凤形股份有限公司 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-029 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据生产经营需要，凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及下属子公司2025年度拟与关联方发生日常经营性关联交易，预计关联交易金额 约580万元，去年同类交易实际发生金额为20.54万元。2025年拟发生的各类日常 关联交易如下： | 交易类别 | 关联方 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售商品或提供劳务等 | 华鑫九和 | 市场价格 | 550.00 | | / | 20.54 | | | 小计 | | 550.00 | | / | 20.54 | | 其他 | 华鑫茂 | 市场价格 | 30.00 | | / | / | 1、向关联人白银华鑫九和再生资源有限公司（以下简称 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至目前 公司的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 凤形股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 凤形股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 凤形股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-025 凤形股份有限公司 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项， 包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款、进行减 值会计处理并确认坏账准备。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损 失；对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用 损失。 2、本年计提信用减值损失情况 公司对应收款项和其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提 信用减值损失 4.96 万元。 （二）存货跌价准备 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允地反映凤形股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况与 2024 年度的经营成果，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公 司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值 ...

凤形股份有限公司 经核查独立董事包强、赵宇光、钟刚、李健、饶威的任职经历及其签署的自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 凤形股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，凤形股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事包强、赵 宇光、钟刚、李健（已离任）和饶威（已离任）的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024 年度，公司董事会共有五名独立董事任职，分别为包强、赵宇光、钟 刚、李健、饶威，2024 年 1 月 23 日董事会换届完成后，李健和饶威不再担任公 司独立董事或其他任何职务 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-032 凤形股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第八次 会议于2025年3月18日以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于召开2024年 度股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年4月10日召开公司2024年度股东 大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规及《公司章程》等规定。 4、现场会议地点： 江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 14:30 （2 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-024 凤形股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第六届监事会第五次会议 召开时间：2025 年 3 月 18 日 表决方式：现场结合通讯会议 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 3 月 8 日，电子邮件。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由监事会主席 黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 之规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司 2025 年度预算报告的议案》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度 公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，同时在考虑经济环境、市场竞争等多 种不确定因素的基础上 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-023 召开时间：2025 年 3 月 18 日 表决方式：现场结合通讯方式 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 3 月 8 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长周政 华先生主持召开，公司监事会成员及高管列席了会议。本次会议符合《公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。 二、董事会会议审议情况 凤形股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第八次会议 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》； 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《2024 年年度报告》之"第三节、第四节"部分。 本议案尚需提交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥588,079,315.23, a decrease of 14.87% compared to ¥690,801,274.95 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥60,829,451.09, reflecting a slight increase in loss of 2.00% from -¥59,635,948.08 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥71,109,716.22, an improvement of 15.05% from -¥83,712,304.02 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 307.74% to ¥44,837,257.86 from ¥10,996,452.16 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,267,157,401.58, down 14.71% from ¥1,485,784,705.20 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.64% to ¥809,884,587.09 from ¥906,346,021.42 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.57, a decline of 3.64% from -¥0.55 in 2023[22]. - The weighted average return on net assets was -7.12%, slightly worse than -6.90% in 2023[22]. Revenue Breakdown - The company's total revenue for the four quarters was approximately ¥608 million, with the highest revenue in Q2 at ¥160.81 million and the lowest in Q3 at ¥135.30 million[28]. - The revenue from the cement sector was ¥74,295,758.70, accounting for 12.63% of total revenue, down 33.19% from the previous year[54]. - The mining sector generated ¥299,667,685.22, representing 50.96% of total revenue, with a slight decrease of 5.78% year-on-year[54]. - Revenue from ship equipment and other specialized fields was ¥142,957,040.57, making up 24.31% of total revenue, down 14.84% from 2023[54]. - The company's revenue from high-chromium wear-resistant products was CNY 428,441,649.60, accounting for 72.85% of total revenue, showing a decrease of 15.30% year-on-year[55]. - Revenue from the ship electric system solutions and special motors was CNY 142,957,040.57, representing 24.31% of total revenue, with a year-on-year decline of 14.84%[55]. - Domestic sales totaled CNY 549,341,681.40, making up 93.41% of total sales, down 12.44% compared to the previous year[55]. Market and Industry Insights - The company has an annual production capacity