浙农集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-024 号 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 5 月 9 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 5 月 16 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于以公开挂牌方式转让全资子公司股权的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步优化资源配置，提升公司经营效率，聚焦农业综合服务主业，以及 应对医药流通行业近年来出现的行业政策调整、市场集中度提升、行业整合加速 等相关变化 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-023 号 浙农集团股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持 ...

北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18/F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road Shangcheng District， Hangzhou,P.R.China,31020 Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 2024 年 年 度 股 东 会 之 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 1 关 于 浙 农 集 团 股 份 有 限 公 司 www.dentons.cn 北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城 ...

Group 1: Smart Agriculture and Rural Revitalization - The company focuses on smart agriculture as part of its digital strategy, exemplified by the "Zhe Nong Yun" grain and oil future farm project, managing 10,000 acres of rice through a digital management platform [1] - The project has been recognized as an excellent case in national smart agriculture construction and reported by major media outlets during the 2024 spring plowing season [1] - The company has received awards for its contributions to rural revitalization, including the "Outstanding Practice Case" in the 2023 Best Practices for Rural Revitalization [2] Group 2: Agricultural Input Market and Competitive Landscape - The agricultural input market in China is characterized by a fragmented structure, with the supply and marketing cooperative system holding a dominant position [2] - The company benefits from macro policy advantages, talent mechanisms, industry leadership, resource branding, and channel network advantages in the agricultural input sector [2] - The company aims to increase market share by leveraging its competitive advantages as the agricultural input industry transitions to a more integrated service model [2] Group 3: Financial Performance and Stock Buyback - As of April 2025, the company has repurchased approximately 11.89 million shares, accounting for 2.28% of total share capital, with a total transaction amount of around 100 million yuan [4] - The company has implemented a stock buyback plan to enhance investor confidence and stabilize stock prices, with a total dividend payout exceeding 600 million yuan over the past four years [7] Group 4: New Energy Vehicle Business - In 2024, the company sold over 6,000 new energy vehicles, representing a 19% year-on-year increase and accounting for 17% of total vehicle sales [4] - The company is exploring partnerships with strong, low-risk new energy brands to expand its market presence [4] Group 5: Agricultural Social Services and Future Farms - The company has established 19 agricultural service centers in Zhejiang Province and conducted over 3,800 farmer meetings and technical promotion sessions in 2024 [5] - The "Future Farm" projects focus on the entire grain and oil industry chain, with land transfer planting areas reaching 30,000 acres [5] Group 6: Market Management and Investor Relations - The company emphasizes market management and aims to enhance its market value through quality development and investor returns, including cash dividends [7] - The company plans to optimize employee entrepreneurship mechanisms and deepen stock incentive plans to improve investor relations [7]

关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-022号 浙农集团股份有限公司 （互动交流问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙农集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 为进一步加强与投资者的互动交流，浙农集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限 公司承办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩 说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00-17:00。届时，公 司总经理曾跃芳先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书刘文琪先生，独立董事 郭德贵先生，将在线就公司 2024 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3328.43 points, above the six-month moving average, with an increase of 0.37% [1] - The total trading volume of A-shares reached 12152.25 billion yuan [1] Stocks Breaking Six-Month Moving Average - A total of 144 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - JinHao Medical: 26.73% - SuAo Sensor: 19.75% - HuaWu Co., Ltd.: 17.98% [1] Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the six-month moving average include: - Aerospace Intelligent Manufacturing - Changqing Technology - China Merchants Highway [1] Performance of Selected Stocks - JinHao Medical: Today's increase of 29.96% with a turnover rate of 23.69% [1] - SuAo Sensor: Increased by 20.05% with a turnover rate of 8.96% [1] - HuaWu Co., Ltd.: Increased by 19.94% with a turnover rate of 20.89% [1] Additional Notable Stocks - Other stocks with notable performance include: - JiuDing Investment: 9.97% increase, 7.73% turnover rate - Arrow Home: 10.02% increase, 8.27% turnover rate - Construction Industry: 10.01% increase, 13.40% turnover rate [1]

Market Performance - The Shanghai Composite Index rose by 1.13% on May 6, with 30 industries experiencing gains, led by the computer and communication sectors, which increased by 3.65% and 3.59% respectively [1] - The comprehensive industry ranked third in terms of daily gains, with a rise of 3.38% and a net inflow of 76.60 million yuan [2] Capital Flow - The main capital inflow for the day was 25.61 billion yuan across the two markets, with 24 industries seeing net inflows, primarily in the computer sector, which attracted 5.67 billion yuan [1] - The electronic industry followed with a daily increase of 2.64% and a net inflow of 4.70 billion yuan [1] - Seven industries experienced net capital outflows, with the defense and military industry leading with an outflow of 503 million yuan [1] Individual Stock Performance - In the comprehensive industry, 19 stocks were tracked, with 16 rising and one hitting the daily limit up, while one stock declined [2] - The top net inflow stocks included Sanmu Group with 33.95 million yuan, followed by Ningbo United and Dongyangguang with 27.62 million yuan and 18.15 million yuan respectively [2] - The stocks with the highest net outflows included Zhangzhou Development, Yueda Investment, and Zhejiang Agricultural Shares, with outflows of 32.53 million yuan, 6.89 million yuan, and 4.65 million yuan respectively [2]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-021 号 浙农集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于股份回购方 案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总 额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购股份价格不超 过人民币 11.14 元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 9 月 14 日、2024 年 9 月 20 日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回购股份报告书》 （公告编号：2024-040）。 一、回购股份的进展情况 截 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-020 号 浙农集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》。公司已为 符合解除限售条件的 371 名激励对象办理解除限售相关事宜，现将相关事项说 明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年12月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议 案，公司独立董事对相关议案发表了同意的意见。 同日 ...

沪指4月28日下跌0.20%，申万所属行业中，今日上涨的有5个，涨幅居前的行业为银行、钢铁，涨幅分 别为0.98%、0.53%。跌幅居前的行业为房地产、综合，跌幅分别为3.66%、2.52%。综合行业位居今日 跌幅榜第二。 综合行业今日下跌2.52%，全天主力资金净流出3.41亿元，该行业所属的个股共20只，今日；下跌的有 19只，跌停的有2只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有6只，净流入资金居首的是 天宸股份，今日净流入资金1105.23万元，紧随其后的是浙农股份、悦达投资，净流入资金分别为310.21 万元、254.02万元。综合行业资金净流出个股中，资金净流出超千万元的有5只，净流出资金居前的有 宁波联合、漳州发展、特力A，净流出资金分别为2.37亿元、5823.73万元、2048.44万元。 综合行业资金流向排名 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 600051 | 宁波联合 | -1.72 | 28.11 | -23656.07 | | 000753 | 漳州 ...