一、基本情况概述 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-002 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份获得广 州市国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定 书》（反执二审查决定〔2023〕729 号）； 2023 年 9 月 12 日，深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人陈书智先生与广东省绿色投资运营有限公司（以下简称"绿色投资"） 签署了《股份转让协议》和《表决权放弃协议》，陈书智先生拟通过协议转让方式将其持 有的 18,665,903 股股份（占公司股份总数的 5%）转让给绿色投资，并放弃本次股份转 让后所持上市公司剩余的 45,483,664 股股份（占公司股份总数的 12.18%）所对应的全 部表决权、提案权等相应股东权利。本次协议转让及表决权放弃完成后，公司控股股东 将变更为绿色投资，实际控制人将变更为广州市花都区国有资产监督管理局。 具体内容详 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 国投证券 林稚立 泰然基金 高鹏 中银汇通 苏华勇 光大证券 王伟强 国投证券 王子先 东吴证券 李智 民沣资本 黄海山 昆辰基金 徐静祎 国信证券 王喜兰 市值风云 张驰 参与单位名称及人员 汇铭博基金 黄天明 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-058号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023年12月28日（星期四）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15 －9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室 3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 5、主持人：董事长张云女 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市普路通供应 链管理股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、周雨翔律师出 席并见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-057 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年12月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日9:15－ 9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年12月28日9:15—15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议决定召开公司2023年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三章 职责权限 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律法规的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-054 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第十五次会议 召开时间：2023 年 12 月 11 日 10:00 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 12 月 7 日以电子邮件及微信等方式送达 鉴于前任会计师事务所执行本公司年报审计业务的团队已整体从大华会计师事务所（特 殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保持审计 工作的延续性，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司已就更换会计师事务所事项与大华会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，其知悉本次变更事项并确认无异议。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 表决结果：9 票同意、0 票弃 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-055 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第五届监事会第十一次会议 召开时间：2023 年 12 月 11 日 11:00 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 12 月 7 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应参加表决的监事人数：3 人，实际参加表决的监事人数：3 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》； 鉴于前任会计师事务所执行本公司年报审计业务的团队已整体从大华会计师事 务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合 并，为保持审计工作的延续性，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 ...

第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名， 由股东大会选举产生和更换；职工代表监事 1 名，由职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生和更换。监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过 半数选举产生。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。监事每届 任期三年，任期届满，连选可以连任。 第四条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权： 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市 普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。监事会依法检查 公司财务，监督公司董 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 章 程 | ਸ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 ...