青岛国恩科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制 度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、豁免披露信息的范围 | 2 | | 第三章 | 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序 | 3 | | 第四章 | 责任追究与处理措施 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 5 | 1 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制 度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《青岛国恩科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度 ...

总经理工作细则 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为完善青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范公司经营管理层的工作行为，保 证其依法履行职责，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 青岛国恩科技股份有限公司 （三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。 第四条 公司出现下列情形之一的，总经理或者其他高级管理人员应当及时 向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行 信息披露义务： （一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品 结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重 大变化的； （二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计 公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的； （三）其他可能 ...

青岛国恩科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 商誉账面价值再确认 | | 2 | | 第三章 | 商誉减值迹象 | | 2 | | 第四章 | 商誉减值测试 | | 3 | | 第五章 | 信息披露 | | 4 | | 第六章 | 附则 | | 5 | 青岛国恩科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制 度 第一章 总 则 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范青岛国恩科技股份有限公 司（以下简称公司）商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等有关 规定，制订本制度。 （一）资产组的认定公司在认定资产组或资产组组合时应重点关注的事项： 1、应充分考虑管理层对生产经营活动的管理或监控方式和对资产的持续使 用或处置的决策方式，认定的资产组或资产组组合应能够独立产生现金流量。 2、收购的子公司包含不止一个资产组或资产组组合时，应事先明确其中与 形成商誉相关的资产组或资产组组合，不应包括与商誉无关的不应 ...

青岛国恩科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的范围 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的范围 4 | | 第四章 | 内幕信息知情人的登记备案 5 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理 7 | | 第六章 | 罚 则 8 | | 第七章 | 附 则 9 | 青岛国恩科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草 案） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保信息披露的 公开、公平、公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《证券 及期货条例》（香港法例 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 青岛国恩科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的业绩考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，由 董事会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。 委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员会中 独 ...

青岛国恩科技股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | 3 | | 第三章 | 募集资金使用 | | 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | | 9 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | | 11 | | 第六章 | 附 则 | | 12 | 二〇二五年六月 第一章 总 则 青岛国恩科技股份有限公司 募集资金管理制度（草案） 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股 票上市地证券监管规则以及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指通过发行股 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为完善青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理，规范公司董事会秘书的履职行为，依据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书的任职资格 （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的个人品德和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （三）《公司法》规定不得担任高级管理人员的不得担任董事会秘书； （四）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的，不得担任董 事会秘书； （五）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的不得担任董事会秘书； （六）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的 ...

青岛国恩科技股份有限公司 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度（草案） 目 录 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、豁免披露信息的范围 | 2 | | 第三章 | 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序 | 3 | | 第四章 | 责任追究与处理措施 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 5 | 1 信息披露暂缓与豁免管理制度 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），应当根据相关法律法规、公司股票上市地证券监管规则和 本制度规定豁免披露。 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 2 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 3 | | 第五章 | 议事规则 | | 4 | | 第六章 | 附 则 | | 4 | 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（即召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员 会中独立董事所占的 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 青岛国恩科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） 第一章 总 则 第一条 为强化青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）及其他有关等法律、法规、规范 性文件、公司股票上市地证券监管规则及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- ...