青岛国恩科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人丁乃秀，1975年出生，中国国籍，博士研究生学历，材料加工工程专 业，青岛科技大学教授，无境外永久居留权。2005年3月至2007年12月，任青岛 科技大学高分子材料教师；2007年12月至2014年12月，任青岛科技大学高分子 材料副教授；2014年12月至今，任青岛科技大学高分子材料教授；历任赛轮集 团股份有限公司独立董事、青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事、山东瑞丰高 分子材料股份有限公司独立董事、北京北化高科新技术股份有限公司董事。现 任青岛三力本诺新材料股份有限公司独立董事、青岛雪和友清源创业投资基金 合伙企业（有限合伙）投委会委员、青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事、 青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事。2017年7月至2023年5月，任公司 独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023年度任职期间，作为公司的独立董事，经自查：本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独 ...

青岛国恩科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王爱国先生、独立董事刘树 艳女士、副总经理兼财务负责人于垂柏先生、副总经理兼董事会秘书于雨女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002768 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-022 青岛国恩科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更加真实、准确地反映青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，对 截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准 备。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需 提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 188,585,608.44 元。具体情况如 下表所示： | 序号 | 类别 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 243,974.19 | | | | 应收账款坏账损失 ...

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-017 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 青岛国恩科技股份有限公司 一、拟续聘 2024 年度会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层根据 2024 年度审 计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 ...

青岛国恩科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的审核意见 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第七次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，我们作为青岛国恩科技股份有限公司的独立董事，基于独立、客观、公正的 判断立场，现就公司第五届董事会第七次会议相关事项，发表审核意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定 的，未超出可分配范围，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润 分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼 顾了公司的实际情况及未来可持续发展的资金需求。我们同意该利润分配预案， 并提交公司股东大会审议。 二、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审查公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司各项 ...

2023 年度独立董事述职报告（刘树艳） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，2023年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘树艳， 1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，青岛科技大学教授。1985年7月至今，历任青岛科技大学（原青岛化工 学院）经管学院财务与会计系主任，经管学院副院长，MPAcc教育中心主任。 目前兼任济宁鸿润食品股份有限公司独立董事、山东新华锦国际股份有限公司 独立董事、深圳中富电路股份有限公司独立董事。2023年5月至今，任公司独立 董事。 （二）不存在影响独立性的情况 青岛国恩科技股份有限公司 2023年度，作为公 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA1B0112 青岛国恩科技股份有限公司 青岛国恩科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了青岛 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 20%[183]. - The total revenue for the reporting period reached ¥17,438,778,172, representing a year-on-year increase of 30.08% compared to ¥13,406,439,368 in 2022[74]. - The company achieved a user growth rate of 30% in its digital services segment, reaching 1 million active users[156]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 465,893,132.30 CNY for the year 2023[194]. - The company’s health industry revenue was ¥970,414,480.23, a slight increase of 3.47% from ¥937,890,838.57 in 2022[74]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[164]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion yuan for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[164]. - The company reported a gross margin of 40%, indicating effective cost management and pricing strategies[152]. - The company’s organic high polymer modification products generated ¥9,744,717,853.2, making up 55.88% of total revenue, with a growth of 28.26% year-on-year[76]. - The company has set a target to expand its market presence by 20% in the next fiscal year, focusing on new product launches and technological advancements[153]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion strategies, including potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[3]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[183]. - The company is exploring partnerships with other firms to leverage synergies and enhance competitive positioning in the market[153]. - The company is focused on expanding its market presence in the health and wellness sector through strategic investments and product development[51]. - The company is exploring partnerships with local firms to strengthen its distribution network in emerging markets[183]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its product offerings and market share, with a focus on complementary technologies[153]. - The company is actively pursuing international market expansion through platforms in Hong Kong, Singapore, and Germany, aiming to provide quality global services for well-known domestic and international clients[115]. Research and Development - The company reported a significant increase in R&D investment, reaching ¥581,729,121.54, compared to ¥386,387,358.51 in 2022[93]. - The company is investing in new product development, with a budget allocation of $50 million for R&D in the upcoming year[157]. - The company has established several research and development centers, including national and provincial-level laboratories, to support its innovation efforts[52]. - The company has 238 ongoing key technology innovation projects, ensuring robust product development capabilities[47]. - The company is actively pursuing research and development in new materials and technologies, collaborating with universities to enhance innovation[59]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainability and social responsibility, integrating these principles into its business strategies[5]. - The company plans to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[164]. - The company has achieved a 35% and 70% recycling rate for its EPS products, which have passed relevant certifications, promoting sustainable development[59]. - The company is focusing on the development of green low-carbon materials, increasing the sales proportion of high value-added products[62]. Governance and Compliance - The company has established a clear governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, to ensure compliance with the Company Law and other regulations[196]. - The board of directors has set up four specialized committees: Strategic Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, to enhance internal control and strategic development[197]. - The company has implemented a comprehensive internal control system in accordance with relevant laws and regulations, continuously improving governance levels[197]. - The company maintains a complete and independent business system, ensuring no competitive relationship or business dependency with controlling shareholders[147]. Risk Management - The company has identified key risk factors for future development and outlined corresponding mitigation strategies in its report[4]. - Fluctuations in raw material prices, particularly due to changes in crude oil prices, pose a risk to production costs[133]. - The company has established measures to optimize its organizational structure and enhance internal management to ensure efficient operations[136]. - A price monitoring mechanism has been implemented to manage raw material costs and maintain stable gross profit margins[137]. Product Development and Innovation - The company is developing a series of high-performance polyolefin elastomer materials aimed at the photovoltaic, automotive, and plastic modification sectors, with the project currently in the transformation research phase[87]. - The company is focusing on the collagen industry, aiming to create a diversified revenue structure and become a leading brand in the domestic collagen market, with plans to expand both domestic and international market collaborations[115]. - The company has developed a new chemical method for producing biodegradable poly-3-hydroxybutyrate (PHB), which promises lower production costs and environmental benefits[127]. - The company is developing high heat-resistant and high-flow flame-retardant PC materials, which have reached small batch production stage, addressing temperature resistance issues in home appliance components[89]. Financial Management - The company has a total of 3,296,061,523.27 CNY in undistributed profits as of December 31, 2023[194]. - The total financial assets at the end of the reporting period amounted to 258,691,700.00, reflecting an increase from the previous period[100]. - The company has not reported any fundraising activities during the reporting period, suggesting a focus on internal financing[108]. - The company has maintained a consistent level of other equity investments, totaling 5,621,494.45 at the end of the reporting period[100].

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（罗福凯） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，2023年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人罗福凯，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 位。1995年12月至今于中国海洋大学任职，现任中国海洋大学管理学院教授， 兼任青岛威奥轨道股份有限公司独立董事。2017年3月至2023年5月，任公司独 立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023年度任职期间，作为公司的独立董事，经自查：本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之 ...