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浙农股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-28 13:25
法定代表人:包中海 主管会计工作负责人:刘文琪 会计机构负责人(会计主管人员):王珏莹 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 年期 2023 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023年半年 度占用资金 | 2023 年半 年度偿还 | 年 2023 半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 初占用资 | 发生金额(不 | 的利息(如 | 累计发生 | 期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | | | | 用资金 | | | | | | | | | 含利息) | 有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其 | | | | ...
浙农股份:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2023-08-28 13:25
证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2023-062 号 浙农集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2022 年修订)》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式(2023 年修订)》的相关规定, 浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")就 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2015]838 号)文核准,并经深圳证券交易所同意, 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,400 万股,发行价格为每股 18.04 元, 本次发行募集资金总额为 25,2 ...
浙农股份:关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的公告
2023-08-28 13:25
证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2023-066 号 浙农集团股份有限公司 关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月25日召开第四届董 事会第三十六次会议和第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于增加公 司2023年度日常关联交易预计额度的议案》。本次关联交易无需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十六次会议和 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》, 预计公司 2023 年度日常关联交易总金额不超过 145,000 万元(含)。具体内容详 见 2022 年 12 月 31 日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易 预计的公告》(公告编号:2022-1 ...
浙农股份:独立董事候选人声明(翁国民)
2023-08-28 13:25
如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 浙农集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人翁国民作为浙农集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人浙农控股集团有限公司提名为浙农集团股份有限公 司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过浙农集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有) 是 否 ...
浙农股份:关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告
2023-08-28 13:22
浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日召开第四 届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据公司《2021 年限制性 股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")及公司 2022 年第一次临时 股东大会的授权,公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激 励计划")回购价格进行调整,现将相关事项公告如下: 一、已履行的决策程序和信息披露情况 (一)2021 年 12 月 23 日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案, 公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 同日,公司召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管 ...
浙农股份:半年报董事会决议公告
2023-08-28 13:22
证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2023-059 号 浙农集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十六次会议于 2023 年 8 月 20 日以现场送达、电话等方式发出通知,并于 2023 年 8 月 25 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场方式召开。本 次会议由董事长包中海先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议,形成如下决议: 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司《2023 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-061 号) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券 ...
浙农股份:半年报监事会决议公告
2023-08-28 13:22
证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2023-060 号 浙农集团股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 20 日以现场送达、电话等方式发出通知,并于 2023 年 8 月 25 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。本次会议由公司监事会主席陈志浩先生主持,会议应到监事 3 人,实 到监事 3 人,董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议,形成如下决议: 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 经审核,监事会认为董事会编制、审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况, ...
浙农股份:北京金杜(杭州)律师事务所关于公司2021年限制性股票激励计划回购价格调整事项的法律意见书
2023-08-28 13:22
北京金杜(杭州)律师事务所 关于浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整事项的 法律意见书 致:浙农集团股份有限公司 北京金杜(杭州)律师事务所(以下简称"金杜"或"本所")受浙农集团股 份有限公司(以下简称浙农股份、上市公司或公司)的委托,作为其 2021 年限制 性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称《股权激励管理办法》)等法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件(以下简称"法律法规")和《浙农集团股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)、《浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以 下简称《激励计划(草案)》)的有关规定,就公司 2021 年限制性股票激励计划回 购价格调整(以下简称"本次回购价格调整")所涉及的相关事项,出具本法律意 见书。 1 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、 ...
浙农股份:关于调剂2023年度对外担保额度的公告
2023-08-28 13:22
证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2023-067 号 浙农集团股份有限公司 关于调剂 2023 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要,浙农集团股份有限公司(以下简称"公司")拟对下属企业 浙江金昌汽车集团有限公司、浙江浙农爱普贸易有限公司 2023 年度内部担保额 度进行调剂。具体内容如下: 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4月 25 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会 第二十八次会议,审议通过了《关于调整 2023 年度对外担保额度的议案》,同 意公司对外担保额度由 117.05 亿元(含)增加至 120.85 亿元(含),其中对合 并报表范围内的企业担保额度为 119.97 亿元(含),对合并报表范围外的联营 企业担保额度为 0.88 亿元(含)。如果生产经营实际情况发生变化,公司可以 在年度担保额度内进行自行调剂,并遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关要求。该议案已经公司 2022 年度股 东大会审议通过。具体内容详见 ...
浙农股份:独立董事候选人声明(郭德贵)
2023-08-28 13:22
浙农集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人郭德贵作为浙农集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人浙农控股集团有限公司提名为浙农集团股份有限公 司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过浙农集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有) 是 否 ...