Core Points - The company, Qingdao Guoen Technology Co., Ltd., has announced its 2024 annual equity distribution plan, which includes a cash dividend of 2.80 yuan per 10 shares for all shareholders, excluding shares held in the company's repurchase account [2][4][6]. Group 1: Equity Distribution Details - The total share capital of the company is 271,250,000 shares, with 6,250,000 shares held in the repurchase account not participating in the distribution, resulting in 265,000,000 shares eligible for the cash dividend [2][3]. - The total cash dividend amount is calculated as 265,000,000 shares multiplied by 0.28 yuan per share, totaling 74,200,000 yuan [2][11]. - The ex-dividend price will be adjusted to reflect a cash dividend of 0.2735483 yuan per share after the distribution [2][11]. Group 2: Shareholder Information - The equity distribution will be effective for shareholders registered by the close of trading on June 16, 2025, with the ex-dividend date set for June 17, 2025 [7][8]. - The cash dividends will be directly credited to the accounts of A-share shareholders through their respective securities companies [9][10]. Group 3: Taxation and Compliance - The company will not withhold individual income tax for certain shareholders, with tax obligations determined based on the holding period of the shares [6][7]. - The distribution plan has been approved by the company's 2024 annual general meeting held on June 6, 2025, and is consistent with the previously disclosed profit distribution plan [4][5].

Core Points - The company has announced its 2024 annual profit distribution plan, which was approved at the shareholders' meeting on June 6, 2025 [2] - The total number of shares eligible for the cash dividend is 265,000,000 shares after excluding 6,250,000 shares held in the company's repurchase account [2][4] - A cash dividend of 2.80 RMB per 10 shares (before tax) will be distributed to shareholders, with the total cash dividend amounting to 74,200,000 RMB [2][4] Summary by Sections Profit Distribution Plan - The profit distribution plan includes a cash dividend of 2.80 RMB per 10 shares, with no stock dividends or capital reserve transfers [2] - The remaining undistributed profits will be carried forward to the next fiscal year for future development [2] Shareholder Eligibility - The cash dividend will be distributed to all shareholders registered by the close of trading on June 16, 2025, excluding shares held in the repurchase account [3][4] - The cash dividend for foreign investors and certain individual shareholders will be subject to different tax rates [2][3] Dividend Calculation - The actual cash dividend per share after the distribution will be calculated as 0.2735483 RMB per share, based on the total cash dividend divided by the total number of shares [4] - The reference price for ex-dividend trading will be adjusted accordingly [4] Important Dates - The record date for the dividend distribution is June 16, 2025, and the ex-dividend date is June 17, 2025 [3]

2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现有总 股本为 271,250,000.00 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，通过回购专用证券账户持有的 6,250,000 股公司股 份不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本 ×每股派发现金红利=265,000,000 股×0.28 元/股=74,200,000.00 元。 2、因公司回购股份不参与分红，而实施权益分派前后公司总股本保持不变， 因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每股现金红利应以 0.2735483 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本=74,200,000 元/271,250,000 股 =0.2735483 元/股）（按总股本计算每股现金红利时保留小数点后七位数，最后 一位直接截取，不四舍五入）；折算每 10 股现金红利 2.735483 元。本次权益分 派实施后，除权除息参考价=股权登记日 ...

Meeting Details - The meeting was held on June 6, 2025, at 14:00 [1] - Voting was conducted both on-site and online during specified trading hours [1] Attendance - A total of 98 shareholders attended, representing 140,363,805 shares, which is 52.9675% of the total voting shares [1] - Among them, 2 shareholders voted on-site representing 135,000,000 shares (50.9434%) and 96 shareholders voted online representing 5,363,805 shares (2.0241%) [2] Voting Results - The resolutions were passed with significant support: - Total votes in favor: 140,246,905 shares (99.9167%) [3] - Total votes against: 85,500 shares (0.0609%) [3] - Total abstentions: 0.0224% [3] - For minority shareholders, votes in favor were 5,246,905 shares (1.5940%) with abstentions of 31,400 shares (0.5854%) [2][6] Resolutions Passed - The resolutions included various proposals that received over two-thirds majority approval, indicating strong shareholder support [15][24]

