股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-063 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第四届董事会 第二十七次会议决议，定于2023年11月17日召开公司2023年第四次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：公司2023年第四次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月17日下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年11月1 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-056 天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子 邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》； 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 《天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于公司指定信息披露媒体 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。 2、审议通过《关于 2 ...

股票简称：天际股份 股票代码：002759 天际新能源科技股份有限公司 （TONZE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.） （广东省汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 9 月 1-1-1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票事项的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准。本募集说明书所述本次向特定对象发行股票 相关事项 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在 主板上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 3-1-1 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市之 发行保荐书 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"天际股份"、"公司"） 申请向特定对象发行 A 股股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华 泰联合证券"、"保荐机构")作为其本次发行的保荐机构，王然和董瑞超作为具 体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人王然和董瑞超承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交 易所的 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-055 天际新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件募集说明书等 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1393号）。具体内容详见公司于2023年6月30日 在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委 员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-035）。 鉴于公司已于2023年8月26日披露了2023年半年度报告，根据相关监管要求， 公司及相关中介机构对募集说明书等相关文件进行了更新，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网披露的《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 并在主板上市募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天际新能源科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,067,480,658.46, a decrease of 34.32% compared to ¥1,625,257,729.95 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥22,955,608.87, down 95.43% from ¥502,430,102.28 year-on-year[21]. - The net cash flow from operating activities was -¥293,913,864.39, a decline of 134.10% compared to ¥862,016,574.01 in the previous year[21]. - Basic earnings per share dropped to ¥0.06, a decrease of 95.20% from ¥1.25 in the same period last year[21]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,617,861,898.80, down 9.65% from ¥6,218,093,397.23 at the end of the previous year[21]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 1.09% to ¥3,769,283,826.05 from ¥3,810,657,869.76 at the end of the previous year[21]. - The company reported a significant increase in financing cash flow, reaching ¥624,187,932.33, up 229.85% from -¥480,691,405.08 in the previous year[43]. - The gross profit margin for the chemical manufacturing sector was 11.58%, down 37.36% year-on-year[46]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥1,067,480,658.46, a decrease of 34.32% compared to ¥1,625,257,729.95 in the same period last year[43]. - Revenue from lithium hexafluorophosphate was ¥853,778,434.72, accounting for 79.98% of total revenue, down 40.59% year-on-year[46]. - The company achieved a year-on-year increase of 33.81% in the sales volume of lithium hexafluorophosphate despite the challenging market conditions[35]. Market and Product Insights - The company's main product, lithium hexafluorophosphate, is a key electrolyte material for lithium-ion batteries, accounting for 35%-40% of the electrolyte composition[32]. - In 2022, global lithium-ion battery shipments reached 957.7 GWh, a significant increase of 70.3% year-on-year, with automotive power battery shipments growing by 84.4% to 684.2 GWh[32]. - The demand for lithium hexafluorophosphate is expected to reach approximately 340,800 tons by 2025, based on a 12.5% addition ratio in electrolyte production[33]. - The company's revenue from lithium hexafluorophosphate was impacted by a significant price drop compared to the previous year, leading to a substantial decline in profitability[33]. - In the first half of 2023, the growth of new energy vehicle demand slowed down due to market competition and subsidy policy changes, affecting the entire supply chain[33]. - The company collaborates with leading enterprises in the lithium-ion electrolyte industry, such as Guotai Huaron and BYD, to ensure a steady supply of high-quality products[33]. - The global lithium-ion battery electrolyte shipment volume reached 1.043 million tons in 2022, marking a year-on-year increase of 70.4%[33]. - The company has established strong partnerships with major clients in the new energy vehicle sector, ensuring stable demand for its products[39]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, achieving a product purity of 99.99% for lithium hexafluorophosphate, which is critical for the lithium battery market[37]. - The company has obtained several new patents in the field of new energy materials, reflecting its commitment to innovation and technological advancement[38]. - Research and development expenses decreased by 60.19% to ¥26,969,225.15 from ¥67,751,154.18 in the previous year[43]. - The company has allocated approximately 1.5 billion yuan for research and development in new technologies and products, aiming to enhance its competitive edge in the market[168]. Environmental and Safety Compliance - Jiangsu New Tai Materials Technology Co., Ltd. reported wastewater discharge of oil pollutants at a concentration of 0.00605 mg/L, which is below the standard limit of 6 mg/L[83]. - The company recorded a chemical oxygen demand (COD) in wastewater of 16.318 mg/L, significantly lower than the regulatory limit of 200 mg/L[84]. - The company has implemented a dual-level washing process to reduce emissions of volatile organic compounds[85]. - The company has established a safety management system aimed at achieving zero responsibility accidents, zero personal injuries, and zero environmental damage[94]. - The company conducted regular training and drills for employees to enhance their ability to handle emergency environmental incidents[90]. - The company has implemented a comprehensive environmental self-monitoring plan, achieving a 100% compliance rate in monitoring and detection[91]. - The total environmental protection expenditure for the first half of 2023 amounted to 7.3704 million yuan, with wastewater and exhaust treatment materials accounting for 53.32% of the total[91]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in its report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[5]. - The company is facing risks related to changes in industrial policies that could negatively impact profitability and operational performance[63]. - The company is also exposed to capacity digestion risks due to potential oversupply in the lithium hexafluorophosphate market[63]. - The company faces risks from high customer concentration, with the top five customers accounting for a significant portion of sales revenue, which could adversely affect business operations if demand decreases[66]. - The company is facing risks related to raw material price fluctuations, which could significantly impact operating performance if not managed effectively[64]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its lithium hexafluorophosphate production capacity to 52,000 tons by 2026, with a phased construction of an additional 30,000 tons project[34]. - The company is focusing on enhancing product capacity and expanding into mid-to-high-end markets to address intensifying competition in the lithium hexafluorophosphate sector[64]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its position in the renewable energy market[87]. - The company plans to implement a stock incentive plan to motivate employees and align their interests with shareholders[74]. - The company is planning a stock issuance project after receiving approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission[119]. Shareholder and Equity Information - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the half-year period[73]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 67,663[131]. - The largest shareholder, Shantou Tianji Co., Ltd., holds 20.51% of the shares, totaling 83,779,180 shares[133]. - The company has not reported any significant changes in shareholding structure or major acquisitions during this period[128]. - The overall shareholding structure remains stable, with no new major shareholders introduced[128]. Financial Reporting and Compliance - The financial report for the first half of the year has not been audited[101]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position, operating results, and cash flows for the reporting period[185]. - The accounting period is defined as January 1 to December 31, with a business cycle of 12 months[186][187]. - The company consolidates financial statements based on control, including all subsidiaries under its control[194].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-054 天际新能源科技股份有限公司 关于以子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以子公司股权质押向银行 申请并购贷款的议案》，现将有关情况公告如下： 一、并购贷款及质押担保的情况 2023 年 8 月 3 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司 现金收购常熟新特化工有限公司 100%股权的议案》，公司与支建清、王正元、徐 卫、韦建东、周帅、郑健、颜玉红、赵东学共 8 名交易对方及常熟市誉翔贸易有 限公司（以下简称"誉翔贸易"）、常熟新特化工有限公司（以下简称"新特化 工"，系誉翔贸易的全资子公司）签订附条件生效的《股权收购协议》，拟以人 民币 46,000 万元的价格收购交易对方持有的誉翔贸易 100%的股权，进而间接收 购新特化工 100%的股权。2023 年 8 月 23 日，誉翔贸易已向常熟市行政管 ...

