股东浙江泰安泰投资咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"泰安泰"）计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 11 月 18 日-2025 年 2 月 17 日）合计不超过 15,570,263 股。 公司于近日接到泰安泰出具的《关于股份变动达到 1%暨提前终止减持计划 的告知函》，获悉其根据前期披露的减持计划，于 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日通过大宗交易方式合计减持 7,180,000 股。上述股份减持导致泰安泰持 有公司的股份 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-069 号 浙农集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于股份回购方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购 股份价格不超过人民币 11.14 元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 9 月 14 日、 2024 年 9 月 20 日 公 司 在 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-038）、 《回购股份报告书》（公 ...

浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到持股 5%以上股东浙 江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"泰安泰"）出具的《关于股 份减持进展情况的告知函》，获悉其根据前期披露的减持计划，于 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 11 月 28 日通过集中竞价交易方式合计减持 5,225,900 股；于 2024 年 11 月 29 日通过大宗交易方式减持 3,200,000 股。上述股份减持导致泰安泰持 有公司的股份比例由 11.90%下降至 10.43%，持股比例累计变动超过 1%。现将 具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙） | | | 住所 | | | 浙江省杭州市滨江区泰安路 室 2511 | 199 号浙江农资大厦 25 楼 | | 权益变动时间 | | | 2024 年 7 月 24 | 日-2024 年 11 月 29 日 | | 股票简称 浙农股份 | | | 股票代码 | 002758 | | 变动类型 | 增加 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-060 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度和审批权限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司及下属控股企业对资产负债率超过 70%的被担保对象担 保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%相关担保为对公司合并报 表范围内的企业的担保，企业经营稳定，资信状况良好，总体来看本次担保风险 可控。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度和审批权限的议案》，根据公司经营发展的需要，提高资产运 营效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，对公司 2025 年度对外担保额度和审批 权限进行相应安排，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。担保 额度有效期限为自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审 议 ...

浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度对外捐赠额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度对外捐赠额度的议案》，同意公司及下属控股企业 2025 年度对外捐赠预计 额度为 500 万元（含）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，本次捐赠事项尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议。本次捐赠 不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。现将有关情况公告如下： 一、对外捐赠概述 公司及下属控股企业 2025 年度预计对外捐赠 500 万元（含），将用于支持 医疗建设、乡村扶贫助学等在内的各类社会公益事业，捐赠对象与公司不存在关 联关系。 二、对公司的影响 本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产 生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐款事 项是公司积极承担社会责任 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-061 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案》，同意公司及下属控股企业与国内资信较好的商业 银行开展合计共享额度不超过人民币 13 亿元（含）的票据池业务，有效期限为 自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东 会召开之日止（不超过 12 个月）。有效期内，上述票据池额度可以循环滚动使 用。本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如 下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业 ...

一、投资概述 （一）投资目的：在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制 风险的前提下，提高闲置自有资金利用效率和收益。 （二）投资金额：最高额度不超过 39.90 亿元（含），在限定额度内可循环 进行投资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过投资额度。 （三）投资方式：主要投向安全性高、流动性好、风险较低的银行理财及信 托类产品等。不得投资股票或其他高风险收益类产品。 （四）额度使用期限：自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至 下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过 12 个月）。 （五）资金来源：闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-063 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-058 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 11 月 26 日在杭 州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 2、审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度和审批权限的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次 2025 年度对外担保额度预计充分考虑了公司控 股企业 2025 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源， 解决公司控股企业的资金需要，符合公司和全体股东的利 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-062 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效避免外 汇市场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风险，浙农集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属控股企业通过具有合法经营资质的银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，通过国内期货交易所等开展商品期货套期保值业务，其中外汇 套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、人民币期货等，商品期货套期保 值业务品种为与公司生产经营密切相关的尿素、硫磺、纯碱、碳酸锂等。2025 年，公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为 4 亿美元或等值货币，商品期 货套期保值业务保证金最高额度为人民币 4.83 亿元。 2、公司于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展套期保值业务的议案》。本 事项尚需提交公司 2024 年第三 ...