北京通商（成都）律师事务所 关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计 划行权价格调整的 法律意见书 二〇二五年五月 | 一、本次调整事项的批准与授权 | 6 | | --- | --- | | 二、本激励计划调整行权价格的具体情况 | 7 | | 三、结论意见 | 8 | 释义 | 本所 | 指 | 北京通商（成都）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 康弘药业、公司、上 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | | 市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 | | | | （草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 | | | | 考核实施管理办法》 | | 股票增值权 | 指 | 公司授予激励对象在一定条件下通过模拟股票市场价格变化的 | | | | 方式，获得由公司支付的兑付价格与行权价格之间差额的权利 | | 激励对 ...

北京通商（成都）律师事务所 关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计 划行权价格调整的 法律意见书 二〇二五年五月 | 一、本次调整事项的批准与授权 | 6 | | --- | --- | | 二、本激励计划调整行权价格的具体情况 | 7 | | 三、结论意见 | 8 | 行权价格调整的 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京通商（成都）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 康弘药业、公司、上 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | | 市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 | | | | （草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 | | | | 考核实施管理办法》 | | 股票增值权 | 指 | 公司授予激励对象在一定条件下通过模拟股票市场价格变化的 | | | ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-026 成都康弘药业集团股份有限公司 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第十一次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室通过现场和通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 24 日以书面、传真或电 子邮件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》 和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公 司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。 经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司 《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情况。监事会同意将 2021 年股票期权激励计划中 1 / 4 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容 ...

第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十一次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室通过现场和通讯 相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 24 日以书面、传真或 电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董 事九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、 邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生 主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1. 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公 司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-025 成都康弘药业集团股份有限公司 关联董事柯尊洪先生、柯潇先 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）二〇二四年度权益分派方案已获公司 2025年5月21日召开的二○二四年度股东会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下： 一、股东会审议通过权益分派方案情况 2025年5月21日，公司召开二〇二四年度股东会审议通过《二〇二四年度利润分配预案》，二〇二四年 度利润分配方案为：以2025年4月25日公司总股本919,869,004.00股为基数，向全体股东按每10股派发现 金红利6.00元（含税），共计派发现金红利551,921,402.40元（含税）（919,869,004股/10*6元 =551,921,402.40元），剩余未分配利润结转至下一年度。 若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化 的，按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。 本次实施分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致；自分配方案披露至实施期间，公司 股本总额因《202 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-024 成都康弘药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 二〇二四年度权益分派方案已获公司 2025 年 5 月 21 日召开的二○二 四年度股东会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下： 一、股东会审议通过权益分派方案情况 〇二四年度利润分配预案》，二〇二四年度利润分配方案为：以 2025 年 4 月 25 日公司总股本 919,869,004.00 股为基数，向全体股东按每 （919,869,004 股/10*6 元=551,921,402.40 元），剩余未分配利润结转至下一年度。 （921,123,104 股/10*6 元=552,673,862.40 元）；本次实施分配方案距离股东会审 议通过的时间未超过两个月。 公司 2021 年股票期权激励计划处于期权自主行权期间，激励对 象将在本次权益分派的股权登记日（2025 年 6 月 5 日）前暂停自主 行权。 二、权益分派方案 本公司二〇二四年年度权益 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-024 成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 二〇二四年度权益分派方案已获公司 2025 年 5 月 21 日召开的二○二 四年度股东会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下： 一、股东会审议通过权益分派方案情况 2025 年 5 月 21 日，公司召开二〇二四年度股东会审议通过《二 〇二四年度利润分配预案》，二〇二四年度利润分配方案为：以 2025 年 4 月 25 日公司总股本 919,869,004.00 股为基数，向全体股东按每 10 股 派 发 现 金 红 利 6.00 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利 551,921,402.40 元（含税）（919,869,004 股/10*6 元=551,921,402.40 元），剩余未分配利润结转至下一年度。 若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、 可转债转股、股份回购等原因 ...

①康弘药业：子公司四川弘合生物收到国家药监局签发的《药物临床试验批准通知书》，药品名称为注 射用KH617。 ②新筑股份：公司5月23日收到控股股东蜀道集团出具的函，为了尽快解决蜀道集团控制的四川蜀道清 洁能源集团有限公司与公司的同业竞争问题，蜀道集团拟以所持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股权与公司进行资产重组，由公司通过发行股份及支付现金方式购买四川蜀道清洁能源集团有限公 司60%股权；同时，由公司向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100%股权及对其享有的债权，向四川路桥建设集团股份有限公司（或其指定的子公司）出售成都市新 筑交通科技有限公司100%股权及对其享有的债权，并视具体情况募集配套资金。此次交易预计构成公 司重大资产重组。公司证券自5月26日开市时起停牌，停牌时间预计不超10个交易日。 午间公告：新筑股份停牌筹划购买控股股东旗下资产 智通财经5月26日电，今日午间公告主要有： ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-023 成都康弘药业集团股份有限公司 关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司四川弘合生物科技有限公司（以下简称"弘合生物"）收到国家 药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况 公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：注射用 KH617 1 / 2 三、对公司的影响 由于药品从研发、临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有 一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 剂型：注射剂（冻干制剂） 适应症：与标准治疗方案联合治疗新诊断的胶质母细胞瘤 注册分类：化药 1 类 受理号：CXHL2500274 审批结论：同意本品开展临床试验 二、产品简介 注射用 KH617 是弘合生物合成生物学平台首个进入临床试验的 产品，属于化药 1 类创新药，I 期临床研究显示，注射用 KH617 安全 性和耐受性良好，且已初步观察到抗肿瘤的积极疗效信号，有望为胶 ...

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