Board Meeting Overview - The fifth meeting of the fifth board of directors of Qingdao Guoen Technology Co., Ltd. was held on June 6, 2025, with all seven directors present and voting [1] - The meeting was convened by Chairman Wang Aiguo and followed legal procedures as per the Company Law and the company's articles of association [1] Board Resolutions - The board approved the appointment of Mr. Wang Long as the deputy general manager, effective from the date of the board's approval until the end of the current board's term [2] - The board reviewed and approved several internal governance documents, including: - Strategic Committee Work Rules [2] - Audit Committee Work Rules [2] - Nomination Committee Work Rules [2] - Compensation and Assessment Committee Work Rules [2] - Independent Director Annual Report Work System [3] - Information Disclosure Management System [3] - Investor Relations Management System [3] - Insider Information Knowledge Person Registration Management System [3] - Major Information Internal Reporting System [3] - Management System for Shares Held by Directors and Senior Management [3] - Secretary of the Board Work Rules [3] - Internal Audit System [3] - Specific Object Reception and Promotion Work System [3] - Subsidiary Management System [3] - General Manager Work Rules [3] - Fundraising Management System [3] - Goodwill Impairment Testing Internal Control System [3] - Information Disclosure Delay and Exemption Management System [3] - Management System for Resignation of Directors and Senior Management [3] Governance Structure Improvement - The company aims to enhance its governance structure in compliance with domestic and international laws and regulations, particularly in relation to its H-share listing [4] - The board authorized management to adjust and modify governance documents as necessary based on regulatory changes and actual circumstances surrounding the H-share issuance [4] Effective Date of Resolutions - The approved governance documents will take effect upon the listing of the company's H-shares on the Hong Kong Stock Exchange, with existing governance documents being repealed simultaneously [5]

青岛国恩科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 目 录 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 信息披露的内容及披露标准 3 | | 第一节 招股说明书、募集说明书与上市公告书 3 | | 第二节 定期报告 4 | | 第三节 临时报告 6 | | 第三章 信息的传递、审核及披露流程 9 | | 第四章 信息披露事务管理职责 11 | | 第一节 信息披露事务管理部门及其负责人职责 11 | | 第二节 董事和董事会及高级管理人员的职责 12 | | 第三节 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 13 | | 第五章 信息保密 13 | | 第六章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 14 | | 第七章 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 14 | | 第八章 公司部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度 15 | | 第九章 证券监管部门相关文件的报告制度 15 | | 第十章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 16 | | 第十一章 附 则 16 | 1 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露事务管理制 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 4 | 青岛国恩科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） 第一章 总 则 第一条 为适应青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《青岛国恩科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公 ...

二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 内部审计制度 青岛国恩科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部审计工作，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指公司内部审计部门和人员对公司管理层 及各控股公司、参股公司、各部门、分公司等组织机构所进行的独立、客观的监 督和评价活动。 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | | 2 | | 第三章 | 内部审计部门的职责及要求 | | 3 | | 第四章 | 内部审计部门的权限 | | 5 | | 第五章 | 内部审计主要内容 | | 6 | | 第六章 | 内部审计程序 | | 9 | | ...

青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善青岛国恩科技股份有限公司 以下简称 公司"）治理， 健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，明确独立董事的职责，充分发 挥独立董事在年度报告 以下简称 年报"）编制和信息披露工作中的作用，保 护投资者的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》 以下简称 《公司章程》"）、 《青岛国恩科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本工作制度。 青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 在年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事应认真学习有关法律、法规及中国证券监督管理委员会 以下简称 中国证监会"）、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的 工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 在会计年度结束后两个月内，公 ...

二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 青岛国恩科技股份有限公司 目 录 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总体要求 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的基本原则与目的 5 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织及实施 6 | | 第五章 | 投资者关系管理的内容和方式 7 | | 第六章 | 附 则 11 | 2 青岛国恩科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（ ...