会议届次：第六届董事会第四次会议 召开时间：2024 年 7 月 22 日 表决方式：电话会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 7 月 18 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人。本次会议由董事长 李文杰先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召 集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定， 表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-046 凤形股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于补选董事的议案》； 鉴于徐茂华先生和赵国良先生已辞去公司董事职务，为保障公司董事会工作 的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-044 凤形股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为：2023 年 度拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本 及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总 股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对 分配总金额进行调整。 2、公司于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》。自公司 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-043 凤形股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨 跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实 ...

1、凤形股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青海西部铟业有限责 任公司（以下简称"西部铟业"）持有公司股份 25,142,857 股，占公司总股本 的 23.28%。本次质押后，西部铟业累计质押公司的股份数为 10,900,000 股，占 其持有公司股份的 43.35%，占公司总股本的 10.09%； 2、本次质押未设预警线及平仓线，如后续出现风险，控股股东将采取包括 但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。 2024 年 6 月 26 日，公司收到控股股东西部铟业的通知，获悉西部铟业将其 持有的公司部分股份进行了质押，具体情况如下： 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-042 凤形股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次质押的基本情况 2、股东股份累计被质押的情况 特此公告。 凤形股份有限公司 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 | | | | 是 | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

特别提示： 公司及控股子公司对外担保金额达到最近一期经审计净资产 71.61%。 一、担保情况概述 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"凤形股份"）于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日分别召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二 次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度提供担保的议案》， 同意公司及合并报表范围内子公司为公司及全资子公司康富科技有限公司（以下 简称"康富科技"）、南昌康富新能源技术有限公司、安徽省凤形新材料科技有 限公司、济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称"济南吉美乐"）以及合并报 表范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳 入合并报表范围内的子公司）申请不超过 82,400 万元（含）银行或其他金融机 构融资业务提供担保，担保额度的使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，担保具体内容以合同约定为准，上述 担保额度以实际发生的金额和期限为准，该担保额度在以上期限内可循环使用且 任一时点的担保余额不超过审议通过的担保额度，具体内容详见 2024 年 4 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-040 凤形股份有限公司 关于股份回购比例达到1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，现将公司回购股 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-039 凤形股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，在回购期间，公司 应当在每 ...

信息披露义务人声明 凤形股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：凤形股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：凤形股份 股票代码：002760 信息披露义务人：深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙） 通讯地址：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦2003室 住所：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦2003室 股份变动性质：减少（持仓比例降至5%以下） 签署日期：2024年05月29日 1 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规 和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得批准或授权。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在凤形股份有限公司（以下简称"凤形股份"）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在凤形股份拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书 ...

股东深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动后，深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）（以 下简称"深圳大华信安"）旗下产品合计持有公司股份 5,399,400 股，占公司总 股本的 4.99997%，不再是公司持股 5%以上股东； 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-038 凤形股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%以下的 权益变动提示性公告 2、本次权益变动为股东通过集中竞价方式减持其来源于集中竞价买入的公 司股份，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结 构和持续经营。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东深圳大华信安出具 的《简式权益变动报告书》，本次权益变动后，深圳大华信安旗下产品合计持有 公司股份 5,399,400 股，占公司总股本的 4.99997%，不再是公司持股 5%以上股 东。具体事项公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-037 凤形股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： （1）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 5 月 21 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二 楼会议室 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表共计 15 人，代表公司股份 50,887,421 股， ...