二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 青岛国恩科技股份有限公司 目 录 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总体要求 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的基本原则与目的 5 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织及实施 6 | | 第五章 | 投资者关系管理的内容和方式 7 | | 第六章 | 附 则 11 | 2 青岛国恩科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（ ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 2 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 3 | | 第五章 | 议事规则 | | 4 | | 第六章 | 附 则 | | 5 | 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生，委员会必须必须有不同性别的董事。。 第五条 提名委员会设主任（即召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 青岛国恩科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经 理、副总经理等 ...

青岛国恩科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露事务管理制度（草案） 目 录 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 信息披露的内容及披露标准 4 | | | 第一节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 4 | | 第二节 | 定期报告 4 | | 第三节 | 临时报告 7 | | 第三章 信息的传递、审核及披露流程 10 | | | 第四章 信息披露事务管理职责 12 | | | 第一节 | 信息披露事务管理部门及其负责人职责 12 | | 第二节 | 董事和董事会及高级管理人员的职责 12 | | 第三节 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 13 | | 第五章 信息保密 14 | | | 第六章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 15 | | | 第七章 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 15 | | | 第八章 公司部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度 15 | | | 第九章 证券监管部门相关文件的报告制度 16 | | | 第十章 责任追究 ...

青岛国恩科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | 3 | | 第三章 | 募集资金使用 | | 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | | 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | | 10 | | 第六章 | 附 则 | | 12 | 青岛国恩科技股份有限公司 募集资金管理制度 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《青岛国恩科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金用途应符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司 应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致， 不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集 ...

青岛国恩科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 目 录 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 信息披露的内容及披露标准 3 | | 第一节 招股说明书、募集说明书与上市公告书 3 | | 第二节 定期报告 4 | | 第三节 临时报告 6 | | 第三章 信息的传递、审核及披露流程 9 | | 第四章 信息披露事务管理职责 11 | | 第一节 信息披露事务管理部门及其负责人职责 11 | | 第二节 董事和董事会及高级管理人员的职责 12 | | 第三节 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 13 | | 第五章 信息保密 13 | | 第六章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 14 | | 第七章 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 14 | | 第八章 公司部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度 15 | | 第九章 证券监管部门相关文件的报告制度 15 | | 第十章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 16 | | 第十一章 附 则 16 | 1 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露事务管理制 ...

青岛国恩科技股份有限公司 子公司管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 子公司管理的基本原则 3 | | 第三章 董事、监事、高级管理人员的委派 3 | | 第四章 规范运作 5 | | 第五章 财务管理 5 | | 第六章 投资与运营管理 7 | | 第七章 发展战略管理 7 | | 第八章 工作报告及信息管理制度 8 | | 第九章 监察审计 8 | | 第十章 绩效考核和激励约束制度 9 | | 第十一章 档案管理 10 | | 第十二章 附则 11 | 青岛国恩科技股份有限公司 子公司管理制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和全体投资者合 法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、公 ...

青岛国恩科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制 度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、豁免披露信息的范围 | 2 | | 第三章 | 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序 | 3 | | 第四章 | 责任追究与处理措施 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 5 | 1 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制 度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《青岛国恩科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度 ...

青岛国恩科技股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | 3 | | 第三章 | 募集资金使用 | | 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | | 9 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | | 11 | | 第六章 | 附 则 | | 12 | 二〇二五年六月 第一章 总 则 青岛国恩科技股份有限公司 募集资金管理制度（草案） 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股 票上市地证券监管规则以及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指通过发行股 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为完善青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理，规范公司董事会秘书的履职行为，依据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书的任职资格 （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的个人品德和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （三）《公司法》规定不得担任高级管理人员的不得担任董事会秘书； （四）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的，不得担任董 事会秘书； （五）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的不得担任董事会秘书； （六）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的 ...

青岛国恩科技股份有限公司 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度（草案） 目 录 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、豁免披露信息的范围 | 2 | | 第三章 | 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序 | 3 | | 第四章 | 责任追究与处理措施 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 5 | 1 信息披露暂缓与豁免管理制度 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），应当根据相关法律法规、公司股票上市地证券监管规则和 本制度规定豁免披露。 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...