青岛国恩科技股份有限公司 子公司管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 子公司管理的基本原则 3 | | 第三章 董事、监事、高级管理人员的委派 3 | | 第四章 规范运作 5 | | 第五章 财务管理 5 | | 第六章 投资与运营管理 7 | | 第七章 发展战略管理 7 | | 第八章 工作报告及信息管理制度 8 | | 第九章 监察审计 8 | | 第十章 绩效考核和激励约束制度 9 | | 第十一章 档案管理 10 | | 第十二章 附则 11 | 青岛国恩科技股份有限公司 子公司管理制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和全体投资者合 法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、公 ...

青岛国恩科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 重大信息内部报告制度（草案） 2 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 4 | | 第三章 | 重大信息报告义务人 7 | | 第四章 | 内部信息报告的流程与管理 7 | | 第五章 | 保密义务及法律责任 8 | | 第五章 | 附 则 9 | 青岛国恩科技股份有限公司 重大信息内部报告制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为加强青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露工作，规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息内部报告、流转程 序，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司证券及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法律、规范 性文件、 ...

二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 3 | | 第三章 | 重大信息报告义务人 6 | | 第四章 | 内部信息报告的流程与管理 6 | | 第五章 | 保密义务及法律责任 7 | | 第五章 附 | 则 8 | 重大信息内部报告制度 （一）发生对外投资（含委托理财、委托贷款等）、向其他方提供财务资助、 提供担保时； 青岛国恩科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露工作，规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息内部报告、流转程 序，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司证券及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法律、规范 性文件及《青岛国恩科技股份有限 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 青岛国恩科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《青岛国恩科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 青岛国恩科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与生效条件 | 2 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 | 3 | | 第四章 | 离职董事及高级管理人员的义务 | 3 | | 第五章 | 责任追究机制 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 1 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括独立董事）及高级管理人员的 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-033 青岛国恩科技股份有限公司 2025 年 6 月 7 日 附件 王龙先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级工程师。共获得发明专利 21 项、实用新型专利 16 项、外观设计专利 1 项； 参与制定国家标准 2 项，主笔及参与团体标准 3 项，发表专业学术论文 7 篇。 曾获山东省中小企业科学技术进步奖二等奖、青岛市科学技术三等奖、城阳区 "拔尖人才"、"区长杯"创新大奖金奖等荣誉。主持并参与公司研发创新平 台"国家级企业技术中心"、"山东省制造业创新培育中心"、"青岛市重点 实验室"、"青岛市工程研究中心"等。参与 3 项重大项目获国家级资金扶持， 1 项重点研发项目获得市级专项资金扶持。2009 年 7 月入职公司，历任技术中 心主管、技术中心副主任、总经理助理、监事。2023 年 5 月至 2025 年 6 月，任 公司监事会主席、技术中心副主任。 王龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 等法律法 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-031 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《青岛国恩科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定，青岛国恩科技股份 有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 6 日召开职工代表大会，选举李慧 颖女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期与公司第五 届董事会任期一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。 特此公告。 青岛国恩科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日 附件 青岛国恩科技股份有限公司 青岛国恩科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会职工代表董事简历 李慧颖女士，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 2001年3月至2007年3月，任公司前身青岛国恩科技发展有限公司会计；2007年3 月至2011年7月，历任青岛国恩科 ...

青岛国恩科技股份有限公司 目 录 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 政策声明 … | | 第三章 一般政策 … | | 第四章 附 则… | l 青岛国恩科技股份有限公司 员工多元化政策（草案） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《青岛国恩科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本政策。本 政策的目的旨在列出指引公司为达致员工多元化而采取的方针和政策。 员工多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 n w青岛国恩科技股份有限公司 员工多元化政策(草案) 第四条 多元化及包容性为公司所拥护之核心价值。公司致力为员工缔造及 维持多元及包容的工作环境，尊重个人差异，并尊重对待全体雇员。公司亦致力 在员工中培育性别赋权、性别平等及性别多元化。 第五条 本政策所指多元化涵盖广泛特质，包括种族、民族、性别、信仰、 宗教、年龄、残疾、性取向和文化背景，以及经验、技能与观点。各项元素均能 丰富工作场所的体验，并反映公司营运所在社区的多元化。公司严格遵 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （草案） 1 （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度（草 案） 目 录 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与生效条件 | 2 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 | 3 | | 第四章 | 离职董事及高级管理人员的义务 | 3 | | 第五章 | 责任追究机制 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 青岛国恩科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度（草 案） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、公司股票上市地证券监管 规则和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括独立董事）及高级管理人员的 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 ...

关于青岛国恩科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 法律意见书 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 网站：www.renyinglawfirm.com 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于青岛国恩科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：青岛国恩科技股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛国恩科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就贵公司于 2025 年 6 月 6 日召开的 2024 年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的相关事宜，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等中国现行法 律、法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《青岛国恩科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-030 青岛国恩科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五），其中： 通过深圳证券交易系统进行网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）的 股票交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五） 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路国恩股份办 公楼四楼会议室。 3、会议召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会。 4、现场会议主持人：董事长王爱国先 ...