关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-547 杭州先锋电子技术股份有限公司 为提高公司资金使用效率，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 42,000万元综合授信额度。在该额度范围内，公司及子公司根据实际需求，履行 公司内部和银行要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟 向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司 管理层在授信额度内，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授 信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之 日起12个月内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第 五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，具体事项如下： 一、 申请综合授信额度概述 二、 审批程序 本事项经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通 过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年工作 中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点 关注，维护了公司和股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 钱娟萍，女，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授， 1989 年至今任职于浙江财经大学会计学院，曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独 立董事、浙江英洛华科技股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事，现 任公司独立董事，浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事，普洛药业股份有限公司独 立董事。 2023 年度，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （ ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-543 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.《2023 年年度报告》及其摘要 公司 7 名董事对此议案进行了表决。 《 2023 年 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》的具体内容 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司依法 运作情况和公司董事、监事及高级管理人员履行职责等情况进行监督，切实维护 了公司、股东和员工的利益。现将公司监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司监事会会议召开情况 2023 年度公司监事会共召开四次会议，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 19 日监事会全体监事参加了公司第五届监事会第五次会 议，审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要、《2023 年第一季度报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度审计报告》、 《2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关 于公司2022年度日常关联交易额度的确认及2023年度日常关联交易额度的预计 的议案》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》和相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际，杭州先锋 电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董 事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会 提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<内部审计管理制 度>的议案》。其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》尚须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 章程条款 原章程 修订后章程 第一百〇四 条 董事连续两次未能亲自出席，也不委 托其他董事出席董事会会议的，董事 会应当建议股东大会予以撤换。 独立董事连续三次未亲自出席董事会 会议的，由董事会提 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制规范体系)，结合杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年工作 中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点 关注，维护了公司和股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 毛卫民，男，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学， 法学硕士，教授。曾任贵州民族学院法律系教师、海南大学法学院教师。现任先锋电子独立 董事，浙江工业大学法学院教授、硕士生导师，杭州仲裁委员会仲裁员，泽大律师事务所律 师，杭州柯林电气股份有限公司独立董事。 二、出席会议情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开 4 次董事会会议，本人应出席 4 次，实际出席了 4 次，未出现 连续两次未亲自出席的情况。公司召开股东大会 2 ...

2023年度社会责任报告 杭州先锋电子技术股份有限公司 HA N GZH O U IN N O VER TECH N O LO GY C O . , Ltd . PART 01 关于本报告 报告简介 报告本报告是杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"、"先锋电子"）发布的企业社会责任报告。报告回顾了公司 2023年度在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的情况。 编制依据 01 关于本报告 02 总经理致辞 03 综 述 04 社会责任履行情况 目录 CONTENT 报告系根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关要求，并结合本 公司实际情况编写而成。 报告时间 本报告的时间跨度是2023年1月1日至2023年12月31日。考虑到 披露信息的连续性和可比性，部分信息内容适当向前后延伸。 报告范围 杭州先锋电子技术股份有限公司。 数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公 司各相关部门提供的数据、利益相关方的信息。 报告获取 在深圳证券交易所指 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 8,269,362.37 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年母公 司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 826,936.24 元，加上年初未分配利润 308,355,757.35 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计实现可供股东分配利 润为 315,798,183.48 元。 公司 2023 年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经 营和长远发展的前提下，为积极回报广大投资者，董事会提出 2023 年度利润分 配预案为：拟以总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.16 元（含税），共分配现金红利 2,400,000.00 元；不以公积金转增股本； 不送红股 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1293 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（ ...