证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-066 成都康弘药业集团股份有限公司 | 序 号 | 制度名称 | 类型 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则(2025 年 12 月)》 | 修订 | 董事会、股东会 | | 2 | 《董事会议事规则(2025 年 12 月)》 | 修订 | 董事会、股东会 | | 3 | 《独立董事制度(2025 年 12 月)》 | 修订 | 董事会、股东会 | | 4 | 《关联交易管理办法(2025 年 12 月)》 | 修订 | 董事会、股东会 | | 5 | 《对外投资管理制度(2025 年 12 月)》 | 修订 | 董事会、股东会 | | 6 | 《对外担保管理制度(2025 年 12 月)》 | 修订 | 董事会、股东会 | | 7 | 《募集资金管理制度(2025 年 10 月）》 | 修订 | 董事会、股东会 | | 8 | 《董事会战略委员会工作细则(2025 年 12 月)》 | 修订 | 董事会 | | 9 | 《董事会提名委员会工作细则(2025 年 12 月)》 | ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-067 成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二〇二五年第一次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下 简称"公 司"）董事会，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开二〇 二五年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司二〇二五年第一次临时股 东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 10:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-064 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十四次会议于2025年12月03日在公司会议室通过现场和通讯 相结合的方式召开。会议通知已于2025年11月28日以书面、传真或电 子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事 九名（其中：董事王霖先生、独立董事周德敏先生、邓宏光先生以通 讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、董事会秘 书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都康弘药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 根据公司 2021 年股票期权激 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事（职工代表董事除外）、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事（职工代表董事除外）、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 本工作细则所称"高级管理人员"是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会会议；主任委员由董事会批准后产生。当提名委员会召集人 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(以下简称"《管理规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 (以下简称"《监管指引》")等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规 定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份的登记、锁定及解锁 （五）深圳证券交易所要求的其他时间。 以上申报信息视为相关人员向深圳证券交易所提交的将其所持本公司股份 按相关规定予以管理的申请。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者 合法权益，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）各相关规定，并结合本公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二) 提高公司经营的效率和效果； (三) 保障公司资产的安全； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平公正，保护 公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司 《公司章程》等相关制度的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书为内幕信息管理工 作负责人，董事会办公室负责内幕信息的日常管理工作。 第三条 公司董事会应当按照证监会以及深圳证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 第一条 为规范成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞任、 被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司 收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公司 章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人 数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人 士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了规范成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司") 投资者关系管理工作，促进投资者和潜在投资者对公司的了解，进一步完善公 司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理 工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都康弘药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全，根据国家有 关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《成都康弘药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本管理制度。 第四条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第五条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第六条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批及决策程序 第七条 公司下列对外担保行为，应当经董事会审议通过后提交股东会审 议。 第 1 页 共 7 页 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近 一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资 ...