证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-024 凤形股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第六届监事会第五次会议 召开时间：2025 年 3 月 18 日 表决方式：现场结合通讯会议 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 3 月 8 日，电子邮件。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由监事会主席 黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 之规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司 2025 年度预算报告的议案》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度 公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，同时在考虑经济环境、市场竞争等多 种不确定因素的基础上 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-023 召开时间：2025 年 3 月 18 日 表决方式：现场结合通讯方式 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 3 月 8 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长周政 华先生主持召开，公司监事会成员及高管列席了会议。本次会议符合《公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。 二、董事会会议审议情况 凤形股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第八次会议 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》； 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《2024 年年度报告》之"第三节、第四节"部分。 本议案尚需提交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥588,079,315.23, a decrease of 14.87% compared to ¥690,801,274.95 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥60,829,451.09, reflecting a slight increase in loss of 2.00% from -¥59,635,948.08 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥71,109,716.22, an improvement of 15.05% from -¥83,712,304.02 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 307.74% to ¥44,837,257.86 from ¥10,996,452.16 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,267,157,401.58, down 14.71% from ¥1,485,784,705.20 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.64% to ¥809,884,587.09 from ¥906,346,021.42 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.57, a decline of 3.64% from -¥0.55 in 2023[22]. - The weighted average return on net assets was -7.12%, slightly worse than -6.90% in 2023[22]. Revenue Breakdown - The company's total revenue for the four quarters was approximately ¥608 million, with the highest revenue in Q2 at ¥160.81 million and the lowest in Q3 at ¥135.30 million[28]. - The revenue from the cement sector was ¥74,295,758.70, accounting for 12.63% of total revenue, down 33.19% from the previous year[54]. - The mining sector generated ¥299,667,685.22, representing 50.96% of total revenue, with a slight decrease of 5.78% year-on-year[54]. - Revenue from ship equipment and other specialized fields was ¥142,957,040.57, making up 24.31% of total revenue, down 14.84% from 2023[54]. - The company's revenue from high-chromium wear-resistant products was CNY 428,441,649.60, accounting for 72.85% of total revenue, showing a decrease of 15.30% year-on-year[55]. - Revenue from the ship electric system solutions and special motors was CNY 142,957,040.57, representing 24.31% of total revenue, with a year-on-year decline of 14.84%[55]. - Domestic sales totaled CNY 549,341,681.40, making up 93.41% of total sales, down 12.44% compared to the previous year[55]. Market and Industry Insights - The company has an annual production capacity of 85,000 tons for wear-resistant balls, with a strong market presence in domestic molybdenum and copper mining sectors[36]. - The market price of high-chromium wear balls decreased during the reporting period due to competitive pricing strategies from industry peers[35]. - The demand for wear-resistant materials is expected to remain resilient, driven by stringent energy-saving and emission reduction policies in various industries[36]. - The ship electrical system solutions and special motors are critical components in the shipbuilding industry, which is influenced by international trade demand and shipping market recovery[37]. - In 2024, the domestic shipbuilding industry's localization rate for supporting industries is at 54%, significantly lower than Japan and South Korea's over 90%[39]. Research and Development - The company holds 148 patents, including 25 invention patents, and is recognized as a national high-tech enterprise[50]. - The company emphasizes independent research and development, focusing on customized product solutions for clients in the ship electric system sector[49]. - The company is actively pursuing new patents, including a utility model patent and an invention patent related to its electric propulsion systems, to strengthen its innovation capabilities[64]. - The company is focusing on the development of green ship power solutions, aligning with national emission requirements[65]. Cash Flow and Investment - Operating cash inflow decreased by 17.23% to ¥649,328,938.94 in 2024, while cash outflow decreased by 21.85% to ¥604,491,681.08, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥44,837,257.86, an increase of 307.74%[70]. - Investment cash inflow surged by 4,927.38% to ¥384,273,880.89 in 2024, while investment cash outflow increased by 194.77% to ¥321,546,932.80, leading to a net cash flow from investment activities of ¥62,726,948.09, a growth of 161.84%[70]. - Financing cash inflow decreased by 61.63% to ¥10,022,310.25, while financing cash outflow increased by 13.24% to ¥151,001,347.63, resulting in a net cash flow from financing activities of -¥140,979,037.38, a decrease of 31.48%[71]. Governance and Compliance - The company has implemented a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and effective risk management[97]. - The board of directors has held 8 meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance standards and effective oversight of management[98]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations[99]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders and actual controllers[101]. Leadership and Management Changes - The company announced a change in its board members, with new appointments effective January 23, 2024, including the election of Li Wenjie as Chairman[110]. - The company reported a significant leadership transition, with multiple directors and supervisors leaving their positions due to term expiration on January 23, 2024[111]. - The new President, Tian Xinpu, was appointed on July 22, 2024, indicating a strategic shift in leadership[112]. - The leadership changes are part of a broader strategy to align the company's management with its growth objectives and market demands[111]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period is 816, with 11 in the parent company and 805 in major subsidiaries[128]. - The training plan aims for a 100% training rate for all employees in 2024, focusing on professional skills enhancement and continuous improvement[130]. - The company maintains a salary policy that emphasizes strategic orientation, with different compensation models for various employee categories, including annual salary for middle and senior management[129]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The management provided a positive outlook for future growth, anticipating a revenue increase of approximately 10% in the next fiscal year[1]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[1]. - Future guidance indicates a projected growth rate of 10% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[164]. - The company aims to enhance its market presence through strategic partnerships and collaborations in the coming year[162].

