董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年 对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。基于此，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 成都康弘药业集团股份有限公司 根据公司独立董事提交的独立性自查报告及其在公司的履职情 况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-014 成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月25日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金 购买理财产品的议案》，具体情况如下： 为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正 常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有 资金在不超过人民币 38 亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款）， 购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短 期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过 之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公 司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由 财务部负责具体购买事宜。 公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公司 及下属子公司日常资金管理活动。 一、使用自有资金购买理财产品基本情况 （一）投资目 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无 重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重 大变化； 二〇二五年度财务预算报告 （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价 格和供求关系无重大变化； 特别提示：本预算为公司二〇二五年度经营计划的内部管理控制 指标，不代表公司对二〇二五年度的盈利预测，能否实现取决于内外 部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意！ 一、预算编制说明 根据《公司章程》的相关规定，公司以二〇二四年度经审计的经 营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二〇二五年市场营销计划、 生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《二〇二五年度财务预 算报告》。 二、预算编制基本假设 （四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、二〇二五年度主要预算指标 （五）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行 情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警 机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实 现。 成都 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-018 成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：二〇二四年度股东会。 （二）股东会的召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十次会议 审议通过了《关于召开二〇二四年度股东会的议案》，决定召开公司 二〇二四年度股东会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2025年5月21日（星期三）14:00； 2、网络投票日期与时间：2025年5月21日（星期三），其中：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-011 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有 监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会 主席龚文贤先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二○二四年 度监事会工作报告》。 经审查，监事会认为：本报告如实反映了二〇二四年监事会的履 职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监 管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公 1 / 6 司的规范运作。 《二〇二四年度监事会工 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-010 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十次会议于2025年4月25日在公司会议室通过现场和通讯相结 合的方式召开。会议通知已于2025年4月15日以书面、传真或电子邮 件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名 （其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、邓宏光 先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、 董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 的有关规定。 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年 度总裁工作报告》。 总裁柯潇先生回避了本议案的表决。 《二〇二四年度总裁工作报告》于2025年4月26日披露在公 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-012 成都康弘药业集团股份有限公司 关于二〇二四年度利润分配预案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议审 议通过了《二〇二四年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司二〇二 四年度股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、二〇二四年度利润分配预案的审议程序 （一）董事会审议 公司第八届董事会第十次会议审议通过了《二〇二四年度利润分配 预案》，公司董事会同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司二〇 二四年度股东会审议。 （二）监事会审议 公司第八届监事会第十次会议审议通过了《二〇二四年度利润分配 预案》，监事会认为该利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报， 也兼顾了公司的可持续发展，符合公司股东尤其是中小股东的利益，不 存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形，同意通过该议 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-017 成都康弘药业集团股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子 公司吸收合并的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、 吸收合并事项概述 为进一步提高公司运营效率、优化资源配置、降低管理成本，公 司全资子公司北京康弘生物医药有限公司(以下简称"北京康弘生物") 拟吸收合并公司全资子公司北京弘健医疗器械有限公司(以下简称 "北京弘健")、公司全资子公司四川康弘中药材种植有限公司(以下 简称"康弘种植")拟吸收合并公司全资子公司成都康弘医药贸易有 限公司(以下简称"成都康贸")、公司全资子公司四川济生堂药业有 限公司(以下简称"济生堂")拟吸收合并公司全资孙公司四川济生堂 兴尚生物科技有限责任公司(以下简称"兴尚生物")。 吸收合并后，北京康弘生物、康弘种植、济生堂存续经营，公司 名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-016 成都康弘药业集团股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、 2021 年股票期权激励计划简述及已履行的程序 1、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审 议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议 案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。 2、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 成都康弘药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 2025 年 4 月 1 成都康弘药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人柯尊洪、主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人（会 计主管人员）何映梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望 （三）、可能面对的风险"中描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请 投资者认真阅读，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 919,869,004 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | 1 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | ...