金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-016号 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中 ...

为进一步规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")董事、 监事和高级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护 广大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》（以下 简称"《1号指引》"及《金发拉比妇婴童股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定制订本规范。 第一章 总则 第一条 董事、监事、高级管理人员应该努力学习专业技术、经营管理知识 及市场经济知识，并遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所其他相关规定和《公司章程》，并严格履行已作出的各项承诺。 第二条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件和《公 司章程》及其签署的声明与承诺书，忠实履行职责，全心全意维护公司利益,对 公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第三条 董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 入，不准把经营、管理活动 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-013 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相 关规定，为公允反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成 果，公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的议 案》。现将有关具体情况公告如下： 一、确认长期股权投资损失及计提减值准备的情况概述 1、本次确认长期股权投资损失的原因 主要受 2023 年消费市场相对疲软的影响，韩妃投资单价相对较高的整形业 务增长不及预期，同时 2023 年下半年广州新增两家大型全国连锁医美机构（艺 星、丽合），两家新增机构成立初期采用低价引流获客，导致广州医美市场出现 整体价格下降趋势，韩妃投资一定程度上加大了营销及优惠力度，但是基于品牌 的考虑，未参考低价引流模式大幅下降产品价 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规和规范性文件以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规 定，特制定本议事规则。 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 1、决定公司经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会报告； 4、审议批准监 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务报表审计 后，出具标准无保留意见的审计报告华兴审字[2024]23012860010 号，现将经审 计后 2023 年度本公司的财务情况报告如下： 一、 财务报告的范围和执行的会计制度 1、公司本期纳入合并财务报表范围的共有深圳市金发拉比妇婴童用品有限 公司、上海金发拉比妇婴童用品有限公司、拉比母婴（香港）有限公司、广东金 发拉比投资有限公司（含汕头市拉比文化教育咨询有限公司、汕头市金发拉比商 贸有限公司两家孙公司）、福州金发拉比妇婴童用品有限公司、北京金发拉比妇 婴童用品商贸有限公司、杭州拉比妇婴童用品有限公司、厦门金发拉比母婴用品 有限公司、广东坤润健康科技发展有限公司（含汕头龙湖韩妃医疗美容门诊部有 限公司、汕头金致妇产医院有限责任公司、汕头金致月子护理有限公司三家孙公 司）、广东金发母婴用品有限责任公司、汕头市泓润电子商务有限公司 11 家子公 司。 2、公司执行《企业会计准则》及有关规定。 二、 财务状况及经营绩效 （一）财务状况 1、资产 2023 年末公司总资产 89,17 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-011号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）为 公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告 如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我司 2023 年度审计机构期间，工 作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，该所作为 2023 年度审计机构，出具 的审计报告符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定， 经审计委员会提议，董事会决定拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2024 年度的财务报表审计机构。 二、拟续聘的会计师事务所概况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（姚明安） 作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 2023 年，公司共召开 2 次股东大会，本人应列席会议 2 次，实际列席会议 2 次。 2、出席董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开会议 6 次，本人应出席会议 6 次，实际出席会 议 6 次，其中现场出席 6 次，通讯表决 0 次，没有委托出席和缺席会议的情况。 本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过详细的 咨询与客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议 案及本公司其他事项均未提出异议。 | 序号 | 会议名称 | 时间 | ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金发拉比"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了金发拉比2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012860010号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金发拉比，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥204,174,512.52, a decrease of 16.79% compared to ¥245,364,844.20 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥23,494,800.85, an improvement of 73.35% from -¥88,239,255.64 in the previous year[19] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥25,700,901.53, showing a 71.64% increase compared to -¥90,707,219.36 in 2022[19] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥19,911,049.20, down 32.63% from ¥29,556,879.38 in the previous year[19] - The total assets at the end of 2023 were ¥891,791,823.92, a decrease of 5.47% from ¥943,629,300.31 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥833,914,838.91, down 4.71% from ¥875,323,559.09 at the end of 2022[19] - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.07, an improvement of 72.00% from -¥0.25 in 2022[19] - The diluted earnings per share for 2023 was also -¥0.07, reflecting the same percentage improvement as basic earnings per share[19] - The weighted average return on equity for 2023 was -2.75%, an increase of 6.76% from -9.52% in 2022[19] Market Trends - The overall scale of the maternal and infant market is expected to reach 7.75 trillion by 2024, indicating a growing market despite declining birth rates[43] - Online sales in the maternal and infant market showed growth rates of 9% and 4.9% in Q2 and Q3 2023, respectively, highlighting strong online channel performance[44] - The