2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：成都康弘药业集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初占用资金 余额 | 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的 利息 | 2024年度偿还累计发 生金额 | 2024年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | ...

1 / 3 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-015 成都康弘药业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册 资本及修订<公司章程>的议案》，根据公司 2021 年股票期权激励计划自 主行权情况，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修 订，具体如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会 第二次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第 二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件达成的议案》，董事 会认为 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授 予部分第一个行权期的行权条件已经成就，同意为首次授予部分的 271 名激励对象办理第二个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权数 量为 241.26 万份，行权价格为 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-013 成都康弘药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请二〇二五年度审 计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司二〇二五年度审计机构。该事项尚需提交公 司股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期 间，该所严格遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力与较好的诚信记录。为保持审计工作的连续 性，公司拟续聘信永中和为公司二〇二五年度审计机构，并将根据会计师 事务所行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度内部控制自我评价报告 成都康弘药业集团股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司内部控制的有关要求， 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司 规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，成都康弘药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、 《上市公司治理准则》以及公司有关规定，通过开展内部审计等必要的措施和程序， 对公司内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位 和部门在内部控制方面所做工作的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司结合自身特点和企业发展的需要，按照全面性、重要性、制衡性、适应性和成 本效益原则，在充分考虑企业的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部 监督等五项要素的基础上，逐步建立和完善满足公司需要的内控组织管理结构和内部 控制制度，形成完善的内部控制管理体系。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都康弘药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事 务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 相关审计意见客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审 计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，同意续聘信永中和为公司二〇 二四年度审计机构，并提交公司第八届董事会第六次会议审议。公司第八届董 事会第六次会议及二〇二三年度股东大会审议通过了《关于聘请二〇二四年度 审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司二〇二四年度审计机构，并授权 公司管理层与其签署相关协议，并根据会计师事务所行业标准和公司审计工作 的实际情况决定其报酬。 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》《内部控制审计业务约定书》，遵循《中国注册会 计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，信永中和对 公司 2024 年度财务报告及 2 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度监事会工作报告 二〇二四年，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检 查职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、对外担保、收购、 出售资产、内部控制等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的 监督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益，促进了公司 的规范运作。 一、监事会会议召开情况 二〇二四年度，公司监事会共计召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、第八届监事会第五次会议于 2024 年 2 月 7 日召开，会议审议 通过了《关于向公司 2023 年股票增值权激励计划激励对象授予股票 增值权的议案》。 2、第八届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审 议通过了《二〇二三年度监事会工作报告》《二〇二三年度财务决算 报告》《二〇二三年度报告及摘要》《二〇二三年度利润分配预案》 《二〇二三年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《二〇二三年 度内部控制自我 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 成都康弘药业集团股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 1、2015 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]1198 号文"核准，成都康弘药业集团 股份有限公司（以下简称本公司或公司）公开发行人民币普通股股票 4,560.00 万股， 每股发行价为 13.62 元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人 民币 576,247,732.49 元。上述募集资金已于 2015 年 6 月 23 日全部到位，经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"XYZH/2015CDA50084"号《验资报告》。 2、2020 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2572 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 5 日公开发行了 1,630 万张可转换公司债券，每张面值 100 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都康弘药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2024 年 4 月 24 日，公司第八届董事会审计委员会审议通过了《关于 聘请二○二四年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会已对信永中和有 关资格证照、相关信息和诚信记录进行了认真核查，认为其在执业过程中坚持 独立审计准则，遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工 作，相关审计意见客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履 行审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，同意 ...

公司秉承"研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本 上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步—康健世人、 弘济众生"的企业宗旨；始终坚持"以临床需求为导向，在核心治疗领域，深 入研究、专业创新、专业合作"的经营理念；坚持创新与合作相结合的发展战 略，以产品创新和产业合作双驱动，推进公司高质量、高速度、健康发展。 2024年全年，公司始终将质量安全、EHS安全的强化管理放在首位，同时关 注EHS等企业的社会责任；加强研发项目质量管理和专业化学术推广，保持公司 在核心领域和核心区域的市场优势地位。进一步实施积极的人力资源政策，完善 集团各体系激励机制，努力践行员工与企业"共建美好家园、共创辉煌人生、共 铸健康人间"的康弘家文化内涵，保证了企业持续快速、健康、良性的发展。在 实现企业自身经济发展目标、保护股东利益的同时，重视利益相关者权益、社会、 环境、资源等方面的保护，积极参与、捐助社会公益、慈善事业，服务大众健康， 弘扬医药卫生正能量，促进行业进步，回报社会关怀。报告期内，公司实现营业 收入445,265.78万元，同比增长12.51%；实现归属于上市公司股东净利润 119,12 ...

关于本报告 报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容因信 息披露完整性需要超出以上时间段。 报告发布周期 本报告为年度报告，是成都康弘药业集团股份有限公司发 布的第七份社会责任报告。本报告与《成都康弘药业集团 股份有限公司 2024 年年度报告》（以下简称"康弘药业 2024 年年度报告"）同期发布。 报告组织范围 成都康弘药业集团股份有限公司及所属企业（组织机构参 见报告"走进康弘"版块相关内容），与康弘药业 2024 年 年度报告披露范围一致。 报告称谓说明 为了便于表述和方便阅读，成都康弘药业集团股份有限公 司在本报告中以"康弘药业""康弘""公司""本公司""集 团"和"我们"作为简称。康弘药业子公司名称及简称， 详见本报告"释义"。 报告数据来源 报告中数据均来自于康弘药业文件、统计报告和财务报表 等，并已通过公司审核。 如果本报告所涉及数据与年报不一致，请以公司年报数据 为准。公司 2024 年财务报表已通过信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）独立审计。 报告编制依据 本报告参考国际标准化组织《ISO26000：社会责任指南 （2010）》、国家标 ...