成都康弘药业集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定，作为成 都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们出席了公司第八届董事会第二次会议，认真审核了相关议案及会议 资料。基于审慎、客观、独立的判断，我们对第八届董事会第二次会 议审议的相关议案发表如下意见： 一、 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》真实、准确、完整，客观反映了公司 2023 年半年度募 集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。 二、 公司 2023 年上半年对外担保、关联方资金占用情况 本着对公司、全体股东与投资者负责的态度，按照实事求是的原 则对公司 2023 年 1-6 月（以下简称"报告期"）的对外担保、关联 方资 ...

北京市通商（深圳）律师事务所 关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权 及首次授予部分股票期权第二个行权期、预留授予部分股 票期权第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 二〇二三年八月 2 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京市通商（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司或康弘药业 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 年股票期权激励计划 2021 | | | | （草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 本激励计划中获得股票期权的公司董事、中高层管理人员、核 心技术（业务）骨干和/或公司认为应当激励的对公司经营业 绩和未来发展有直接影响的其他员工（不包括独立董事、监 | | | | 事 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二次会议于2023年8月25日在公司会议室召开。会议通知已于 2023年8月19日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本 次董事会应到董事九名，实到董事九名，2名董事以现场书面投票方 式参会，7名董事以通讯方式参与表决，会议由董事长柯尊洪先生主 持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场书面投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年 半年度报告及摘要》。 《 2023 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》登载于 巨潮资讯网（http://ww ...

成都康弘药业集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于二○二三年半年度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件 的要求，本公司董事、监事及高级管理人员保证公司二○二三年半年 度报告全文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） 1 / 4 （此页无正文，为董事、监事及高级管理人员《关于二○二三年半年 度报告的书面确认意见》的签字页） 全体高级管理人员签名： 全体监事签名： 龚文贤 程砚梅 杨寅莹 3 / 4 全体董事签名： | 柯尊洪 | | 柯 潇 | 王 | | 霖 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 钟建荣 | 张志荣 | | | 殷劲群 | | | 周德敏 | | 邓宏光 | 许 | | 楠 | 2 / 4 4 / 4 | 柯 潇 | 钟建荣 | | | | 殷劲群 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

单位:万元 | 非经营性资金占用 | 益会 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 2023年期初往来 | | 2023年1-6月往来紧 | 2023年1-6月往 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月30日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 与用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 货金余额 | 计发生会额(不含利 息) | 来资金的利息 | 则计发生金额 | 在来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | でいたいなら | | 1 | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | | | 其它关联资金往来 | 资会往来方名称 | 往来方与上市公 司的关顺关系 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-072 成都康弘药业集团股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、 2021 年股票期权激励计划简述及已履行的程序 1、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审 议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议 案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。 2、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-071 成都康弘药业集团股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 及预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年 股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一 个行权期行权条件达成的议案》。现将有关事项说明如下： 一、 2021 年股票期权激励计划简述及已履行的程序 1、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审 议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议 案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年股票期权激励计划符 ...

关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-066 成都康弘药业集团股份有限公司 11、风险揭示 本结构性存款产品有投资风险，只保障产品认购资金和本结构性存 款《认购委托书》约定的保底收益率，不保证高于保底收益率的收益， 客户应充分认识投资风险，谨慎投资。 11.1 政策风险：本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监 管规定和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管 规定发生变化，可能影响本结构性存款产品的受理、投资运作、清算等 业务的正常运行，由此导致本产品实际收益率降低；也可能导致本产品 违反国家法律法规或其他政策的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、 2 / 7 撤销、解除或提前终止等。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"公司"） 第七届董事会第十九次会议和二〇二二年度股东大会审议通过了《关于 公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用 部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-065 成都康弘药业集团股份有限公司 关于对子公司实施增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023 年7月12日召开的第七届董事会第二十次会议和2023年8月3日召开的 二〇二三年第一次临时股东大会审议通过了《关于对子公司实施增 资的议案》，为进一步支持基因疗法开发业务开展、实现公司战略 规划，同时充分调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极 性，促进与公司的共同成长，公司与员工持股平台成都康济企业管 理咨询合伙企业（有限合伙）、成都康因企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）及成都康至科技咨询合伙企业（有限合伙）拟对公司 控股子公司成都弘基生物科技有限公司（以下简称"弘基生物"） 以货币方式实施增资，拟合计增资15,973.6344万元。本次增资完成 后，弘基生物注册资本将增加至31,973.6344万元，其中成都康弘药 业集团股份有限公司认缴出资27,800.0000万元，占比86.95%；成都 康济企业管 ...

证券代码： 002773 证券简称：康弘药业 成都康弘药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 22 日 ( | 周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长柯尊洪 | | | 员姓名 | 2、董事、总裁柯潇 | | | | ...