Board Meeting Overview - The fifth meeting of the fifth board of directors of Qingdao Guoen Technology Co., Ltd. was held on June 6, 2025, with all seven directors present and voting [1] - The meeting was convened by Chairman Wang Aiguo and followed legal procedures as per the Company Law and the company's articles of association [1] Board Resolutions - The board approved the appointment of Mr. Wang Long as the deputy general manager, effective from the date of the board's approval until the end of the current board's term [2] - The board reviewed and approved several internal governance documents, including: - Strategic Committee Work Rules [2] - Audit Committee Work Rules [2] - Nomination Committee Work Rules [2] - Compensation and Assessment Committee Work Rules [2] - Independent Director Annual Report Work System [3] - Information Disclosure Management System [3] - Investor Relations Management System [3] - Insider Information Knowledge Person Registration Management System [3] - Major Information Internal Reporting System [3] - Management System for Shares Held by Directors and Senior Management [3] - Secretary of the Board Work Rules [3] - Internal Audit System [3] - Specific Object Reception and Promotion Work System [3] - Subsidiary Management System [3] - General Manager Work Rules [3] - Fundraising Management System [3] - Goodwill Impairment Testing Internal Control System [3] - Information Disclosure Delay and Exemption Management System [3] - Management System for Resignation of Directors and Senior Management [3] Governance Structure Improvement - The company aims to enhance its governance structure in compliance with domestic and international laws and regulations, particularly in relation to its H-share listing [4] - The board authorized management to adjust and modify governance documents as necessary based on regulatory changes and actual circumstances surrounding the H-share issuance [4] Effective Date of Resolutions - The approved governance documents will take effect upon the listing of the company's H-shares on the Hong Kong Stock Exchange, with existing governance documents being repealed simultaneously [5]

青岛国恩科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 目 录 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 信息披露的内容及披露标准 3 | | 第一节 招股说明书、募集说明书与上市公告书 3 | | 第二节 定期报告 4 | | 第三节 临时报告 6 | | 第三章 信息的传递、审核及披露流程 9 | | 第四章 信息披露事务管理职责 11 | | 第一节 信息披露事务管理部门及其负责人职责 11 | | 第二节 董事和董事会及高级管理人员的职责 12 | | 第三节 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 13 | | 第五章 信息保密 13 | | 第六章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 14 | | 第七章 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 14 | | 第八章 公司部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度 15 | | 第九章 证券监管部门相关文件的报告制度 15 | | 第十章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 16 | | 第十一章 附 则 16 | 1 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露事务管理制 ...

二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 内部审计制度 青岛国恩科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部审计工作，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指公司内部审计部门和人员对公司管理层 及各控股公司、参股公司、各部门、分公司等组织机构所进行的独立、客观的监 督和评价活动。 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | | 2 | | 第三章 | 内部审计部门的职责及要求 | | 3 | | 第四章 | 内部审计部门的权限 | | 5 | | 第五章 | 内部审计主要内容 | | 6 | | 第六章 | 内部审计程序 | | 9 | | ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 4 | 青岛国恩科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） 第一章 总 则 第一条 为适应青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《青岛国恩科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公 ...

青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善青岛国恩科技股份有限公司 以下简称 公司"）治理， 健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，明确独立董事的职责，充分发 挥独立董事在年度报告 以下简称 年报"）编制和信息披露工作中的作用，保 护投资者的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》 以下简称 《公司章程》"）、 《青岛国恩科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本工作制度。 青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 在年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事应认真学习有关法律、法规及中国证券监督管理委员会 以下简称 中国证监会"）、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的 工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 在会计年度结束后两个月内，公 ...

二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 青岛国恩科技股份有限公司 目 录 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总体要求 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的基本原则与目的 5 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织及实施 6 | | 第五章 | 投资者关系管理的内容和方式 7 | | 第六章 | 附 则 11 | 2 青岛国恩科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（ ...

青岛国恩科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露事务管理制度（草案） 目 录 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 信息披露的内容及披露标准 4 | | | 第一节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 4 | | 第二节 | 定期报告 4 | | 第三节 | 临时报告 7 | | 第三章 信息的传递、审核及披露流程 10 | | | 第四章 信息披露事务管理职责 12 | | | 第一节 | 信息披露事务管理部门及其负责人职责 12 | | 第二节 | 董事和董事会及高级管理人员的职责 12 | | 第三节 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 13 | | 第五章 信息保密 14 | | | 第六章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 15 | | | 第七章 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 15 | | | 第八章 公司部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度 15 | | | 第九章 证券监管部门相关文件的报告制度 16 | | | 第十章 责任追究 ...

青岛国恩科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | 3 | | 第三章 | 募集资金使用 | | 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | | 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | | 10 | | 第六章 | 附 则 | | 12 | 青岛国恩科技股份有限公司 募集资金管理制度 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《青岛国恩科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金用途应符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司 应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致， 不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集 ...

青岛国恩科技股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 子公司管理的基本原则 3 | | 第三章 董事、监事、高级管理人员的委派 3 | | 第四章 规范运作 5 | | 第五章 财务管理 5 | | 第六章 投资与运营管理 7 | | 第七章 发展战略管理 7 | | 第八章 工作报告及信息管理制度 8 | | 第九章 监察审计 8 | | 第十章 绩效考核和激励约束制度 9 | | 第十一章 档案管理 10 | | 第十二章 附则 11 | 青岛国恩科技股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞 争力需要而由公司依法设立或收购的具有独立法人资格的公司及其控制的下属 公司，具体包括： （一） 公司一方拥有或控制，通过独资设立或全资收购的子公司； （二） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司对其出资额超过注 册资本总额 50%的有限责任公司或持有其 50%以上股份的股份有限公司； （三） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司对其出资额或持有 股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员 ...

特定对象接待和推广工作制度 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 基本目的和工作原则 2 | | 第三章 | | 接待和推广工作的部门设置及责任划分 2 | | 第四章 | | 接待和推广活动 4 | | 第五章 | 附 | 则 6 | 第一条 为维护青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者 的合法权益，规范公司对外接待投资者、媒体等特定对象的行为，提高公司投资 者关系管理水平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛国 恩科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）、 《青岛国恩科技股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称"《投资者关系管 理制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披 露主体、更具信息优势，且有可能利 ...