凤形股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2024 年度公 司审计工作履职情况的评估报告 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务审计机构及 内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年审计过程中的履职情况进行了评 估。具体情况如下： （一）基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 2 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-031 凤形股份有限公司 关于会计政策和会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定，按准则规定，公司应自 2024 年 1 月 1 日起实施。同时为更加客观反映个别报表的财务状况，公司对相应会计 估计进行了变更，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期 内财务报表无重大影响。 2024 年财政部发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解 释第 18 号》，其中明确了"保证类质保费用应计入营业成本"相关内容。公司 自 2024 年度开始执行该规 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-028 特别风险提示： 1、凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"凤形股份"）本次拟申请担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 100%，请投资者注意相关风险； 2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情况。 2025年3月18日公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议 审议通过了《关于2025 年度提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、担保类型 凤形股份有限公司 关于2025年度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对子公司（含合并报表范围内公司之间）的担保事项，主要包括公司为 银行或其他金融机构融资业务等提供的担保。 2、担保方及被担保方 担保方：公司及合并报表范围内控股子公司； 被担保方：公司及合并报表范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、 已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司） 3、担保金额 本年度担保预计额度为不超 ...

凤形股份有限公司 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议和 2024 年 5 月 21 日召开 的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意 聘任容诚为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。 2025 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚为公司 2025 年度财务报告审计机构和 内控审计机构，尚需提交股东大会审议通过。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对容诚的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至目前 公司的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 凤形股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 凤形股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 凤形股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-032 凤形股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第八次 会议于2025年3月18日以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于召开2024年 度股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年4月10日召开公司2024年度股东 大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规及《公司章程》等规定。 4、现场会议地点： 江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 14:30 （2 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-024 凤形股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第六届监事会第五次会议 召开时间：2025 年 3 月 18 日 表决方式：现场结合通讯会议 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 3 月 8 日，电子邮件。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由监事会主席 黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 之规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司 2025 年度预算报告的议案》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度 公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，同时在考虑经济环境、市场竞争等多 种不确定因素的基础上 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-023 召开时间：2025 年 3 月 18 日 表决方式：现场结合通讯方式 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 3 月 8 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长周政 华先生主持召开，公司监事会成员及高管列席了会议。本次会议符合《公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。 二、董事会会议审议情况 凤形股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第八次会议 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》； 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《2024 年年度报告》之"第三节、第四节"部分。 本议案尚需提交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥588,079,315.23, a decrease of 14.87% compared to ¥690,801,274.95 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥60,829,451.09, reflecting a slight increase in loss of 2.00% from -¥59,635,948.08 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥71,109,716.22, an improvement of 15.05% from -¥83,712,304.02 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 307.74% to ¥44,837,257.86 from ¥10,996,452.16 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,267,157,401.58, down 14.71% from ¥1,485,784,705.20 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.64% to ¥809,884,587.09 from ¥906,346,021.42 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.57, a decline of 3.64% from -¥0.55 in 2023[22]. - The weighted average return on net assets was -7.12%, slightly worse than -6.90% in 2023[22]. Revenue Breakdown - The company's total revenue for the four quarters was approximately ¥608 million, with the highest revenue in Q2 at ¥160.81 million and the lowest in Q3 at ¥135.30 million[28]. - The revenue from the cement sector was ¥74,295,758.70, accounting for 12.63% of total revenue, down 33.19% from the previous year[54]. - The mining sector generated ¥299,667,685.22, representing 50.96% of total revenue, with a slight decrease of 5.78% year-on-year[54]. - Revenue from ship equipment and other specialized fields was ¥142,957,040.57, making up 24.31% of total revenue, down 14.84% from 2023[54]. - The company's revenue from high-chromium wear-resistant products was CNY 428,441,649.60, accounting for 72.85% of total revenue, showing a decrease of 15.30% year-on-year[55]. - Revenue from the ship electric system solutions and special motors was CNY 142,957,040.57, representing 24.31% of total revenue, with a year-on-year decline of 14.84%[55]. - Domestic sales totaled CNY 549,341,681.40, making up 93.41% of total sales, down 12.44% compared to the previous year[55]. Market and Industry Insights - The company has an annual production capacity of 85,000 tons for wear-resistant balls, with a strong market presence in domestic molybdenum and copper mining sectors[36]. - The market price of high-chromium wear balls decreased during the reporting period due to competitive pricing strategies from industry peers[35]. - The demand for wear-resistant materials is expected to remain resilient, driven by stringent energy-saving and emission reduction policies in various industries[36]. - The ship electrical system solutions and special motors are critical components in the shipbuilding industry, which is influenced by international trade demand and shipping market recovery[37]. - In 2024, the domestic shipbuilding industry's localization rate for supporting industries is at 54%, significantly lower than Japan and South Korea's over 90%[39]. Research and Development - The company holds 148 patents, including 25 invention patents, and is recognized as a national high-tech enterprise[50]. - The company emphasizes independent research and development, focusing on customized product solutions for clients in the ship electric system sector[49]. - The company is actively pursuing new patents, including a utility model patent and an invention patent related to its electric propulsion systems, to strengthen its innovation capabilities[64]. - The company is focusing on the development of green ship power solutions, aligning with national emission requirements[65]. Cash Flow and Investment - Operating cash inflow decreased by 17.23% to ¥649,328,938.94 in 2024, while cash outflow decreased by 21.85% to ¥604,491,681.08, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥44,837,257.86, an increase of 307.74%[70]. - Investment cash inflow surged by 4,927.38% to ¥384,273,880.89 in 2024, while investment cash outflow increased by 194.77% to ¥321,546,932.80, leading to a net cash flow from investment activities of ¥62,726,948.09, a growth of 161.84%[70]. - Financing cash inflow decreased by 61.63% to ¥10,022,310.25, while financing cash outflow increased by 13.24% to ¥151,001,347.63, resulting in a net cash flow from financing activities of -¥140,979,037.38, a decrease of 31.48%[71]. Governance and Compliance - The company has implemented a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and effective risk management[97]. - The board of directors has held 8 meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance standards and effective oversight of management[98]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations[99]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders and actual controllers[101]. Leadership and Management Changes - The company announced a change in its board members, with new appointments effective January 23, 2024, including the election of Li Wenjie as Chairman[110]. - The company reported a significant leadership transition, with multiple directors and supervisors leaving their positions due to term expiration on January 23, 2024[111]. - The new President, Tian Xinpu, was appointed on July 22, 2024, indicating a strategic shift in leadership[112]. - The leadership changes are part of a broader strategy to align the company's management with its growth objectives and market demands[111]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period is 816, with 11 in the parent company and 805 in major subsidiaries[128]. - The training plan aims for a 100% training rate for all employees in 2024, focusing on professional skills enhancement and continuous improvement[130]. - The company maintains a salary policy that emphasizes strategic orientation, with different compensation models for various employee categories, including annual salary for middle and senior management[129]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The management provided a positive outlook for future growth, anticipating a revenue increase of approximately 10% in the next fiscal year[1]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[1]. - Future guidance indicates a projected growth rate of 10% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[164]. - The company aims to enhance its market presence through strategic partnerships and collaborations in the coming year[162].

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-027 凤形股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召开第六届董事 会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润 分配方案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润-60,829,451.09 元，公司合并报表本年末可供分配的利润为 248,206,693.68 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 364,870,025.15 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等 的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营 发展实际，公司董事会提出公司 2 ...