证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-050 凤形股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 召开时间：2025 年 8 月 25 日 召开方式：现场会议 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 8 月 15 日，电子邮件。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由监事会主席 黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 之规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告 的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-049 凤形股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第十次会议 召开时间：2025 年 8 月 25 日 召开方式：现场会议 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 8 月 15 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长周政 华先生主持召开，公司监事会成员及高管列席了会议。本次会议符合《公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 2.01 董事周政华薪酬方案 1 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事周政华回避表决。 2.02 董事田信普薪酬方案 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号 ...

Meeting Announcement - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on September 11, 2025, combining on-site and online voting methods [1][2] - The meeting will take place at 14:30 at the company's office in Nanchang, Jiangxi Province, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or online, but must choose one method only; duplicate votes will be counted based on the first submission [2][3] - All ordinary shareholders registered by September 4, 2025, at 15:00 are eligible to attend and vote, and can appoint a proxy to represent them [2][4] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the 2025 director remuneration plan, which requires individual voting [2][3] - Proposals 3, 4, and 5 are special resolutions that need approval from at least two-thirds of the voting rights present at the meeting [3] Registration Process - Natural shareholders must present their shareholder account card and ID for registration, while corporate shareholders need to provide additional documentation [4] - Registration will close on September 10, 2025, at 15:30 [4] Online Voting Details - The company provides an online voting platform through the Shenzhen Stock Exchange, with detailed procedures available in the attached documents [5][7] - Shareholders must complete identity verification to participate in online voting [7] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact Yuan Weifeng at the provided phone number or email [5]

章 程 2025 年 8 月 | | | 凤形股份有限公司 凤形股份有限公司 章程 凤形股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护凤形股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，结合公司的 具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原安徽省 宁国市耐磨材料总厂整体改制、发起设立，安徽省宁国市耐磨材料总厂原有股东即为公司 发起人。公司取得宁国市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91341800153422220U 的《营业执照》。 第三条 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 22,000,000 股，于 2015 年 ...

凤形股份有限公司 对外投资决策制度 凤形股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司及公司控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资收益，根据 《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指对外投资或投资仅指权益性投资。 权益性投资包括各项股权投资、债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改造、基本建设、 重大固定资产购置等不在本制度规范之内。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素 优化组合，创造良好经济效益。 第二章 投资决策和管理机构 第四条 公司股东会是公司对外投资的最终决策机构，董事会在股东会的授权范围内决定 公司的对外投资。 公司证券部是公司投资归口管理部门，公司所有投资活动由证券部归口管理。 第七条 对外投资项目审批权限： 1、股东会的决策权限 1 （一）根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划； （二）对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督； （三）负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况； （四）与公司 ...

第一章 总则 第一条 为建立健全凤形股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制度，规范内部审计 工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提 高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署 关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，制定本制度。 凤形股份有限公司 内部审计制度 凤形股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应 当经董事会审议通过。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 ...

凤形股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高凤形股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，加大对年 报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会 计法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格 式》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《凤形股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《凤形股份有限 公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，并结合本公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务 报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营 ...

凤形股份有限公司 对外担保决策制度 凤形股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为依法规范凤形股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，防范财务 风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号 --上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担 保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的办理程序 第五条 公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外提供担保的， 应先由被担保企业提出申请。 第六条 拟接受被担保企业申请的，或拟主动对外提供担保的，均应征得董事长同意，由 公司财务部对被担保企业进行资格审查。 第七条 公司财务部完成对被担保 ...

凤形股份有限公司 股东会议事规则 中国·江西 凤形股份有限公司 股东会议事规则 凤形股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善凤形股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司行为，保证股 东会依法行使职权，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职 工的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《凤形股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当严格按照 法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 本 ...

凤形股份有限公司 关联交易决策制度 凤形股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范凤形股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易决策事宜，依据中国 证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件和《凤形股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）签订许可协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； （十七） ...