凤形股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | | | 凤形股份有限公司 章程 凤形股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护凤形股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，结合公司的 具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原安徽省 宁国市耐磨材料总厂整体改制、发起设立，安徽省宁国市耐磨材料总厂原有股东即为公司 发起人。公司取得宁国市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91341800153422220U 的《营业执照》。 第三条 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 22,000,000 股，于 2015 年 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于凤形股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：凤形股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受凤形股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、杨小颖（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《凤形股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的 ...

凤形股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-053 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： （1）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 9 月 11 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504 （3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方 式。 （4）股东 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of 7.28 million yuan for the first half of 2025, a decrease of 44.18% year-on-year [1] - Total operating revenue for the same period was 294.62 million yuan, down 2.46% compared to the previous year [1] - The gross profit margin was 17.95%, a decline of 5.77% year-on-year, while the net profit margin fell to 2.48%, down 42.78% [1] Quarterly Analysis - In Q2 2025, the company achieved an operating revenue of 141 million yuan, which is a 12.23% decrease year-on-year [1] - The net profit for Q2 2025 was 4.23 million yuan, reflecting a significant drop of 57.95% compared to the same quarter last year [1] Cost and Efficiency Metrics - Total selling, administrative, and financial expenses amounted to 43.63 million yuan, accounting for 14.85% of revenue, a slight decrease of 0.81% year-on-year [1] - The company reported a significant increase in operating cash flow per share, which reached 0.0 yuan, up 100.3% year-on-year [1] Asset and Liability Overview - Cash and cash equivalents decreased by 39.28% to 155 million yuan, while accounts receivable also fell by 20.33% to 124 million yuan [1] - Interest-bearing liabilities were reduced by 63.74% to 47.44 million yuan, indicating improved debt management [1] Historical Performance Insights - The company's historical return on invested capital (ROIC) has been average at 6.69%, with a notably poor performance in 2017, where ROIC was -12.61% [3] - The company has reported losses in three out of nine annual reports since its listing, indicating a fragile business model [3]

Group 1 - The company Fengxing Co., Ltd. (SZ 002760) reported a revenue of approximately 294 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 2.46% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 7.28 million yuan, a year-on-year decrease of 44.18% [1] - The basic earnings per share were 0.07 yuan, reflecting a year-on-year decrease of 41.67% [1] Group 2 - The pet industry is experiencing significant growth, with a market size of 300 billion yuan, leading to a surge in stock prices for related companies [1]

Group 1 - The company Fengxing Co., Ltd. reported a revenue of 290 million yuan for the first half of the year, representing a year-on-year decrease of 2.46% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 7.28 million yuan, down 44.18% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 2.85 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 385.43% [1]

凤形股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际 情况，公司对现行《凤形股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 附件《凤形股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、 《凤形股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等 其他配套制度进行修订。同时公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进 行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，相关制度中涉及监事会、监 事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除，《凤形股份有限公司 监事会议事规则》随之废止。 在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、 法规要求，继续履行相应的职责。 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-051 ...

凤形股份有限公司 2025 年半年度财务报告 凤形股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：凤形股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 155,140,165.08 | 326,016,857.17 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 150,133,054.24 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 62,237,330.20 | 53,587,960.51 | | 应收账款 | 124,398,826.39 | 143,609,818.58 | | 应收款项融资 | 44,484,037.36 | 35,871,402.51 | | 预付款项 | 2,997,875.48 | 778,550.89 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | ...

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：凤形股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 核算的会计 | 2025 年期初占用 | 2025 年度占用 累计发生金额 | 2025 年度占用 资金的利息 | 2025 年度偿还 | 2025 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-052 凤形股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十次 会议于2025年8月25日以现场方式召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临 时股东会的议案》，公司董事会决定于2025年9月11日召开公司2025年第一次临 时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规及《公司章程》等规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...