北京真视通科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资 效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律法规和规范性文件以及《北京真视通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以扩大生产经营规模，获取长期收益 为目的，将货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其 他组织或个人的行为，为公司运用上述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投 资的统称。本制度所称投资包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （八）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他对外投资事项。 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申 ...

北京真视通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《北京真视 通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 ...

北京真视通科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范北京真视通科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《北京真 视通科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职 ...

北京真视通科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规 则》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件的规定以及《北京真视通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施 股权激励计划募集的资金。 本管理制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 发行股票或可转换债券的募集资金到位后 ...

北京真视通科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及《北 京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制 ...

北京真视通科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则 北京真视通科技股份有限公司 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及《北京真视通科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上独立董 事，或除只有 1 名董事候选人的情形外，公司单一股东及其一致行动人拥有权益 的股份比例在 30%及以上，选举 2 名及以上董事（职工代表董事除外）时采用的 一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有 与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持 有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东既可以用所有投票 权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事， 最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《 ...

北京真视通科技股份有限公司章程 北京真视通科技股份有限公司 章程 2025 年 6 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第八章 | 通知和公告 | 53 | | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第十章 | 修改章程 | 58 | | 第十一章 | 附则 | 59 | 北京真视通科技股份有限公司章程 北京真视通科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法 ...

北京真视通科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京真视通科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京真视通科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司（包括全资 子公司）提供的担保视为对外担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-039 北京真视通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石彦文作为北京真视通科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京真视通科技股份有限公司董事会提名为 北京真视通科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京真视通科技股份有限公司董事会现就提名石彦文女士为北京真 视通科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京真视通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-036 北京真视通科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...