青岛国恩科技股份有限公司 董事会多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 n w青岛国恩科技股份有限公司 董事会多元化政策(草案) 目 录 | 第一章 总 则… | | --- | | 第二章 政策声明 . | | 第三章 可计量目标………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | 第四章 监督与汇报. | | 第五章 政策披露 | | 第六章 附 则……………………………………………………………………………………………………3 | l 青岛国恩科技股份有限公司 董事会多元化政策（草案） 第一章 总 则 第一条 为加强青岛国恩科技股份有限公司（以下称"公司"）治理结构的 全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监 管规则及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规 ...

青岛国恩科技股份有限公司 对外担保管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 3 | | 第三章 | 对外担保的审批决策 | 4 | | 第四章 | 对外担保合同的订立 | 6 | | 第五章 | 对外担保的日常监管与持续风险控制 | 6 | | 第六章 | 对外担保信息披露 | 7 | | 第七章 | 法律责任 | 8 | | 第八章 | 附则 | 8 | 青岛国恩科技股份有限公司 对外担保管理制度（草案） 第四条 公司对外担保应当遵循自愿、合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制担保风险。 第五条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。 第六条 公司提供对外担保时，应当要求被担保人提供反担保或其他有效 防范担保风险的措施。反担保的提供方应当具有实际承担债务的能力，且其提供 的反担保必须与公司担保的金额相当。 公司为全资子公司提供担保的，公司可以不要求全资子公司提供反担保。公 司为其控股子公司、参 ...

股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 青岛国恩科技股份有限公司 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 股东会的召集 3 | | 第三章 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 股东会的召开 6 | | 第五章 股东会表决和决议 10 | | 第六章 附 则 13 | 青岛国恩科技股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第一章 总 则 第一条 为提高青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，充分维护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及其他有关法律、 法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《青岛国恩科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 ...

青岛国恩科技股份有限公司 章程（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | | 第一节 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事和董事会 | 22 | | | 第一节 董事的一般规定 22 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第三节 独立董事 32 | | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 高级管理人员 | 37 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | | 第一节 财务会计制度 38 | | | 第二节 内部审计 42 | | ...

青岛国恩科技股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 青岛国恩科技股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，促进公司规范运作， 保障全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件和公司股票上市地证券监管规则及《青岛国恩科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独 立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立 性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影 ...

青岛国恩科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联（连） 交易行为，保证公司与关联人发生之关联（连）交易的公允性、合理性，充分保 障公司股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律、法规和规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理与关联人之间的关联（连）关系与关联（连）交 易时，须遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽可能避免或减少与关联人之间的关联（连）交易； （二）对于关联人之间的关联（连）交易，遵循公平、公正、公开以及等价 有偿的商业原则，关联（连）交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准，公司应对关联（连）交易的定价依据予以充分披露 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-028 青岛国恩科技股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》的公告 鉴于青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 H 股股票并申 请在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件 及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规对在境内注册成 立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司对 《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行了修订 并形成《青岛国恩科技股份有限公司章程（草案）》。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-025 青岛国恩科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召 开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公 司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案， 现将有关情况公告如下： 为深入推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，加快构建国 内国际双循环格局，进一步助推公司产业全球化布局升维，公司拟发行境外上 市外资股（H 股）股票并申请于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行"、"本次发行上市"或"本次 发行并上市"）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况， 在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 18 个月或同意延 长的其他 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-026 青岛国恩科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事张世德先生、独立董事刘树艳女士的辞职报告。张世德先生因个人原因申请 辞去公司董事职务，辞职后，将继续在公司下属子公司青岛益青生物科技股份 有限公司任职；刘树艳女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并 辞去在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会担任的职务，辞职后，将 不在公司担任任何职务。张世德先生、刘树艳女士任职期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司对张世德先生、刘树艳女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 感谢。 截至本公告日，张世德先生、刘树艳女士均未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项，张世德先生、刘树艳女士的辞职不会导致公司董事 会人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关 ...

青岛国恩科技股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛国恩科技股份有限公司董事会现就提名项婷为青岛国恩科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛国恩科技股份有限 ...