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-027 凤形股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召开第六届董事 会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润 分配方案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润-60,829,451.09 元，公司合并报表本年末可供分配的利润为 248,206,693.68 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 364,870,025.15 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等 的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营 发展实际，公司董事会提出公司 2 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-020 近日，公司收到持股 5%以上股东江西泰豪发来的《关于股份变动的告知函》， 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 17 日期间，通过集中竞价方式减持公司股份 1,050,000 股，前述减持股份均来源于上述非公开发行股份。截至 2025 年 3 月 17 日，江西泰豪持有公司股份为 7.92%。 现将本次权益变动的具体情况公告如下： | 1、基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 江西泰豪技术发展有限公司 | | | | | | | 住所 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 | | | | 1888 | 号 | | 权益变动时间 | 日至 2025 年 3 日 | 2025 | 年 3 月 10 | 月 17 | | | | 股票简称 | 凤形股份 002760 | | 股票代码 | | | | | 变动类型（可多选） | 增加□ 有□ | 减少☑ | 一致行动人 | | 无☑ | | 是否为第一大股 ...

019 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025- 凤形股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 1、本次解质押的基本情况 2、股东股份累计被质押的情况 注：公司向特定对象江西泰豪非公开发行人民币普通股（A 股）19,988,706 股，已于 2024 年 10 月 15 日 解除限售，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日披露的《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提 截至 2025 年 3 月 13 日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股 东 名称 持股数量 持股比 例 累 计 被 质 押 股 份 数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结 数量（股） 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占 未 质 押 股 份 比例 江 西 泰豪 9,098,906 8.43% 6,800,200 74.74% 6.30% 0 0% 0 0% 示性公告》。 二、股东及其一致行动人被质押股份是否存在平仓风险 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-018 凤形股份有限公司 股票交易异常波动的公告 一、股票交易异常波动的情况介绍 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2025 年 3 月 7 日和 3 月 10 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、关注、核实情况的说明 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息 公平披露的情形。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，也无预期即将发 生的重大变化。 4、经查询，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露 而未披露的重大事项。 5、经查询，本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司 股票。 6、在本次关注、核实过程中并未发现其他涉及应披露的事项。 根据相关规定的要求，针对公司 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 凤形股份有限公司 关于股东减持计划实施完成的公告 股东陈晓先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东减持股份情况 本次权益变动为公司股东履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购， 不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、持续性经 营产生影响。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日披露了《关于 股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-003），具体内容详见公司刊登 于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。公司股东陈晓先生计划通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过 722,031 股（含 722,031 股，占本公司总股本比例 0.67%），通过集中竞价方式 减持的，任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。 公司于近日收到陈晓先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》 ...

关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告 股东江西泰豪技术发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-017 凤形股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3383 号）核准，凤形股份有限公司 （以下简称"公司"或"凤形股份"）向特定对象江西泰豪技术发展有限公司 （以下简称"江西泰豪"）非公开发行人民币普通股（A 股）19,988,706 股，于 2021 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 88,000,000 股增加至 107,988,706 股，前述江西泰豪持有股份已于 2024 年 10 月 15 日上市流通，具 体内容详见 2024 年 10 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公 开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-058）。 凤形股份有限公司 ...

015 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025- 凤形股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司 5%以上股东江西泰 豪技术发展有限公司（以下简称"江西泰豪"）的通知，获悉江西泰豪将其持有 的公司部分股份进行了解质押，具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 份比例 | 占公司总股 本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （股） | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 江西泰豪 | 否 | 1,700,000 | 15.74% | 1.57% | 2023-12-25 | 2025-3-3 | 南昌产投 | | | | | | | | | 资产管理 | | | | | ...