浙农集团股份有限公司 章程修改对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对章 程相关条款进行如下修改： | 修改前章程条款 | | 修改后章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 522,515,799 | 元。 | 521,547,799 元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | | 522,515,799 | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 521,547,799 | | | 第一百二十三条 | 公司设总经理 1 名， | 第一百二十三条 公司设总经理 | 1 名， | | 设副总经理 | 名，由董事会聘任或解聘。 4 | 设副总经理 名，由董事会聘任或解聘。 3 | | ...

关于浙农集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙农集团股份有限公 司（以下简称"公司""浙农股份"）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等有关规定，对公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司（以 下简称"景岳堂药业"）拟合计使用最高不超过 1.6 亿元（含）暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]838 号）文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为每股 18.04 元， 本次发行募集资金总额为25,256.00万元，扣除与发行有关的费用3, ...

因合计需回购注销 2021 年限制性股票激励计划 96.80 万股限制性股票，公 司拟将注册资本由 522,515,799 元变更为 521,547,799 元，股本由 522,515,799 股 变更为 521,547,799 股。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-082 号 浙农集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五 届董事会第二次会议与第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》 的相关内容进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权 董事会办理相关事宜，根据公司相关工作安排，股东大会具体召开时间另行通知。 现将有关情况公告如下： 一、注册资本拟变更情况 2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会 第二十八次会议审议通过了《关于回购注销 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-080 号 浙农集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证募集资金投资项目建设的资金 需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情 况下，公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司（以下简称"景岳堂药业"）拟 合计使用最高不超过 1.6 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次 公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理不超过 0.4 亿元（含），公开发行可转 换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理不超过 1.2 亿元（含），仅限于购买 期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述授权的有效期及额度范围内，资金可以循环 滚动使用。授权董事长在 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-076 号 浙农集团股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第五 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘 任刘文琪先生为本公司董事会秘书。由于暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任 职资格证明，刘文琪先生以其高级管理人员即副总经理兼财务总监身份代行董事 会秘书职责。具体情况详见 2023 年 9 月 15 日刊登于公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2023-071 号）。 刘文琪先生已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并 于近日取得了董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职 条件。刘文琪先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。 传真 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 浙农集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 9 26 15:00-16:30 | | 地点 | 深圳证券交易所互动易平台云访谈栏目 | | 上市公司接待人 | 董事长叶伟勇先生；总经理曾跃芳先生；副总经理、财务总监 | | 员姓名 | 兼董事会秘书刘文琪先生；独立董事黄祖辉先生 | | | 1、看了下公司 2023 年半年度报告，从财务数据看公司 | | | 年上半年营收略有增长，但净利润下滑明显，公司为什 2023 | | | 么会呈现增收不增利的情况？ | | | 您好！2023 年上半年，公司实现营业收入 196.82 亿元， | | | 同比增长 0.36%，实现归母净利润 1.77 亿元，同比下降 33 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 浙农集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访  业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 全体投资者 人员姓名 时间 2023年9 月26日 15:00-16:30 地点 深圳证券交易所互动易平台云访谈栏目 上市公司接待人 董事长叶伟勇先生；总经理曾跃芳先生；副总经理、财务总监 员姓名 兼董事会秘书刘文琪先生；独立董事黄祖辉先生 1、看了下公司 2023 年半年度报告，从财务数据看公司 2023 年上半年营收略有增长，但净利润下滑明显，公司为什 么会呈现增收不增利的情况？ 您好！2023 年上半年，公司实现营业收入 196.82 亿元， 同比增长0.36%，实现归母净利润1.77亿元，同比下降33.24%。 ...

为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道在业 绩说明会前开放，投资者可通过下方二维码留言提问，公司将对投资者普遍关 注的问题进行回答。 出席本次半年度业绩说明会的人员包括：董事长叶伟勇先生；总经理曾跃 芳先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书刘文琪先生；独立董事黄祖辉先生。 浙农集团股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在中国证券 监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 披露了《2023 年半年度报告》以及《2023 年半年度报告摘要》。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2023 年 半年度经营情况，公司定于 2023 年 9 月 26 日（周二）15:00-16:30 举办 2023 年 半年度业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可以登录深圳证券交易所"互动易"平台（http:// ...

浙农集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 19 日 浙农集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"）为浙农集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2018 年度公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，持续督 导期至 2019 年 12 月 31 日止，由于公司募集资金尚未使用完毕，华金证券继续 履行持续督导职责。华金证券原委派许寅和习舒卿为公司持续督导工作的保荐 代表人。 近日，公司收到华金证券《关于更换浙农集团股份有限公司持续督导保荐 代表人的函》，因原保荐代表人许寅工作调整，无法继续履行对公司的持续督导 工作，为保证持续督导工作的有序进行，华金证券现委派保荐代表人贾琪接替 许寅继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为习舒卿和贾琪。持续 督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束 为止。 贾琪简历请见附件。 特此公告。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-074 号 附件 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-069 号 浙农集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议的议案影响中小投资者利益，对中小投资者的表决进 行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为2023年9月14日上午9:15至 ...