青岛国恩科技股份有限公司 证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-012 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届董 事会第七次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:30 在公司办公楼四楼会议室召开。 本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以 专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应 参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《青岛国恩科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》全文内容详见 2024 年 4 月 26 日 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 经评估，包含商 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 誉的资产组于评 估基准日的可收 | | 明胶产业相关 | 金证（上海）资 | | 金证评报字 | | 回金额为不低于 | | 资产组 | 产评估有限公司 | 谢刚凯、俞馨韵 | 【2024】第 0157 | 可收回金额 | 人民币 | | | | | 号 | | 291,300.00 万 | | | | | | | 元，大写贰拾玖 | | | | | | | 亿壹仟叁佰万元 | | | | | | | 整。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

交易进行追溯调整，并允许企业自发布年度（即 2023 年度）提前执行。 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-018 青岛国恩科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会(2023)21 号，以下简称"准则解释第 17 号")，对关于"流动负 债和非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易 的会计处理"的内容进行了规范说明。该准则解释自 2024 年 1 月 1 日起施行， "关于流动负债与非流动负债的划分"要求调整前期比较财务报表；"关于供应 商融资安排的披露"不要求调整前期比较财务报 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，青岛国恩 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-021 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王亚平） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五届董 事会独立董事，2023年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王亚平，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法学 院（现为华东政法大学）法学学士，国家一级律师，现任山东国曜琴岛（青 岛）律师事务所高级合伙人律师及合伙人会议主席，青岛市律师协会监事长， 青岛仲裁委员会仲裁员。兼任青岛啤酒股份有限公司独立监事、青岛港国际股 份有限公司独立监事、瑞港建设控股有限公司独立非执行董事、青岛三柏硕健 康科技股份有限公司独立董事。2020年7月至今任公司独立董事。 （二）不存在 ...

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-014 青岛国恩科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届 监事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日 14:30 在公司办公楼四楼会议室召开。 本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主持，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件或电话等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-015 青岛国恩科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 1 青岛国恩科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 4,422,476,696.87 | 3,614,686,083.53 | | 22.35% | ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-123 | 审计报告 XYZH/2024JNAA1B0111 青岛国恩科技股份有限公司 青岛国恩科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛国恩科技股份有限公司（以下简称国恩股份公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理周兴先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，周兴先生申请辞去公司副 总经理职务，辞职后，周兴先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，周兴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周兴先生未直接持有公司股份，通过世纪星豪间接持有 公司股份 63 万股，占公司总股本比例为 0.23%。周兴先生退休离任后将继续严 格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定及相关承诺。 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-023 青岛国恩科技股份有限公司 特此公告。 青岛国恩科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 周兴先生的退休离任不会对公司正常生产经营造成影响，公司及公司董事会 ...

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-016 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归 属于母公司所有者的净利润 465,893,132.30 元，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 2,897,980,890.97 元，减去 2022 年度利润分配 67,812,500.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并 报表未分配利润为 3,296,061,523.27 元。 为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利 ...