证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-026 凤形股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 特别提示： 公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚担任公司 2025 年度财务报告审计 机构和内控审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华普天健"） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2 ...

凤形股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年凤形股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的 态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财 务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行 了有效监督，现将2024年监事会工作情况汇报如下： 一、对公司2024年度经营管理行为的基本评价 监事会列席了公司董事会会议，认为董事会认真执行了股东大会的决议，未 出现损害公司及股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》和《公司章 程》的要求。监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司高级管理人员 勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。 （一）公司依法运作情况。 2024年，监事会成员共列席了3次股东大会，8次董事会会议。监事会认为公 司能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定规范运作，决策程序合 ...

凤形股份有限公司 经核查独立董事包强、赵宇光、钟刚、李健、饶威的任职经历及其签署的自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 凤形股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，凤形股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事包强、赵 宇光、钟刚、李健（已离任）和饶威（已离任）的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024 年度，公司董事会共有五名独立董事任职，分别为包强、赵宇光、钟 刚、李健、饶威，2024 年 1 月 23 日董事会换届完成后，李健和饶威不再担任公 司独立董事或其他任何职务 ...

凤形股份有限公司 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-029 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据生产经营需要，凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及下属子公司2025年度拟与关联方发生日常经营性关联交易，预计关联交易金额 约580万元，去年同类交易实际发生金额为20.54万元。2025年拟发生的各类日常 关联交易如下： | 交易类别 | 关联方 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售商品或提供劳务等 | 华鑫九和 | 市场价格 | 550.00 | | / | 20.54 | | | 小计 | | 550.00 | | / | 20.54 | | 其他 | 华鑫茂 | 市场价格 | 30.00 | | / | / | 1、向关联人白银华鑫九和再生资源有限公司（以下简称 ...

凤形股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2024 年度公 司审计工作履职情况的评估报告 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务审计机构及 内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年审计过程中的履职情况进行了评 估。具体情况如下： （一）基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 2 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-031 凤形股份有限公司 关于会计政策和会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定，按准则规定，公司应自 2024 年 1 月 1 日起实施。同时为更加客观反映个别报表的财务状况，公司对相应会计 估计进行了变更，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期 内财务报表无重大影响。 2024 年财政部发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解 释第 18 号》，其中明确了"保证类质保费用应计入营业成本"相关内容。公司 自 2024 年度开始执行该规 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-028 特别风险提示： 1、凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"凤形股份"）本次拟申请担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 100%，请投资者注意相关风险； 2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情况。 2025年3月18日公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议 审议通过了《关于2025 年度提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、担保类型 凤形股份有限公司 关于2025年度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对子公司（含合并报表范围内公司之间）的担保事项，主要包括公司为 银行或其他金融机构融资业务等提供的担保。 2、担保方及被担保方 担保方：公司及合并报表范围内控股子公司； 被担保方：公司及合并报表范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、 已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司） 3、担保金额 本年度担保预计额度为不超 ...

凤形股份有限公司 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议和 2024 年 5 月 21 日召开 的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意 聘任容诚为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。 2025 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚为公司 2025 年度财务报告审计机构和 内控审计机构，尚需提交股东大会审议通过。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对容诚的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至目前 公司的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 凤形股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 凤形股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 凤形股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-032 凤形股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第八次 会议于2025年3月18日以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于召开2024年 度股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年4月10日召开公司2024年度股东 大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规及《公司章程》等规定。 4、现场会议地点： 江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 14:30 （2 ...