北京真视通科技股份有限公司独立董事年报工作制度 北京真视通科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券事务部为协调部门， 审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年 审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作 提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供沟通会议所 需生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与三方沟通工作。 第五条 董事会秘书负责协调 ...

备查文件： 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-043 关于选举第六届董事会职工代表董事的决议。 北京真视通科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，公司于 2025 年 6 月 26 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真 讨论，一致同意选举朱建刚先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历见附 件），届时将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 5 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会。 上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和 条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 北京真视通科技股份有限公司董事会 2025年6月2 ...

北京真视通科技股份有限公司 北京真视通科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则及《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制 度执行。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-044 北京真视通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第五届董事会 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）14：30 出席现场会议的股东及股东授权委托代表和 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京真视通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0303 号 致：北京真视通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受聘出 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-042 北京真视通科技股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司股东大会审议通过2024年年度权益分配方案：以2024年度利润分配 实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.102元（含税），送红股0股（含税），转增0股，剩余未分配利润滚存至以后 年度分配，不以公积金转增股本； 2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，若在分配方案实 施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按 照分配总额不变的原则对分配比例进行调整； 3、本次实施的分配方案与公司2024年年度股东大会审议通过的分配方案一 致； 4、本次实施分派方案距离公司2024年年度股东大会审议通过的时间未超过 两个月。 二、权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本209,764,100股为基 数，向全体股东每10股派0.102000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.091800元；持有 首发后限售股、股权激 ...

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws and regulations [1][3] - Beijing Transtrue Technology Inc. was established as a joint-stock company and registered with the Beijing Administration for Industry and Commerce [1][2] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission to issue 20 million shares of common stock to the public on June 9, 2015, and these shares were listed on the Shenzhen Stock Exchange on June 29, 2015 [1][3] Company Structure - The registered capital of the company is RMB 209.7641 million [2] - The company is a permanent joint-stock company, and its legal representative is the chairman of the board [2][3] - The legal representative's civil activities conducted on behalf of the company will have legal consequences for the company [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to maximize returns for all shareholders and support national economic development [4] - The business scope includes technology services, software development, artificial intelligence application software development, and import-export activities [4] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having a par value of RMB 1 [5][6] - The total number of shares issued by the company is 209.7641 million, all of which are common shares [5][6] - The company may increase its capital through various methods, including issuing shares to unspecified or specific objects, distributing bonus shares, or converting reserves into capital [6][7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends, request meetings, supervise the company's operations, and transfer their shares [11][12] - Shareholders must comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not abuse their rights to harm the company or other shareholders [40][41] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting occurring within six months after the end of the previous fiscal year [20][21] - Shareholder meetings can be conducted in person or via electronic communication, and the company must provide necessary facilities for shareholders to participate [21][23] - The board of directors is responsible for convening shareholder meetings and must ensure that the meetings are conducted in accordance with legal and regulatory requirements [52][53]

Core Points - The implementation rules for the cumulative voting system aim to enhance corporate governance, standardize the election of directors, and protect the rights of minority shareholders [1] - The cumulative voting system allows shareholders to allocate their voting rights based on the number of directors to be elected, enabling concentrated or distributed voting [1][2] Group 1: General Provisions - The cumulative voting system is applicable when electing two or more independent directors or when a single shareholder holds 30% or more of the voting rights [1] - The rules specify that the term "directors" includes both independent and non-independent directors [2] Group 2: Nomination of Director Candidates - Nomination of director candidates must comply with relevant laws and internal regulations, including obtaining consent from the nominees [2][3] - Nominees are required to submit detailed personal information and commit to fulfilling their responsibilities if elected [3] Group 3: Voting and Election of Directors - Voting for directors will be conducted individually, with separate voting for independent and non-independent directors [3] - The voting power for each shareholder is calculated based on their shareholding multiplied by the number of directors to be elected [3][4] - A candidate must receive more than half of the valid voting rights to be elected, and if the number of elected directors is less than required, a second round of voting will occur [4][5] Group 4: Additional Provisions - The rules will be effective after being approved by the shareholders' meeting and will be implemented following the company's initial public offering [5]

北京真视通科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资 效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律法规和规范性文件以及《北京真视通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以扩大生产经营规模，获取长期收益 为目的，将货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其 他组织或个人的行为，为公司运用上述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投 资的统称。本制度所称投资包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （六）投资交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资； （七）债权投资； （八）法律、法规、规范性文件 ...

北京真视通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《深圳证 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关 的材料应当一并提交。 证券事务部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。 董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修 改或者补充。 董事长应当自接到提议或者中国证券监督管理部门的要求后 10 日内，召集 董事会会议并主持会议。 第七条 会议的召集和主持 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在会议 上作出说明。 第九条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （六）董事应当亲自出席或者 ...