of 85,000 tons for wear-resistant balls, with a strong market presence in domestic molybdenum and copper mining sectors[36]. - The market price of high-chromium wear balls decreased during the reporting period due to competitive pricing strategies from industry peers[35]. - The demand for wear-resistant materials is expected to remain resilient, driven by stringent energy-saving and emission reduction policies in various industries[36]. - The ship electrical system solutions and special motors are critical components in the shipbuilding industry, which is influenced by international trade demand and shipping market recovery[37]. - In 2024, the domestic shipbuilding industry's localization rate for supporting industries is at 54%, significantly lower than Japan and South Korea's over 90%[39]. Research and Development - The company holds 148 patents, including 25 invention patents, and is recognized as a national high-tech enterprise[50]. - The company emphasizes independent research and development, focusing on customized product solutions for clients in the ship electric system sector[49]. - The company is actively pursuing new patents, including a utility model patent and an invention patent related to its electric propulsion systems, to strengthen its innovation capabilities[64]. - The company is focusing on the development of green ship power solutions, aligning with national emission requirements[65]. Cash Flow and Investment - Operating cash inflow decreased by 17.23% to ¥649,328,938.94 in 2024, while cash outflow decreased by 21.85% to ¥604,491,681.08, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥44,837,257.86, an increase of 307.74%[70]. - Investment cash inflow surged by 4,927.38% to ¥384,273,880.89 in 2024, while investment cash outflow increased by 194.77% to ¥321,546,932.80, leading to a net cash flow from investment activities of ¥62,726,948.09, a growth of 161.84%[70]. - Financing cash inflow decreased by 61.63% to ¥10,022,310.25, while financing cash outflow increased by 13.24% to ¥151,001,347.63, resulting in a net cash flow from financing activities of -¥140,979,037.38, a decrease of 31.48%[71]. Governance and Compliance - The company has implemented a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and effective risk management[97]. - The board of directors has held 8 meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance standards and effective oversight of management[98]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations[99]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders and actual controllers[101]. Leadership and Management Changes - The company announced a change in its board members, with new appointments effective January 23, 2024, including the election of Li Wenjie as Chairman[110]. - The company reported a significant leadership transition, with multiple directors and supervisors leaving their positions due to term expiration on January 23, 2024[111]. - The new President, Tian Xinpu, was appointed on July 22, 2024, indicating a strategic shift in leadership[112]. - The leadership changes are part of a broader strategy to align the company's management with its growth objectives and market demands[111]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period is 816, with 11 in the parent company and 805 in major subsidiaries[128]. - The training plan aims for a 100% training rate for all employees in 2024, focusing on professional skills enhancement and continuous improvement[130]. - The company maintains a salary policy that emphasizes strategic orientation, with different compensation models for various employee categories, including annual salary for middle and senior management[129]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The management provided a positive outlook for future growth, anticipating a revenue increase of approximately 10% in the next fiscal year[1]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[1]. - Future guidance indicates a projected growth rate of 10% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[164]. - The company aims to enhance its market presence through strategic partnerships and collaborations in the coming year[162].

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-027 凤形股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召开第六届董事 会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润 分配方案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润-60,829,451.09 元，公司合并报表本年末可供分配的利润为 248,206,693.68 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 364,870,025.15 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等 的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营 发展实际，公司董事会提出公司 2 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-020 近日，公司收到持股 5%以上股东江西泰豪发来的《关于股份变动的告知函》， 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 17 日期间，通过集中竞价方式减持公司股份 1,050,000 股，前述减持股份均来源于上述非公开发行股份。截至 2025 年 3 月 17 日，江西泰豪持有公司股份为 7.92%。 现将本次权益变动的具体情况公告如下： | 1、基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 江西泰豪技术发展有限公司 | | | | | | | 住所 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 | | | | 1888 | 号 | | 权益变动时间 | 日至 2025 年 3 日 | 2025 | 年 3 月 10 | 月 17 | | | | 股票简称 | 凤形股份 002760 | | 股票代码 | | | | | 变动类型（可多选） | 增加□ 有□ | 减少☑ | 一致行动人 | | 无☑ | | 是否为第一大股 ...