一、独立董事基本情况 赵宇光，博士。曾任吉林工业大学教授、室主任，吉林大学教授、博导、系 主任。 凤形股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人赵宇光作为凤形股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股东大会， 了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发展提出了合理化建议和 专业性意见，提高了公司决策的科学性和合理性，切实维护公司及全体股东的合 法权益。现就 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会的情况 报告期内，本人作为公司独立董事，切实履行独立董事职责，积极参与审议 和决策公司重大事项，参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议议案及相关材料，主动 ...

凤形股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人钟刚作为凤形股份有限公司（以下简称"公司"）第五届和 第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股 东大会，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发展提出了合理 化建议和专业性意见，提高了公司决策的科学性和合理性，切实维护公司及全体 股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 钟刚，博士学位。现任华东政法大学副教授、华东政法大学竞争法研究所所 长，兼任上海市诤正律师事务所兼职律师。2020 年 7 月 8 日起任公司独立董事。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会的情况 报告期内，本人作为公司独立董事，切实履行独立董事职责，积极参与审议 和决策公司重大事项 ...

凤形股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人包强作为凤形股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股东大 会，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发展提出了合理化 建议和专业性意见，提高了公司决策的科学性和合理性，切实维护公司及全体 股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 包强，本科，中国注册会计师。曾任兰州商学院讲师、副教授、教授，会计 系审计教研室主任、科研处副处长、审计系总支书记、会计学院副院长。现任广 东金融学院会计系教授，同时为广东长青（集团）股份有限公司、广东莱尔新材 料科技股份有限公司、知学云（北京）科技股份有限公司（非上市）、珠江人寿 保险股份有限公司（非上市）独立董事，广州九颐数字科技有限公司（非上市） 监事。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-030 凤形股份有限公司 关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额：投资理财产品的金额在人民币 20,000 万元以内，上述额度可 由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用，相关额度的使用期限 不超过董事会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财额度。 3、特别风险提示：委托理财可能存在市场波动、政策风险、操作风险等风 险因素，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，凤形股份有限公司（下称"公 司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次 会议，审议通过《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司 （含控股子公司，下同）在保证经营活动资金需求的前提下，根据自有闲置资金 状况和投资经营计划，适当投资低风险及短期的金融机构（包括但不限于银行理 财产品、证券 ...

中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于凤形股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 凤形股份有限公司 容诚专字[2025] 100Z0665 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2025] 100Z0665 号 凤形股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了凤形股份有限公司（以 下简称"凤形股份公司"）2024 年度财务报表，并于 2025 年 3 月 18 日出具了容 诚审字[2025]100Z1082 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 凤形股份公司管理层编制的《凤形股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称"营业收入扣除情况表"）。 按照《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-025 凤形股份有限公司 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项， 包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款、进行减 值会计处理并确认坏账准备。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损 失；对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用 损失。 2、本年计提信用减值损失情况 公司对应收款项和其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提 信用减值损失 4.96 万元。 （二）存货跌价准备 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允地反映凤形股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况与 2024 年度的经营成果，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公 司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-026 凤形股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 特别提示： 公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚担任公司 2025 年度财务报告审计 机构和内控审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华普天健"） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2 ...

凤形股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年凤形股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的 态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财 务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行 了有效监督，现将2024年监事会工作情况汇报如下： 一、对公司2024年度经营管理行为的基本评价 监事会列席了公司董事会会议，认为董事会认真执行了股东大会的决议，未 出现损害公司及股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》和《公司章 程》的要求。监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司高级管理人员 勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。 （一）公司依法运作情况。 2024年，监事会成员共列席了3次股东大会，8次董事会会议。监事会认为公 司能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定规范运作，决策程序合 ...

凤形股份有限公司 经核查独立董事包强、赵宇光、钟刚、李健、饶威的任职经历及其签署的自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 凤形股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，凤形股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事包强、赵 宇光、钟刚、李健（已离任）和饶威（已离任）的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024 年度，公司董事会共有五名独立董事任职，分别为包强、赵宇光、钟 刚、李健、饶威，2024 年 1 月 23 日董事会换届完成后，李健和饶威不再担任公 司独立董事或其他任何职务 ...

凤形股份有限公司 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-029 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据生产经营需要，凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及下属子公司2025年度拟与关联方发生日常经营性关联交易，预计关联交易金额 约580万元，去年同类交易实际发生金额为20.54万元。2025年拟发生的各类日常 关联交易如下： | 交易类别 | 关联方 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售商品或提供劳务等 | 华鑫九和 | 市场价格 | 550.00 | | / | 20.54 | | | 小计 | | 550.00 | | / | 20.54 | | 其他 | 华鑫茂 | 市场价格 | 30.00 | | / | / | 1、向关联人白银华鑫九和再生资源有限公司（以下简称 ...