参与方式一：在微信小程序中搜索"真视通投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"真视通投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王国红先生，董事兼总经理王小刚先生，独立 董事张淮先生，董事兼财务负责人杜毅女士，副总经理兼董事会秘书鞠岩女士。 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-024 北京真视通科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 时在"真 视通投资者关系"小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆"真视通投资者关系"小程序 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京真视通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在 的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见 书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、 会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所 审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-011 北京真视通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第五届董事会 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 5、会议主持人：董事长王国红先生 6、 ...

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2024-012 北京真视通科技股份有限公司 一、 审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，表决结 果为同意9票，反对0票，弃权0票 公司于2024年4月10日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司独立董事的议案》，同意石彦文女士担任公司第五届董事会独立董 事。 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会同意补选石彦文女士担任公司第五届董事会审计委员会召集 人、薪酬与考核委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届 董事会届满之日止。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开 2024年第一次临时股东大会，由股东大会以非累积投票方式通过了补选独立董 事的议案。为保证董事会的延续性，需在股东大会结束后召开第五届董事会第 十四次会议，补选董事会专门委员会委员。 备查文件： 公司第五届董事会第十四次会议于2024年4月10日在北京市朝阳区马甸裕民 路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会 ...

股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编号：2024-007 北京真视通科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司董事会 2024年3月25日 附件：第五届董事会独立董事候选人简历 石彦文女士，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，高级会计师。1985年8月至2022年7月在北京财贸学院（现首都经贸大学） 从事会计教学工作，任首都经贸大学会计学院副教授，硕士生导师。曾任北京 三夫户外用品股份有限公司独立董事及多家非上市公司财务顾问，2017年8月至 2019年11月任北京真视通科技股份有限公司独立董事。现任北京经瑞通投资咨 询有限公司执行董事、多维联合集团股份有限公司独立董事。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李玉华先生 因个人原因于近日申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。李玉华先生的辞 职导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，且缺少会计专 业人士。详见公司于2024年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》 ...

1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4、 会议召开的日期、时间： 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-010 北京真视通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十三次会议于 2024 年 3 月 25 日召开，会议审议通过了《关于<提请召开 2024 年 第一次临时股东大会>的议案》，决定于 2024 年 4 月 10 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-009 北京真视通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京真视通科技股份有限公司董事会现就提名石彦文女士为北京真 视通科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京真视通科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2024-006 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于2024年3月25日上午11时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际 科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知于2024年3月22日以专人递送、 电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，表决结果为同意9 票，反对0票，弃权0票。 公司第五届董事会同意提名石彦文女士为公司第五届董事会独立董事候选 人。《关于补选公司独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》 ...

北京真视通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-008 声明人石彦文作为北京真视通科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京真视通科技股份有限公司董事会提名为 北京真视通科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

关于公司独立董事辞职的公告 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-005 北京真视通科技股份有限公司 截至本公告披露日，李玉华先生未持有公司股份。公司董事会对李玉华先生 在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京真视通科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月18日 收到公司独立董事李玉华先生递交的书面辞职报告。李玉华先生因个人原因，申 请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会召 集人和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李玉华先生不再担任公司及控股子 公司任何职务。 鉴于李玉华先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数 的三分之一，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，李玉华先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选 新任独立董事后 ...