浙农集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，并经认真审核，现就公司第五届董事 会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 3、相关高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定； 4、经了解相关高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任 公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。 我们同意聘任曾跃芳先生为公司总经理，刘文琪先生为公司副总经理、财务 总监、董事会秘书，章祖鸣先生、洪晔先生为公司副总经理。刘文琪先生已参加 最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任前培训，其任期自获得董事会秘书 资格证书之日起至第五届董事会届满之日止。 特此意见。 独立董事：黄祖辉、翁国民、郭德贵 2023 年 9 月 14 日 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、经审阅相关高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-070 号 浙农集团股份有限公司 截至目前，钟尧君先生未直接持有公司股票。钟尧君先生与公司董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一 百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经查询，钟尧 君先生不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形。 浙农集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 15 日 附件： 钟尧君先生简历 钟尧君，男，1983 年 12 月出生，2006 年 8 月参加工作，中国国籍，汉族， 无境外永久居留权，大学学历，高级经济师，中共党员。历任浙江农资集团有限 公司人事主管、人力资源部经理助理等职务。现任浙农集团股份有限公司人力资 源部经理、监事，浙江农资集团人力资源部经理、浙江浙农爱普贸易有限公司董 事、浙江浙农金泰生物科技有限公司董事、浙江金昌汽车集团有限公司董事、浙 江农资集团金诚汽车有限公司董事、浙江华 ...

浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 8 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2023 年 9 月 14 日在杭州市 滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。 本次会议由姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过以下议案： 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-072 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 姜俊先生简历详见2023年8月29日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第四届监事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-060号）。 特此公告。 浙农集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 15 日 1、审议通过了《 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙农集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：浙农集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙农集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-073 号 浙农集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 等相关人员的公告 1、战略委员会 主任委员：叶伟勇先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议， 完成了公司董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员、审计部负责人、证券 事务代表等聘任事宜。现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会成员分别是 叶伟勇先生、夏晓峰先生、姚瑶女士、曹勇奇先生、曾跃芳先生、王华刚先生； 独立董事黄祖辉先生、翁国民先生、郭德贵先生。叶伟勇先生担任公司第五届董 事会董事长。公司第五届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东 大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。 二、公司第五届董事会专门委员会组成情况 根据《深圳证券交易所上市公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥19.68 billion, representing a slight increase of 0.36% compared to the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 33.24% to approximately ¥177.27 million, down from ¥266.47 million in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 38.54% to approximately ¥148.38 million, compared to ¥242.37 million in the same period last year[26]. - The net cash flow from operating activities significantly declined by 86.50% to approximately ¥96.82 million, compared to ¥712.83 million in the previous year[26]. - Basic earnings per share decreased by 33.96% to ¥0.35, down from ¥0.54 in the same period last year[26]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥17.89 billion, a decrease of 8.26% compared to the end of the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.54% to approximately ¥4.34 billion, compared to ¥4.11 billion at the end of the previous year[26]. - The weighted average return on net assets was 4.20%, down from 7.27% in the previous year[26]. - The company reported a total revenue of 637,551.13 million CNY for the first half of 2023, representing a 2.68% increase compared to 624,864.47 million CNY in the same period of 2022[53]. Revenue Breakdown - The agricultural comprehensive service segment generated revenue of 11.091 billion yuan, accounting for 56.35% of total revenue; the automotive trading service segment generated 7.760 billion yuan, accounting for 39.43%; and the pharmaceutical production and sales segment generated 831 million yuan, accounting for 4.22%[35]. - The automotive trading service segment generated CNY 7.76 billion in revenue, a 3.52% increase from CNY 7.50 billion, reflecting growth in this sector[61]. - The agricultural comprehensive service segment accounted for 56.35% of total revenue, generating CNY 11.09 billion, a slight decrease of 1.01% from the previous year[61]. Strategic Initiatives - The company established new regional companies to expand into Northeast, Central China, and Shandong markets, focusing on fertilizers, pesticides, and crop nutrition[35]. - The company constructed 18 agricultural service centers and expanded its flying defense service area to approximately 850,000 acres in the first half of the year[35]. - The company signed strategic cooperation agreements with major fertilizer suppliers to enhance resource collaboration and market stability[35]. - The company is advancing the construction of a high-end fertilizer production and provincial reserve project with an annual capacity of 700,000 tons[35]. - The company is actively promoting the integration of agriculture and medicine, establishing a full-chain development model for traditional Chinese medicine materials[37]. - The company has established nearly 3,000 grassroots agricultural supply and service outlets across Zhejiang and nationwide, enhancing its distribution network[38]. - The company aims to create a new agricultural service model by actively engaging in soil management and exploring an EPC+O business model for comprehensive land governance[38]. Market Conditions and Risks - The management highlighted risks including market competition and changes in customer demand, which could impact future performance[4]. - The company faces risks from changing industry policies, particularly regarding agricultural inputs and automotive regulations, which could affect business scale and performance[94]. - Market competition is intensifying, with domestic and international pressures potentially impacting the company's market share and profitability[95]. - Customer demand is shifting towards higher quality and personalized products, necessitating adjustments in the company's offerings to meet evolving consumer preferences[95]. - The company is exposed to price volatility in its main business areas, including agricultural materials and automotive sales, influenced by national policies and market conditions[96]. - Natural disasters and geopolitical changes could disrupt supply chains for imported goods, affecting the company's operations and product availability[96]. Investment and Development - Research and development investment rose by 33.39% to CNY 8.89 million, driven by an increase in R&D projects[59]. - The company is investing in R&D, with a budget allocation of 1,183 million for new technology development in 2023[143]. - The company is focusing on strategic adjustments in response to market conditions, aiming for sustainable growth[52]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its supply chain efficiency, targeting a deal by the end of 2023[138]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[5]. - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, adhering to legal requirements and improving governance structures[107]. - The company conducted one annual general meeting and one extraordinary general meeting during the reporting period, ensuring shareholder participation and transparency[108]. - The company has implemented an employee stock ownership plan, fostering a motivated workforce and driving internal entrepreneurship[55]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and sustainable development, promoting green and efficient agricultural products[110]. - The company has implemented measures to ensure the safety and quality of its products, enhancing customer satisfaction through improved service models[110]. Future Outlook - The company has set a performance guidance of 10% revenue growth for the second half of 2023[137]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 15% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[141]. - The company is focusing on enhancing its digital marketing efforts, with a budget increase of 25% for online advertising campaigns in 2023[142]. - The overall outlook for 2023 remains positive, with expectations of increased revenue and market share growth[150].

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍 将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定，认真履行监事职责。公司对第四 届监事会所有监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙农集团股份有限公司监事会 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙农集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届监 事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。 公司第四届监事会同意公司股东浙江省兴合集团有限责任公司提名的孟汪 亮先生与公司股东浙农控股集团有限公司提名的姜俊先生为公司第五届监事会 非职工代表监事候选人。上述监事会候选人均符合公司监事的任职资 ...

本次新增日常关联交易预计额度为公司正常经营业务所需，不会影响公司的 独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：吕圭源、翁国民、郭德贵 2023 年 8 月 22 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现对公司第四届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表事前认可 意见如下： 一、关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 浙农集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见 ...

法定代表人：包中海 主管会计工作负责人：刘文琪 会计机构负责人（会计主管人员）：王珏莹 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 年期 2023 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023年半年 度占用资金 | 2023 年半 年度偿还 | 年 2023 半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 初占用资 | 发生金额（不 | 的利息(如 | 累计发生 | 期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | | | | 用资金 | | | | | | | | | 含利息） | 有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其 | | | | ...