证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-016 北京真视通科技股份有限公司 关于 2024 年度计提和转回减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年4月10日召开第五 届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024 年度计提和转回减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 计提和转回减值准备概述 1、本次计提和转回减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，根据 《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估 计等相关规定，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生减值迹象的 资产进行了全面清查和减值测试，并计提和转回相应减值准备。 2、本次计提和转回减值准备的资产范围、总金额等情况 经公司对截止2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提和 转回减值准备 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-022 北京真视通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体 内容公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 ...

| | | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 上市公司 | | | 用累计发生 | 占用资金 | | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | | | 算的会计科 | 初占用资 | | | 还累计发生 | 占用资金余 | | 占用性质 | | | 名称 | 的关联关 | | | 金额（不含利 | 的利息 | | | 成原因 | | | | | | 目 | 金余额 | | | 金额 | 额 | | | | | | 系 | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人 ...

2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东和广大中小投资 者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高 级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。 北京真视通科技股份有限公司 一、 监事会2024年度日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开3次会议，具体情况如下： | | 时间 | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | | | 年年度报告及其摘要的议 2.审议《关于公司 2023 | | | | | | 案》； | | | | | | 3.审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | 4.审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》； | | | | | | 5.审议《关于公司监事 2023 年度薪酬考核情况及 | | | | | | 2024 年薪酬计划的议案》； | | | | | | ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-024 北京真视通科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 时在"真 视通投资者关系"小程序举行 2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆"真视通投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者 的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 投资者依据提示，授权登入"真视通投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王国红先生，董事兼总经理王小刚先生，独立 董事张淮先生，董事兼财务负责人杜毅女士，副总经理兼董事会秘书鞠 ...

北京真视通科技股份有限公司 未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划 为进一步增强北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")利润分配 政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的 连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根 据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》(证监会公告 [2023]61 号)及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展 规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司对利润分配政策 制定了未来三年股东回报规划(以下简称"本规划"),具体内容如下: 一、利润分配政策 (一)利润分配原则 公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利 润分配政策应保持连续性和稳定性。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 2、发生金额占公司当年可供股东分配利润 100%的重大投资时； 3、报表当年实现的现金流为负数，且最近一期审计基准日货币资金余额低 于拟用于现金分红的金额。 (四)股票股利分配条件 若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发 放股票股利有 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-018 北京真视通科技股份有限公司 关于为子公司银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》 等有关规定，本次对外担保须提交股东大会审议，担保额度授权期限为自相关股 东大会审议通过后的一年内，并授权公司法定代表人负责具体组织实施并签署相 关合同及文件。 二、 预计担保情况 | | | | 被担保 | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 担保方 | 方最近 | 截至目 前担保 | 本次获 批担保 | 度占上 市公司 | 是否 | | | 被担保方 | 持股比 | 一期资 | | | | 关联 | | 方 | | 例 | 产负债 | 余额（万 | 额度（万 | 最近一 | 担保 | | | | | 率 | 元） | 元） | 期净资 | | | | | | | | | 产比例 | | | 公司 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-019 北京真视通科技股份有限公司 关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为满足北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 子公司经营管理和业务发展的资金需求，公司董事长王国红先生、董事兼总经理 王小刚先生及上述人员的近亲属在 2025 年度内拟无偿为公司及子公司的融资提 供不超过人民币 5.70 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保等。 上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事长王国红先生、 董事兼总经理王小刚先生及上述人员的近亲属属于公司关联方，本次交易构成关 联交易。 公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会第十八次会 议、第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 10 日审议通过了《关于 2025 年 度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事王国红先生、王小刚先生回 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-023 北京真视通科技股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘 请公司2025年度审计机构的议案》。该事项尚需提交2024年年度股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货 相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公 司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的 执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所 的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟继续聘请致同所 为公司 2025 年度的审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 ...

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融 资金额为准。 备查文件 ： 1、公司第五届董事会第十八次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议于2025年4月10日审议通过了《关 于2025年度申请银行综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大 会表决通过。现将具体情况说明如下： 为满足公司经营管理及发展的需要，公司（含子公司）2025年度拟向银行申 请的综合授信额度为不超过人民币5.70亿元（最终以各家银行实际审批的授信额 度为准）。公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本，确定流动资金贷款、银 行承兑汇票和保函结构，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需 要。公司董事会授权法定代表人或指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。本次授信额度有效期限为2024年度股东大会审议通 过之日起至20 ...