第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第五届监事会第十八次会议 召开时间：2023 年 8 月 24 日 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-029 凤形股份有限公司 经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》的《2023 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 表决 ...

凤形股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：刘志祥 会计机构负责人：李玲 | | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年半年度占 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 月 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | | 度偿还累计 | 末占用资金余 | | 因 | 占用性质 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | 发生金额 | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | ...

报告期内公司没有发生违规对外担保事项,也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规对外担保事项。截止 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保 （均为合并范围内）余额为 60,700 万元，该担保事项履行了正常的审议程序及 披露义务。 (以下无正文) 凤形股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定,我们作为凤形股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断，对公司第 五届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行认真审阅及核查，并发表独立意 见如下： 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审核，我们认为：公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2023 年 半年募集资金的存放与使用情况，2023 年半年度公司募集资金的存放与使用符 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-028 凤形股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。本次会议由董事长 杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集 及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表 决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第二十一次会议 召开时间：2 ...

凤形股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-032 凤形股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3383 号）核准，公司于 2021 年 9 月 8 日向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,988,706 股，发行价格 17.71 元/股，应募集 资金总额为人民币 353,999,983.26 元，扣除不含税的各项发行费用 3,640,555.32 元后， 实际募集资金净额为 350,359,427.94 元。该募集资金已于 2021 年 9 月 9 日划至公司指 定账户。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容 诚验字【2021】230Z0177 号《验资报告》验证。公 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-027 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"凤形股份"）于 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事减持股份预披露公告》（公告编号为：2023- 001），公司董事周琦先生持有公司股份 25,427 股，占公司当时总股本比例 0.0235%；在公告之日起未来 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持 公司股份合计不超过 6,356 股（占公司总股本比例 0.0059%）。若计划减持期间 凤形股份有送股、资本公积转增股本、非公开发行股票等导致总股本变动的事项， 应对上述减持数量做相应调整，但减持比例不超过其所持有公司股份总数的 25%。 2023 年 5 月 20 日，公司披露了《关于公司董事减持时间过半的公告》（公 告编号：2023-020）。 近日，公司收到董事周琦先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》， 截至本公告日，上述减持计划期限届满。根据《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告 如下： 一、股东减持股份情况 董事周琦先生在本次减持计 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-026 | 获得补助 | 补助项目/ | 发放主体 | 补助金额 | 补助到 | 补助类型 | 会计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | 原因 | | （单位：元） | 账时间 | | 处理 | | 凤形股份 | 迁址奖励 | 南 昌小蓝 经济 | | | 与收益相 | 其 他 | | | | 技 术开发 区管 | 8,000,000.00 | 2023 年 | 关的政府 | 收益 | | | | 理委员会 | | | 补助 | | | 凤 形 新材 | 出口增量奖 | | | | 与收益相 | 其 他 | | | | 宁国市商务局 | 291,800.00 | 2023 年 | 关的政府 | | | 料 | 励 | | | | 补助 | 收益 | | 康富科技 | 收南昌高新 区 科 创 局 （2021 | 南 昌高新 技术 | | | | | | | 年度 | 产 业开发 区管 | | | 与收益相 | 其 他 | | | 南昌市企业 | 理 委员会 经发 | 221,8 ...

股票代码：002760 股票简称：凤形股份 凤形股份有限公司关于参加江西辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的召开情况 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:30 至 17:00； 2、会议召开地点："全景路演"https://rs.p5w.net； 3、公司参会人员：公司董事长杨剑先生、独立董事钟刚先生、总裁兼董事 会秘书李结平先生、财务总监刘志祥先生。 二、互动交流情况 1、公司如何应对原材料价格波动风险？ 公司将持续关注原材料价格情况，做好生产经营规划管理，同时，通过持续 优化供应链管理、调整产品结构、优化订单结构及根据市场环境适时调整产品售 价等措施，有效化解原材料价格波动的压力，最大程度地降低原材料波动对公司 经营带来的风险。感谢您对公司的关注！ 2、李总你好，公司所处耐磨材料下游应用是什么，现在需求情况如何？ 金属耐磨材料行业的产品是工业生产中关键设备的消耗品,其被广泛应用于 冶金矿山、建材水泥、火力发电、磁性材料等行业的物料研磨生产环节。 根据预测，国内耐磨球段下游产业中有色金属矿产采选业需求 100 万吨左 右，非 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-018 凤形股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，凤形股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2023年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2022年度业绩说明会"。 届时公司董事长杨剑先生、独立董事钟刚先生、总裁兼董事会秘书李结平先 生、财务总监刘志祥先生等（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）将在线就 公司2022年度业绩、未来发展战略、经营状况、公司治理及可持续发展等投资者 关心的问题，在信息披露允许的范围内,与投资者进行沟通与交流。 活动时间：2023年5月19日（周五）15:30—17:00 活动网址："全景路演"https://rs.p5w.net 或关注微信公众号：全景财经 为充分尊重投资者及提升交流的针对性，公司现就"2023年江西辖区上市公 司投资者集体接待日活动暨202 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was CNY 165,423,948.43, a decrease of 14.95% compared to CNY 194,491,776.11 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 13,545,509.91, down 27.53% from CNY 18,691,057.41 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥165,423,948.43, a decrease of 15.00% compared to ¥194,491,776.11 in Q1 2022[23] - Net profit for Q1 2023 was ¥13,545,509.91, representing a decline of 27.36% from ¥18,691,057.41 in Q1 2022[25] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both ¥0.13, down from ¥0.17 in the same period last year[25] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities was CNY -52,322,630.62, representing a decline of 419.57% compared to CNY -10,070,450.14 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥52,322,630.62, compared to a smaller outflow of ¥10,070,450.14 in Q1 2022[26] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 561,112,121.17 to CNY 480,976,837.94, a reduction of about 14.25%[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 totaled ¥467,619,769.41, a decrease from ¥542,520,470.74 at the beginning of the period[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,685,786,555.08, a decrease of 5.01% from CNY 1,774,630,442.01 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased from CNY 787,144,791.78 to CNY 684,755,394.94, a decline of about 13.06%[21] - The company's total assets decreased from CNY 1,774,630,442.01 to CNY 1,685,786,555.08, reflecting a decrease of approximately 5.00%[21] - The total current assets decreased from CNY 1,089,857,635.52 at the beginning of the year to CNY 1,002,604,843.92 by the end of the quarter, representing a decline of approximately 8.00%[20] Expenses and Investments - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 130.90% to CNY 1,857,822.33 due to higher interest expenses[12] - Total operating costs decreased to ¥159,141,859.65, down 13.04% from ¥183,003,780.14 in the previous year[23] - The company incurred financial expenses of ¥1,857,822.33, which is an increase from ¥804,583.14 in the previous year[23] - The company reported a 348.39% increase in development expenditures to CNY 2,654,061.00, reflecting increased investment in ongoing projects[9] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥6,923,483.72, slightly down from ¥7,197,128.41 in Q1 2022[23] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.36%, down from 2.00% in the same period last year, a decrease of 0.64%[5] - The company experienced a 167.07% increase in credit impairment losses, amounting to CNY 2,325,090.60, due to changes in accounts receivable aging[12] - The company reported an investment income of ¥238,275.76, a significant improvement from a loss of ¥608,689.25 in Q1 2022[23] Corporate Governance - The first quarter report of the company is unaudited[28] - The board of directors meeting was held on April 29, 2023[29] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[19]