公司拟以全资子公司誉翔贸易 100%股权以及誉翔贸易全资子公司新特化工 100%的股权作为质押担保，向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请并购贷款 27,600 万元，用于支付收购股权的部分转让款，有利于提高公司资金使用效率， 有利于公司可持续发展。本次股权质押贷款事项履行了必要的审议决策程序，符 合相关法律法规规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益情形。因此，我 们一致同意本次以股权质押申请并购贷款事项。 （以下无正文） （本页无正文，为天际新能源科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第二十六次会议相关事项的独立意见之签署页） 天际新能源科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，认真审阅了相关资料，基于独立、客观判断的原则，现就公司第四届 董事会第二十六次会议审议的《关于以子公司股权质押向银行申请并购贷款的议 案》，发表独立意见如下： ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 业 | 编制单位：天际新能源科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿还 | 2023年6月末占用资 | | 占用性质 | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 用资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

天际新能源科技股份有限公司独立董事 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司不存在为股东、股东的控股公司 及其关联方等提供担保的情况。 独立董事：俞俊雄、余超生、陈名芹 2023 年 8 月 25 日 经核查， 2023 年 1-6 月，未发现公司控股股东以及其他关联方非经营性占 用公司资金的情况，未发现定价失允和利益输送的情况。公司未代控股股东及其 他关联方承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费用，公司资产 与财务充分独立。 我们认为，公司与关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规及监管部门 的要求，不存在违法违规的情形。 （二）关于公司及控股子公司对外担保的情况说明 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司均不存在对外担保的情形，无逾 期的对外担保事项，当期无违规对外担保情况。 关于关联方资金占用及对外担保事项的专项说明和独立意见 作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》 《上 市公司自律监管指引第 ...