凤形股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 凤形股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为客观反映凤形股份有限公司（以下简称公司）董事与高级管理人 员所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，激励公司董事 与高级管理人员积极参与决策、管理与监督。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其它相关法律、法规和《凤 形股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度，薪酬体系需与公司战略目标、股东价值创造、可持续发展深度 融合，作为吸引人才、约束短期行为、推动长期价值增长的核心工具。 第二条 本制度适用对象为公司董事与高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 （二）外部董事：指由非公司员工的外部人员担任的董事。除董事和董事专 门委员会有关职务外，外部董事不担任其他职务，不负责执行层的事务。 （三）内部董事：指由公司员工担任的董事。 （四）职 ...

凤形股份有限公司 凤形股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 股东会议事规则 中国·江西 凤形股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为完善凤形股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司行为，保证股 东会依法行使职权，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职 工的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《凤形股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当严格按照 法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 本 ...

凤形股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | | | 凤形股份有限公司 章程 凤形股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护凤形股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，结合公司的 具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原安徽省 宁国市耐磨材料总厂整体改制、发起设立，安徽省宁国市耐磨材料总厂原有股东即为公司 发起人。公司取得宁国市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91341800153422220U 的《营业执照》。 第三条 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 22,000,000 股，于 2015 年 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于凤形股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：凤形股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受凤形股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、杨小颖（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《凤形股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的 ...

凤形股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-053 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： （1）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 9 月 11 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504 （3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方 式。 （4）股东 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of 7.28 million yuan for the first half of 2025, a decrease of 44.18% year-on-year [1] - Total operating revenue for the same period was 294.62 million yuan, down 2.46% compared to the previous year [1] - The gross profit margin was 17.95%, a decline of 5.77% year-on-year, while the net profit margin fell to 2.48%, down 42.78% [1] Quarterly Analysis - In Q2 2025, the company achieved an operating revenue of 141 million yuan, which is a 12.23% decrease year-on-year [1] - The net profit for Q2 2025 was 4.23 million yuan, reflecting a significant drop of 57.95% compared to the same quarter last year [1] Cost and Efficiency Metrics - Total selling, administrative, and financial expenses amounted to 43.63 million yuan, accounting for 14.85% of revenue, a slight decrease of 0.81% year-on-year [1] - The company reported a significant increase in operating cash flow per share, which reached 0.0 yuan, up 100.3% year-on-year [1] Asset and Liability Overview - Cash and cash equivalents decreased by 39.28% to 155 million yuan, while accounts receivable also fell by 20.33% to 124 million yuan [1] - Interest-bearing liabilities were reduced by 63.74% to 47.44 million yuan, indicating improved debt management [1] Historical Performance Insights - The company's historical return on invested capital (ROIC) has been average at 6.69%, with a notably poor performance in 2017, where ROIC was -12.61% [3] - The company has reported losses in three out of nine annual reports since its listing, indicating a fragile business model [3]

Group 1 - The company Fengxing Co., Ltd. (SZ 002760) reported a revenue of approximately 294 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 2.46% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 7.28 million yuan, a year-on-year decrease of 44.18% [1] - The basic earnings per share were 0.07 yuan, reflecting a year-on-year decrease of 41.67% [1] Group 2 - The pet industry is experiencing significant growth, with a market size of 300 billion yuan, leading to a surge in stock prices for related companies [1]

Group 1 - The company Fengxing Co., Ltd. reported a revenue of 290 million yuan for the first half of the year, representing a year-on-year decrease of 2.46% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 7.28 million yuan, down 44.18% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 2.85 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 385.43% [1]

凤形股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际 情况，公司对现行《凤形股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 附件《凤形股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、 《凤形股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等 其他配套制度进行修订。同时公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进 行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，相关制度中涉及监事会、监 事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除，《凤形股份有限公司 监事会议事规则》随之废止。 在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、 法规要求，继续履行相应的职责。 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-051 ...

凤形股份有限公司 2025 年半年度财务报告 凤形股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：凤形股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 155,140,165.08 | 326,016,857.17 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 150,133,054.24 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 62,237,330.20 | 53,587,960.51 | | 应收账款 | 124,398,826.39 | 143,609,818.58 | | 应收款项融资 | 44,484,037.36 | 35,871,402.51 | | 预付款项 | 2,997,875.48 | 778,550.89 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | ...