青岛国恩科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 - 2 - | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易 - 2 - | | 第三章 | 关联交易的决策权限及披露 - 4 - | | 第四章 | 关联交易的审查及决策程序 - 6 - | | 第五章 | 关联交易的执行 - 11 - | | 第六章 | 附 则 - 12 - | 青岛国恩科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与关联人发生之关联交易的公允性、合理性，充分保障公司股东 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》等法律、法规和规范性文件及《青岛国恩科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理与关联人之间的关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： （一）尽可能避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） ...

青岛国恩科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙建强） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定，诚信、勤勉、 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙建强，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、管理学院研究生教育管理部 部长。兼任利群商业集团股份有限公司独立董事，青岛康普顿科技股份有限公 司独立董事。2023年5月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2024年度，作为公司的独立董事，经自查：本人未在公司担任除独立董事 及董事会专门委员会委员 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2024年度，本人出席董事会会议情况如下： 2024 年度独立董事述职报告（王亚平） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定，诚信、勤勉、 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王亚平，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法学 院（现为华东政法大学）法学学士，国家一级律师，现任山东国曜琴岛（青岛） 律师事务所高级合伙人律师及合伙人会议主席，青岛市律师协会监事长，青岛 仲裁委员会仲裁员。兼任青岛啤酒股份有限公司独立监事、青岛港国际股份有 限公司独立监事、青岛控股国际有限公司独立非执行董事、青岛 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会的组成及职权 2 | | 第三章 董事长职权 10 | | 第四章 董事会会议的召集及通知程序 11 | | 第五章 董事会会议的议事的表决程序 12 | | 第六章 董事会会议的记录 13 | | 第七章 董事会决议 14 | | 第八章 董事会有关工作程序 14 | | 第九章 附则 15 | 青岛国恩科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓 刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 第一条 为进一步完善青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会的工作效率和科学决策 能力，保证公司董事会依法履行职责，依据《中华人民共和国 ...

青岛国恩科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策权限和程序 | 2 | | 第四章 | 对外投资的实施、检查和监督 | 5 | | 第五章 | 对外投资的处置 | 6 | | 第六章 | 相关人员的责任 | 6 | | 第七章 | 重大事项报告及信息披露 | 7 | | 第八章 | 附 则 | 7 | 青岛国恩科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 ...

青岛国恩科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 3 | | 第三章 | 对外担保的审批决策 | 4 | | 第四章 | 对外担保合同的订立 | 6 | | 第五章 | 对外担保的日常监管与持续风险控制 | 6 | | 第六章 | 对外担保信息披露 | 7 | | 第七章 | 法律责任 | 8 | | 第八章 | 附则 | 8 | 青岛国恩科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范青岛国恩科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，严格控制公司资产运营风险，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法 典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《青岛国恩科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 ...

青岛国恩科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年四月 | 第一章 总 则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 任职资格 | | | 2 | | 第三章 | | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 | | 独立董事的职责与履职方式 | 6 | | 第五章 履职保障 | | | 10 | | 第六章 附 | 则 | | 11 | 青岛国恩科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，促进公司规范运作， 保障全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛国恩科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行 ...

青岛国恩科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年四月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 股东会的召集 3 | | 第三章 股东会的提案与通知 4 | | 第四章 股东会的召开 6 | | 第五章 股东会表决和决议 9 | | 第六章 附 则 12 | 青岛国恩科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，充分维护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、 法规、规范性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 ...

青岛国恩科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 股东会的召集 12 | | | 第五节 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 股东会的召开 15 | | | 第七节 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 董事的一般规定 21 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第三节 独立董事 30 | | | 第四节 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-012 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更加真实、准确地反映青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公 司"）资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策相关 规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提 了减值准备。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五 届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产包括应收账款、 其他应收款、存货、无形资产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计 提各项资产减值准备合计 10,050.72 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 类别 | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...