证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-062 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效避免外 汇市场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风险，浙农集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属控股企业通过具有合法经营资质的银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，通过国内期货交易所等开展商品期货套期保值业务，其中外汇 套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、人民币期货等，商品期货套期保 值业务品种为与公司生产经营密切相关的尿素、硫磺、纯碱、碳酸锂等。2025 年，公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为 4 亿美元或等值货币，商品期 货套期保值业务保证金最高额度为人民币 4.83 亿元。 2、公司于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展套期保值业务的议案》。本 事项尚需提交公司 2024 年第三 ...

一、投资概述 （一）投资目的：在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制 风险的前提下，提高闲置自有资金利用效率和收益。 （二）投资金额：最高额度不超过 39.90 亿元（含），在限定额度内可循环 进行投资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过投资额度。 （三）投资方式：主要投向安全性高、流动性好、风险较低的银行理财及信 托类产品等。不得投资股票或其他高风险收益类产品。 （四）额度使用期限：自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至 下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过 12 个月）。 （五）资金来源：闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-063 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-058 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 11 月 26 日在杭 州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 2、审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度和审批权限的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次 2025 年度对外担保额度预计充分考虑了公司控 股企业 2025 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源， 解决公司控股企业的资金需要，符合公司和全体股东的利 ...

关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-064 号 浙农集团股份有限公司 为满足公司日常经营需要，公司拟于 2025 年度向合作银行申请最高不超过 30 亿元（含）的综合授信额度，在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷 款、开具保函等有关业务。 以上授信额度为公司可使用的综合授信限额，额度最终以各家银行实际审批 的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 授信期限为自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审 议该事项的股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可以循环使用。在额度 范围内，公司提请股东会授权董事会，董事会授权公司管理层，根据公司相应制 度和管理要求，按规范办理具体事宜。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 2、公司第五届监事会第九次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 ...

浙农集团股份有限公司 1、期货品种及交易方式 公司及下属控股企业通过国内商品期货交易所等开展商品期货套期保值业 务。公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于在场内市场交易的尿素、硫磺、 纯碱、碳酸锂等与公司生产经营密切相关的期货品种，不得在场外市场进行，不 得进行以逐利为目的的投机交易。 2、资金额度、期限 2025 年，公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币 4.83 亿元，在限定额度内可循环使用。有效期限自 2024 年第三次临时股东会审议通 过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过 12 个月）。 3、资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的目的 公司在日常经营过程中涉及大宗商品购销业务，为有效规避尿素、硫磺、纯 碱、碳酸锂等经营产品价格波动风险，防范价格大幅波动对公司造成不利影响， 公司及下属控股企业拟使用自有资金开展商品期货套期保值业务。 公司套期保值交易以实际经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要 适时进行套期保值操作，以实现成本锁定、降低风险的效果。公司开展 ...

浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度对外捐赠额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度对外捐赠额度的议案》，同意公司及下属控股企业 2025 年度对外捐赠预计 额度为 500 万元（含）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，本次捐赠事项尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议。本次捐赠 不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。现将有关情况公告如下： 一、对外捐赠概述 公司及下属控股企业 2025 年度预计对外捐赠 500 万元（含），将用于支持 医疗建设、乡村扶贫助学等在内的各类社会公益事业，捐赠对象与公司不存在关 联关系。 二、对公司的影响 本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产 生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐款事 项是公司积极承担社会责任 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-059 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第五届董 事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度日 常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，公司对2025年度的日常关联交易情况进行预计。 2025年度，公司拟与浙江省台州市农资股份有限公司等关联方开展总额不超过 109,000万元（含）的关联交易，涉及的交易类型包括采购商品、销售商品、租 入资产等。2024年1-10月同类交易实际发生总金额为95,300.34万元。公司第五届 董事会第九次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶伟勇、夏晓峰、姚瑶、曹勇奇、曾跃 芳、王华刚回 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-055 号 浙农集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月11日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。 3、本次股东会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案（议案2）对中 小投资者的表决进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日，其中： （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）286 人，代表股份 281,475,951 股，占上市公 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-056 号 浙农集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董 事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议，通过了《关于回购注销 2021 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，于 2024 年 11 月 11 日召开了 2024 年第二次临时股东会，审议 通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 因公司 2021 年限制性股票激励计划中共有 25 名激励对象发生了个人异动情形， 公司将回购注销已向其授予但尚未解锁的限制性股票 14.85 万股，其中 6.30 万股限 制性股票回购价格为 4.77 元/股，8.55 万股限制性股票回购价格为 4.47 元/股。由此 导致公司注册资本及股本相应减少，注册资本由 521,547,799 元减至 521,399,299 元， ...

北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 浙 农 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 会 之 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18/F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road Shangcheng District， Hangzhou,P.R.China,31020 Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 1 北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱 ...