在管理层自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。 北京真视通科技股份有限公司总经理工作细则 北京真视通科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及 其领导下的管理层的经营管理行为，明确职责分工，提高工作效率，确保管理层 有效执行股东会、董事会决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《北京真视通科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 公司设总经理 1 名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组 织实施股东会、董事会决议，对董事会负责。 公司设副总经理若干名，董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名，协助总经理工 作。副总经理和财务负责人的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构设置方 案确定。 第三条 公司经理层是指包括总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人、 营销 ...

北京真视通科技股份有限公司控股子公司管理制度 北京真视通科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的经营管理行为，促进子公司规范运作、健康发展，优化公司资源配置，维护 公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《北京真视 通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际 情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体 资格的公司及其控制的下属公司与非公司制企业，包括但不限于全资子公司、控 股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。 第三条 参股公司是指公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的公 司。公司及子公司的参股公司，参照本制度进行管理。 第四条 公司与子公司之间是平 ...

北京真视通科技股份有限公司定期报告编制管理制度 北京真视通科技股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的 编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真 履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制 度》《独立董事年报工作制度》等内控制度的要求，制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中的财 务会计报告应当经由符合《证券法》等有关法律、法规规定的业务资格的会计 师事务所审计。在每一会计年度、半年度、第一季度、第三季度结束后，公司 应当及时根据当时有效的中国证监会和深圳证券交易所关于编制定期报告的规 定编制和 ...

北京真视通科技股份有限公司财务管理制度 北京真视通科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 根据国家法律、法规及北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内控相关规定，制定本财务管理制度。 第二条 本制度适用于公司全体员工（含分公司、办事处），公司各项财务收支 业务应严格按本制度执行。子公司（全资子公司、控股子公司）应参照本制度执 行，子公司如另行制定财务管理制度，须经公司总部审批后生效执行。 第三条 财务管理基本原则 （一）预算控制原则 公司各项收支均应纳入公司年度预算管理，所有支出均应按照相关预算进行审 批。预算管理坚持量入为出，综合平衡；效益优先，确保重点；全面预算，过程控 制；权责明确，分级实施等原则。 （二）合法性、真实性、合理性原则 公司在日常经营活动中的各项收支，应遵循合法性、真实性、合理性原则。不 得违法或舞弊，杜绝浪费，经营活动取得的凭证和票据应合法有效。对于违法或舞 弊行为，公司将按员工奖惩相关规定给予相应处理。 （三）分级授权审批原则 公司根据具体业务情况设定财务分级审批权限和流程，审批人根据审批权限进 行各项支出的审批，未经审批不得办理。 第二章 预算管理 第四条 公 ...

北京真视通科技股份有限公司重大信息内部报告制度 北京真视通科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及 《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东，在获悉重大信息时，负有及 时将有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书通告的义务。 1 北京真视通科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第五条 公司董事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工作关系 了解公司未公开披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第六条 公司董事会秘书应当根据公司实际情况，定期对报告义务人员进行 ...

北京真视通科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度 北京真视通科技股份有限公司 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 第五条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对 1 北京真视通科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度 公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券 监督管理委员会或深圳证券交易所指定的网站和报刊上正式披露。 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《北京真视 通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京真视通科技股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息 ...

北京真视通科技股份有限公司独立董事现场工作制度 北京真视通科技股份有限公司 独立董事现场工作制度 第一条 为进一步完善北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用， 切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《北京 真视通科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京 真视通科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事制 度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 北京真视通科技股份有限公司独立董事现场工作制度 论和表决、发表独立意见，并利用专业知识做出独立、客观、公正的判断； 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章 程》《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股 东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 北京真视通科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京真视通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京真视通科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独 立董事 1 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 ...

北京真视通科技股份有限公司董事会秘书工作细则 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定 联络人，依据有关法律法规及公司章程履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。 北京真视通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一 ...

北京真视通科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 北京真视通科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为进一步加强北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管 理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内 幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉 及的外部单位或个人。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的 传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董 ...