浙农集团股份有限公司 独立董事候选人声明 是 否 声明人黄祖辉作为浙农集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙农控股集团有限公司提名为浙农集团股份有限公 司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙农集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 是 否 ...

浙农集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙农控股集团有限公司现就提名翁国民为浙农集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙农集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙农集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 否 如否，请详细说明： 六、被提名 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-068 号 浙农集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）下午14:30时开始，会议为 期半天。 2.网络投票时间：2023年9月14日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023年9月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （五）现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 浙农集团股份有限公司（以下简 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙农集团股份有限公司 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 | 目录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本激励计划已经履行的审批程序 5 | | （二）本次调整回购价格相关事项的说明 7 | | （三）结论性意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 8 | | （一）备查文件 8 | | （二）咨询方式 8 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 2021 年限制性股票激励计划 调整回购价格相关事项 一、释义 1、上市公司、本公司、公司、浙农股份：指浙农集团股份有限公司。 2、本激励计划、本计划、《激励计划》：指浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 3、限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4、激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事（不含 独立董事、外部董 ...

浙农集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙农控股集团有限公司现就提名郭德贵为浙农集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙农集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙农集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

浙农集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙农控股集团有限公司现就提名黄祖辉为浙农集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙农集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙农集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙农集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：浙农集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙农集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 8 月 9 日召开的 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 7 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-058 号 浙农集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议的议案影响中小投资者利益，对中小投资者的表决进 行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 8 月 9 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月9日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cn ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 浙农集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 12 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网网上路演中心 | | 上市公司接待人 | 董事长包中海先生、董事兼常务副总经理曾跃芳先生、副总经 | | 员姓名 | 理兼财务总监刘文琪先生、副总经理兼董事会秘书金鼎先生、 | | | 独立董事郭德贵先生 | | | 1、浙农真的适合我们普通投资者投资吗？看不到亮点哦。 | | | 请董事长结合年报情况，讲讲我们去年浙农业绩和业务上有哪 | | | 些亮点？ | | | 您好！公司近三年规模效益稳步发展，2022 年实现营业收 | | | 入 418.13 亿元，同比增长 18.97%，近三年年化复合增速达 | ...

暨举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-046号 浙农集团股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 为进一步加强与投资者的互动交流，浙农集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公 告如下： 特此公告。 浙农集团股份有限公司董事会 2023 年 5 月 9 日 为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 11 日（周四）15:00 前 访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公司将 在活动上，对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。 （互动交流问题征集专题页面二维码） 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http ...