证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-038 北京真视通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人敬云川作为北京真视通科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京真视通科技股份有限公司董事会提名为 北京真视通科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

章程修订对照表 | 中小企业板上市。 | 上市。 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：北京市丰台区科学 | 第五条 | 公司住所：北京市丰台区科兴 | | | | | | | | | | | | 城航丰路 | 9 | 号 | 10 | 层 | 1002 | 号[园区]，邮 | 路 | 7 | 号 | 3 | 层 | 302 | 室，邮编：100070。 | | 编：100070。 | | | | | | | | | | | | | | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 | 代表公司执行公司事务的董 | | | | | | | | | | | | 事为公司的法定代表人，公司董事长为 | | | | | | | | | | | | | | | 代表公司执行公司事务的董事。担任法 | | | | | | | | | | | | | | | 定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 | | ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-040 北京真视通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕天文作为北京真视通科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京真视通科技股份有限公司董事会提名为 北京真视通科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-037 北京真视通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京真视通科技股份有限公司董事会现就提名吕天文先生为北京真 视通科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京真视通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □ 否 一、被提名人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-035 北京真视通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京真视通科技股份有限公司董事会现就提名敬云川先生为北京真 视通科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京真视通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-034 公司第六届董事会的人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，本次董事会换届选举后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数，总计不超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事人数的比 例不低于董事总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且不 存在任期超过 6 年的情形。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，石彦文女士为会计 专业人士。上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议 后方可提交股东会审议。 公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查， 确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发现有《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不 属于失信被执行人。 三、 其他说明 北京真视通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-041 北京真视通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第二十次会议于 2025 年 6 月 10 日召开，会议审议通过了《关于<提请召开北京真视 通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会>的议案》，决定于 2025 年 6 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投 ...

北京真视通科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第二十次会议于2025年6月10日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中 国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次 会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知已送达给全体董事。应出席 董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表 决方式逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，同意对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授 权公司董事会办理工商变更登记相关事宜，最终修改的内容以市场监督管理部门 核定为准。 证券代码：002771 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京真视通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0234 号 致：北京真视通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受聘出席北京 ...

1、会议召开时间： 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-031 北京真视通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：董事长王国红先生 6、本次会 ...