第一条 为规范凤形股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保 密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露 的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《凤形股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 凤形股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 凤形股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第三条 董事会授权董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。当董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。公司证券部为公司内幕信息的监督、管理登 记、披露及备案的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 由公司董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 ...

凤形股份有限公司 信息披露事务管理制度 凤形股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范凤形股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加强信息披露 事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《凤形股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披露"系指在规定的时间 在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送达证券监管部门备案。 第三条 信息披露的文件种类主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公告、收 购/出售资产公告、关联交易公 ...

凤形股份有限公司 投资者关系管理制度 凤形股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强凤形股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者、潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性互动关系，完 善公司法人治理结构，提高公司的诚信度和投资价值，切实保护投资者利益，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及《凤形股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理 ...

凤形股份有限公司 重大事项内部报告制度 凤形股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范凤形股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报告工作，保证公 司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》、《凤形股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各部门、控股子公司、公司实际控制人、控股股东、持 股 5%以上的股东、参股公司以及接触信息的相关人员。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，负有报告义务的责任人应及时将相关信息向 公司董事会和董事会秘书进行报告的制度。 第四条 公司董事会秘书为公司接收信息的主要联络人。 第五条 公司重大事项报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员及各部门、分支机构负责人； （二）公司控 ...

凤形股份有限公司 董事会议事规则 中国·江西 凤形股份有限公司 董事会议事规则 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东会决议，是 股东会闭会期间的公司权力机构。 第五条 董事会对股东会负责并报告工作。 凤形股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善凤形股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范董事会及 其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确保董事会高效运作和科学 决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会根据《公司法》和《公司章程》设立。 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会能够进行富有 成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第七条 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。独立董事中至少有一名为会计专业 人士。 董事由股东会选举产生和更换。董事不必是公司 ...

凤形股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 凤形股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为加强凤形股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《凤形股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构，主要审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事 会的职权。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事，委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当 为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董 ...

凤形股份有限公司 总裁工作细则 凤形股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善凤形股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范公 司经营管理层的行为及运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 法规及《凤形股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁，由董事会聘任。总裁主持公司日常业务经营和管理工作，组 织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁与其他高级管理人员的任职资格与任免程序 第三条 总裁与副总裁任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二） 具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三） 具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国家有关 政策、法律、法规； （四） 诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五） 年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； （六） 法律、法规、《公司章程》及中国证监会规定的其他条件。 （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 总裁 ...

凤形股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 凤形股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范凤形股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的产生，优 化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负 ...

凤形股份有限公司 董事会秘书工作细则 凤形股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的 职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限 尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，期限尚未届满； 第一条 为规范凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的公司行为，完善 公司法人治理机构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法 ...

凤形股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞 任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职 报告时生效。 第一章 总则 第一条 为规范凤形股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职事宜，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《凤形股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员的离职管理。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满、辞任、被解除职务或 其他原因离职的情形。 凤形股份有限公司 董事、高级管理人员离 ...