青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（罗福凯） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，2023年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人罗福凯，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 位。1995年12月至今于中国海洋大学任职，现任中国海洋大学管理学院教授， 兼任青岛威奥轨道股份有限公司独立董事。2017年3月至2023年5月，任公司独 立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023年度任职期间，作为公司的独立董事，经自查：本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-025 青岛国恩科技股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2020 年 07 月 10 日 注册地点：浙江省舟山市定海区高新技术产业园区自贸北二道 699 号 法定代表人：王爱国 注册资本：60,000 万元人民币 一、担保情况概述 根据经营发展需要，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "国恩股份"）与银行等金融机构于近日签署相关对外担保合同，为公司控股子 公司融资授信等提供对外担保。具体情况如下： | 序 | 被担保方 | 担保金额 | 授信单位 | 担保 | 担保期间 | 合同签订 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | | 方式 | | | | 1 | 浙江一塑新 材料科技有 | 11,000 | 浙商 银 行股 份有 限 公司 舟山分行 | 连带责 | 自主合同约定的 债务人履行债务 期限届满之日起 | 《最高额保证合同》 34202 ...

青岛国恩科技股份有限公司 证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-012 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届董 事会第七次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:30 在公司办公楼四楼会议室召开。 本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以 专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应 参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《青岛国恩科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》全文内容详见 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-016 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归 属于母公司所有者的净利润 465,893,132.30 元，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 2,897,980,890.97 元，减去 2022 年度利润分配 67,812,500.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并 报表未分配利润为 3,296,061,523.27 元。 为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利 ...

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-013 青岛国恩科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了公司第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大 会的议案》，董事会决议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年度股 东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 1:30。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙建强） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，2023年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙建强，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、管理学院研究生教育管理部 部长。兼任利群商业集团股份有限公司独立董事，青岛康普顿科技股份有限公 司独立董事。2023年5月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023年度任职期间，作为公司的独立董事，经自查：本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 ...

关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理周兴先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，周兴先生申请辞去公司副 总经理职务，辞职后，周兴先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，周兴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周兴先生未直接持有公司股份，通过世纪星豪间接持有 公司股份 63 万股，占公司总股本比例为 0.23%。周兴先生退休离任后将继续严 格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定及相关承诺。 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-023 青岛国恩科技股份有限公司 特此公告。 青岛国恩科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 周兴先生的退休离任不会对公司正常生产经营造成影响，公司及公司董事会 ...

2023年度内部控制自我评价报告 青岛国恩科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变的不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-020 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和 借款额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"国恩股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通 过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和借款额度并接受 关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、向金融机构申请综合授信和借款额度 根据公司及子公司经营发展的资金需求，2024 年公司及子公司拟向银行等 金融机构申请综合授信总额不超过 200 亿元，最高借款余额不超过人民币 120 亿 元。公司及子公司在各金融机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、 保函及贸易融资等业务。综合授信和借款额度最终以金融机构实际审批金额为准， 在授权期限内，授信和借款额度可循环使用。在综合授信和借款总额范围内，公 司可根据业务需要在不同金融机构间相互调剂。 三、 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王亚平） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五届董 事会独立董事，2023年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王亚平，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法学 院（现为华东政法大学）法学学士，国家一级律师，现任山东国曜琴岛（青 岛）律师事务所高级合伙人律师及合伙人会议主席，青岛市律师协会监事长， 青岛仲裁委员会仲裁员。兼任青岛啤酒股份有限公司独立监事、青岛港国际股 份有限公司独立监事、瑞港建设控股有限公司独立非执行董事、青岛三柏硕健 康科技股份有限公司独立董事。2020年7月至今任公司独立董事。 （二）不存在 ...