总经理工作细则 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为完善青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范公司经营管理层的工作行为，保 证其依法履行职责，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 青岛国恩科技股份有限公司 （三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。 第四条 公司出现下列情形之一的，总经理或者其他高级管理人员应当及时 向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行 信息披露义务： （一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品 结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重 大变化的； （二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计 公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的； （三）其他可能 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 青岛国恩科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的业绩考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，由 董事会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。 委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员会中 独 ...

董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 青岛国恩科技股份有限公司 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事和高级管理人员信息申报 3 | | 第三章 | 董事和高级管理人员证券账户及股份管理 4 | | 第四章 | 董事和高级管理人员股份变动及监管 5 | | 第五章 | 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的信息披露 7 | | 第六章 | 责任追究 9 | | 第七章 | 附 则 9 | 2 青岛国恩科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公 司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东 减持股份的管理暂行办法》 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-031 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《青岛国恩科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定，青岛国恩科技股份 有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 6 日召开职工代表大会，选举李慧 颖女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期与公司第五 届董事会任期一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。 特此公告。 青岛国恩科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日 附件 青岛国恩科技股份有限公司 青岛国恩科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会职工代表董事简历 李慧颖女士，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 2001年3月至2007年3月，任公司前身青岛国恩科技发展有限公司会计；2007年3 月至2011年7月，历任青岛国恩科 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （草案） 1 （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度（草 案） 目 录 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与生效条件 | 2 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 | 3 | | 第四章 | 离职董事及高级管理人员的义务 | 3 | | 第五章 | 责任追究机制 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 青岛国恩科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度（草 案） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、公司股票上市地证券监管 规则和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括独立董事）及高级管理人员的 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 青岛国恩科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《青岛国恩科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 青岛国恩科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与生效条件 | 2 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 | 3 | | 第四章 | 离职董事及高级管理人员的义务 | 3 | | 第五章 | 责任追究机制 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 1 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括独立董事）及高级管理人员的 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任 ...

青岛国恩科技股份有限公司 目 录 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 政策声明 … | | 第三章 一般政策 … | | 第四章 附 则… | l 青岛国恩科技股份有限公司 员工多元化政策（草案） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《青岛国恩科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本政策。本 政策的目的旨在列出指引公司为达致员工多元化而采取的方针和政策。 员工多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 n w青岛国恩科技股份有限公司 员工多元化政策(草案) 第四条 多元化及包容性为公司所拥护之核心价值。公司致力为员工缔造及 维持多元及包容的工作环境，尊重个人差异，并尊重对待全体雇员。公司亦致力 在员工中培育性别赋权、性别平等及性别多元化。 第五条 本政策所指多元化涵盖广泛特质，包括种族、民族、性别、信仰、 宗教、年龄、残疾、性取向和文化背景，以及经验、技能与观点。各项元素均能 丰富工作场所的体验，并反映公司营运所在社区的多元化。公司严格遵 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-033 青岛国恩科技股份有限公司 2025 年 6 月 7 日 附件 王龙先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级工程师。共获得发明专利 21 项、实用新型专利 16 项、外观设计专利 1 项； 参与制定国家标准 2 项，主笔及参与团体标准 3 项，发表专业学术论文 7 篇。 曾获山东省中小企业科学技术进步奖二等奖、青岛市科学技术三等奖、城阳区 "拔尖人才"、"区长杯"创新大奖金奖等荣誉。主持并参与公司研发创新平 台"国家级企业技术中心"、"山东省制造业创新培育中心"、"青岛市重点 实验室"、"青岛市工程研究中心"等。参与 3 项重大项目获国家级资金扶持， 1 项重点研发项目获得市级专项资金扶持。2009 年 7 月入职公司，历任技术中 心主管、技术中心副主任、总经理助理、监事。2023 年 5 月至 2025 年 6 月，任 公司监事会主席、技术中心副主任。 王龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 等法律法 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-030 青岛国恩科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五），其中： 通过深圳证券交易系统进行网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）的 股票交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五） 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路国恩股份办 公楼四楼会议室。 3、会议召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会。 4、现场会议主持人：董事长王爱国先 ...

关于青岛国恩科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 法律意见书 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 网站：www.renyinglawfirm.com 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于青岛国恩科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：青岛国恩科技股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛国恩科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就贵公司于 2025 年 6 月 6 日召开的 2024 年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的相关事宜，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等中国现行法 律、法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《青岛国恩科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述 ...