关于2023年度日常关联交易执行情况汇总及2024年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据日常关联交易的有关规定，结合北京真视通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）实际情况，现将公司 2023 年度日常关联交易执行情况进行说明， 并对 2024 年度日常关联交易情况进行预计。 一、 2023 年度日常关联交易执行情况 2023 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第 五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事马亚先生回避表决，公司独立董事对上述议 案发表了事前认可意见及独立意见。 2023 年度，公司与南京联坤软件技术有限公司（以下简称"南京联坤"）、 高芯联科技（苏州）有限公司（以下简称"高芯联"）发生日常关联交易，总金 额为 62.70 万元，明细如下： 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-021 北京真视通科技股份有限公司 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 2023 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-020 北京真视通科技股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年4月25日召开第五 届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度 使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 概述 （一）投资目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，在提升公司存量资金 收益，保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东创造较好的投资回报； （二）投资主体：公司（含全资子公司）； （三）投资额度：不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用； （四）投资对象：金融机构（含商业银行、证券公司等）发行的低风险产品； （五）资金来源：公司（含全资子公司）闲置自有资金； （六）投资期限：董事会授权公司法定代表人自本董事会审议通过该议案后 的一年内，在上述额度内行使决策权，单个金融机构短期理财产品的投资期限不 超过一年； 本次投资理财事项不构 ...

1、 股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-026 北京真视通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于<提请召开北京真 视通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会>的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日 召开公司 2023 年年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

北京真视通科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信的公告 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议于2024年4月25日审议通过了《关 于2024年度申请银行综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会 表决通过。现将具体情况说明如下： 为满足公司经营管理及发展的需要，公司（含子公司）2024年度拟向银行申 请的综合授信额度为不超过人民币6.65亿元（最终以各家银行实际审批的授信额 度为准）。公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本，确定流动资金贷款、银 行承兑汇票和保函结构，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需 要。公司董事会授权法定代表人或指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。本次授信额度有效期限为2023年度股东大会审议通 过之日起至2 ...

北京真视通科技股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。（二）聘任会 计师事务所履行的程序 公司于2023年4月26日、2023年5月17日 ...

北京真视通科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极勤勉地履行独立董事职责，独立谨慎地行使权利，及时关注公司经 营情况和财务状况，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人张淮，1967年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。清华大学、 美国伊利诺伊大学香槟分校硕士学位，清华大学计算机专业博士在读。历任北京 清华永新电子有限公司研发中心总经理，北京大成国测科技有限公司首席科学家。 2020年至今担任南京清湛人工智能研究院有限公司总经理。2023年12月起担任公 司独立董事。 经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2024-016 北京真视通科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第九次会议于2024年4月25日上午10时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12 号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由 公司监事会主席朱建刚先生召集并主持，会议通知已送达给全体监事。应出席 监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投 票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023 年度监事会工作报告的议案》。 《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、 ...

北京真视通科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极勤勉地履行独立董事职责，独立谨慎地行使权利，及时关注公司经 营情况和财务状况，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人敬云川，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学和 美国华盛顿大学双法学硕士学位，兼职教授，硕士研究生导师。1993年至2000 年全国人大常委会法制工作委员会干部，从事国家立法相关工作。2001年至今， 任北京市高通律师事务所创始合伙人、主任。兼任中国国际经贸仲裁委仲裁员、 中国通信学会网络安全战略与法律专委会副主任、中国应急管理学会应急产业工 作委员会副主 ...

二〇二三年度 北京真视通科技股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京真视通科技股份有限公司（以下简称真视通公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是真视通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A015111 号 北京真视通科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥81,365,116.88, representing a 21.39% increase compared to ¥67,026,001.66 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥6,734,522.00, a significant turnaround from a loss of ¥15,372,288.95 in the previous year, marking a 143.81% improvement[5] - The basic earnings per share increased to ¥0.032 from a loss of ¥0.073, reflecting a 143.84% change[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 4,591,499.58, a significant recovery from a net loss of CNY 17,466,575.44 in Q1 2023[20] - The company reported a gross profit margin of approximately 15.5% for Q1 2024, compared to a negative margin in the previous year[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,058,124,633.39, a decrease of 2.51% from ¥1,085,375,722.73 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from 767,275,888.51 CNY to 752,214,401.23 CNY, a decline of approximately 1.5%[15] - The company’s total liabilities decreased to CNY 369,087,003.75 from CNY 400,888,294.18 year-over-year[20] - Total current liabilities decreased from 379,088,278.19 CNY to 348,112,426.82 CNY, a reduction of about 8.2%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥100,078,659.66, slightly worse than the outflow of ¥94,475,447.45 in the same period last year, indicating a 5.93% increase in cash outflow[5] - The net cash flow from investment activities was -3,325,379.15, indicating a significant outflow compared to the previous period's -933,220.16[23] - The total cash inflow from financing activities was 56,871,017.54, a substantial increase from 7,240,000.00 in the prior period[23] - The net cash flow from financing activities was 20,499,749.89, compared to 6,739,985.00 previously, showing strong financing performance[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 182,477,450.75, down from 198,953,565.93 in the previous period[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 70,584[12] - The largest shareholder, Wang Guohong, holds 14.60% of shares, totaling 30,626,396 shares[12] Inventory and Expenses - Inventory increased by 34.24% to ¥197,759,559.28, attributed to project developments[9] - The company experienced a 480.98% rise in financial expenses, amounting to ¥455,628.76, primarily due to increased bank loan interest expenses[9] - Total operating costs increased to CNY 97,568,303.58, up 9.7% from CNY 88,855,675.85 year-over-year[19] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to enhance future growth prospects[20]