birth rate in China for 2023 was reported at 6.39‰, with a natural population decrease of -1.48‰, indicating demographic challenges for the industry[48] - The rise of cross-border e-commerce platforms is creating new market opportunities for maternal and infant products, particularly targeting young families[47] - The mother and baby industry is experiencing a transformation period characterized by industrial upgrades and user iteration, with domestic brands gaining market share[66] Strategic Initiatives - The company is focusing on upgrading infant products to meet rising demand for functional and specialized items, reflecting changing consumer preferences[48] - The company is adapting to a shift from growth-driven strategies to a focus on personalized consumer needs in the maternal and infant sector[48] - The company aims to explore a new model of "product + service" integration to meet the evolving consumer demands in the mother and baby sector[78] - The company is implementing a strategic shift towards online channels, leveraging new media platforms for refined operations[82] - The company is actively expanding its service layout in the medical beauty sector to enhance overall competitiveness[82] Brand and Product Development - The company has established a comprehensive product line covering all aspects of infant clothing and cotton products, demonstrating its market coverage[112] - The company has established a strong brand presence with three proprietary brands: "LABI BABY," "I LOVE BABY," and "BABY LABI," focusing on mid-to-high-end maternal and infant products[117] - The LABI BABY brand targets the mid-to-high-end maternal and infant consumer group, with a sales network covering first to fourth-tier cities and expanding into fifth and sixth-tier cities[160] - The company has been recognized as a national high-tech enterprise for the third time, highlighting its technological strength and industry recognition[78] - The company has received 24 patents, including 16 invention patents, 2 utility model patents, and 6 design patents, reflecting its strong R&D capabilities[101] Financial Management - The company reported a significant reduction in accounts payable, which decreased to CNY 15,993,102.59 from CNY 13,418,379.30, reflecting a strategic focus on cash flow management[138] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 223,761,868.16, up 45.7% from CNY 153,372,003.80 at the beginning of the year[137] - The company reported a significant reduction in investment losses from -¥5.64 million in 2023 compared to -¥14.22 million in 2022, showing improved investment performance[171] - The company's financial expenses included interest income of approximately ¥2.13 million in 2023, slightly down from ¥2.33 million in 2022, reflecting stable financial management[171] Consumer Behavior - The proportion of Z generation parents in the mother and baby demographic is approximately 42%, indicating a shift in consumer behavior and preferences[73] - The new generation of parents is increasingly willing to pay for high-quality and aesthetically pleasing products, indicating a shift towards a "value economy"[96] - The company acknowledges the risk of changing consumer habits, particularly among younger demographics who prefer online shopping and one-stop services[196] Operational Efficiency - The company is reforming its management model to enhance internal management efficiency, focusing on brand centers and utilizing big data analysis to understand market trends and customer needs[191] - The company is outsourcing part of its production to manufacturers that meet its technical standards, ensuring quality control throughout the process[200] - The company is enhancing employee motivation through recognition programs for outstanding store managers and shops, which has positively impacted performance[195] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[134] - The Chinese mother and baby market is projected to benefit from supportive policies aimed at increasing birth rates, potentially leading to a new development cycle[64] - The company is investing in service-oriented business to cultivate new growth points, particularly in the medical beauty sector[197]

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-008号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 6 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责， 积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。 2、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 全体监事在审核了公司《2023 年年度报告及摘要》后认为：公司《2023 年年度 报告及 ...