浙农集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计 师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 3、2024 年 4 月 2 日，公司审计委员会成员与天职国际负责公司审计工作的 项目合伙人及项目经理召开沟通会议，对 2023 年度审计结论及其他关注事项进 行了沟通。审计委员会成员听取了天职国际关于公司 2023 年度审计过程中发现 的情况及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计工作提出意见与建议。 4、2024 年 4 月 23 日，公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价 报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》等 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售事项的 法律意见书 致：浙农集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称金杜或本所）受浙农集团股份有限 公司（以下简称浙农股份、上市公司或公司）的委托，作为其 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《股权激励管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以 下简称法律法规）和《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙 农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划 （草案）》）的有关规定，公司本激励计划第二个解除限售期解除限售（以下简称 本次解除限售）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了 ...

浙农集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 回首 2023 年，是近十年来国内农资流通行业最困难的一年，也是浙农股份 凝心聚力、砥砺奋进的一年。面对严峻的内外部形势和复杂多变的市场行情，公 司在浙江省供销社、兴合集团的坚强领导、全体股东的支持，以及董事会、经营 管理团队和全体员工共同努力下，始终秉持为农服务初衷，立足自身优势，克服 重重困难，抢抓发展机遇，稳住了企业发展基本盘，延续了较好的发展态势。同 时，董事会持续加强公司治理规范，进一步优化独立董事制度，全体董事勤勉尽 责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，保证了经营工作的平稳健康运行。 现将 2023 年度董事会的主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营指标及经营情况 （一）2023 年主要经营指标 2023 年，公司实现营业收入 409.41 亿元，同比下降 2.09%；利润总额 10.67 亿元，同比下降 36.56%；归属于上市公司净利润 3.81 亿元，同比下降 37.53%。 其中，农业综合服务实现营业收入 236.28 亿元，同比增长 1.25%；汽车商贸服务 实现营业收入 156.95 亿元，同比下降 5.37%，医药生 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-007 号 浙农集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 1、首次公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]838 号）文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为每股 18.04 元， 本次发行募集资金总额为 25,256.00 万元，扣除与发行有关的费用 3,158.32 万元， 募集资金净额为 22,097.68 万元。上述资金于 2015 年 5 月 22 日全部到位，业经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字 ...

浙农集团股份有限公司 经核查独立董事黄祖辉先生、翁国民先生、郭德贵先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙农集团股份有限公司董事会 2024年4月24日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《浙农集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《浙农集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙农集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄祖辉先生、翁 国民先生、郭德贵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-008 号 浙农集团股份有限公司 一、利润分配预案基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计 报告（天职业字[2024]20777 号），2023 年度公司实现合并归属于母公司净利润 380,944,589.50 元。母公司 2023 年度实现净利润 96,484,757.13 元，加上年初未 分配利润226,630,730.86元，扣除按10%提取的法定盈余公积金9,648,475.71元， 减去 2023 年已向股东分配的现金股利 156,243,513.57 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 157,223,498.71 元，合并报表可供分配利润为 2,963, 941,565.88 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的分配原则，20 23 年末公司实际可供分配利润为 157,223,498.71 元。 为积极回报股东，与股东共享公司发展经营成果，综合考虑公司盈利水平、 财务状况和经营发展需要，公司拟定了 2023 年度利润分配预案，具体如下： 公司拟以未来实施分 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-011 号 浙农集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 本次符合解除限售条件的激励对象共 400 名。 可解除限售的限制性股票数量为 311.25 万股，占目前公司总股本的 0.60%。 本次限制性股票办理完解除限售手续在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意投资风险。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制 性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关事项说 明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2021年12月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

浙农集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》及《浙农集团股份有限公司章程》等有关法律法规及公司《独立董事工作 制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董 事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议， 切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情 况述职如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄祖辉，男，1952 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，中共党员。1969 年 6 月在黑龙江引龙河农场良种站任下乡知 青。历任江苏农学院农经系助教；浙江农业大学、浙江大学讲师、副教授、教授。 现任浙江大学教授，湖州师范学院"两山"理念研究院院长。现任本公司独立董 事、薪酬与考核委员会主任委员。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任 ...

浙农集团股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告、内部控制 审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，公司对天职国际 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 首席合伙人：邱靖之 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2022 年 度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同） 包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和 供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元， 本公司同行业上市公司审计客户 11 家。 二、2023 年年审会计师事务所履 ...

浙农集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《浙农集团股份有限公司章程》等有关法律法规及公司《独立董事工作制度》 的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维 护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吕圭源，男，1954 年 8 月出生，汉族，无永久境外居留权，大学学历， 教授，中共党员。1984 年至 2004 年历任浙江中医学院中药制剂研究室主任、中 药新产品开发研究室主任、中药系副主任、中药系主任、药学系主任。2004 年 至 2017 年任浙江中医药大学药物研究所所长。2017 年至今任浙江中医药大学现 代中药与健康产品研究所所长。 （二）不存在 ...