登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-070 成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）10:30。 2、现场会议召开地点：成都尊悦豪生酒店（成都市金牛区迎宾大道528号）。 3、会议召开与投票方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15-15:00。 4、召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：董事长柯尊洪先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日晚间，康弘药业发布公告称，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于 补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》。 ...

证券日报网讯12月19日晚间，康弘药业（002773）发布公告称，公司2025年第一次临时股东会审议通过 《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程> 的议案》《关于修订公司部分内部制度的议案》《关于修 订 <募集资金管理制度 年12月="年12月"> 的议案》等多项议案。 ...

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 今日收到公司董事殷劲群先生提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实 最新法律法规要求，推进公司治理结构优化工作，殷劲群先生因公司 治理结构调整自愿辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职 后，殷劲群先生将继续在公司及下属企业担任其他职务。殷劲群先生 的辞职报告自送达董事会时生效。 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-071 成都康弘药业集团股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事、 补选战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二 分之一，符合相关法律法规的规定。 三、关于补选董事会专门委员会成员的情况 截至本公告披露日，殷劲群先生持有公司股票 351,350 股，占公 司总股份的 0.04%。后续殷劲群先生将遵守《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 《深圳证 ...

2025年1至6月份，康弘药业的营业收入构成为：医药制造业占比99.97%，其他业务占比0.03%。 （记者 贾运可） 截至发稿，康弘药业市值为285亿元。 每经AI快讯，康弘药业（SZ 002773，收盘价：30.98元）12月19日晚间发布公告称，公司第八届第十五 次董事会会议于2025年12月19日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于补 选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ ...

中国成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B 栋 33 层 61000 33/F, Building B, Twin Rivers International, No.535 Tianfu 1st Street, High-tech District, Chengdu 610000, China 电话 Tel: +86 28 6753 5588 传真 Fax: +86 28-6753 5588 电邮 Email: chengdu@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京通商(成都)律师事务所 关于成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会之 法律意见书 致：成都康弘药业集团股份有限公司 北京通商(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受成都康弘药业集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托，委派喻丹律师、周宇欣律师出席公司二〇 二五年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")，并根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法 规及规范性文件(以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-070 成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）10:30。 2、现场会议召开地点：成都尊悦豪生酒店（成都市金牛区迎宾 大道 528 号）。 3、会议召开与投票方式：本次股东会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年12月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00。 4、召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 5、主持人：董事长柯尊洪先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股 ...

南财智讯12月19日电，康弘药业公告，公司董事会于今日收到董事殷劲群先生提交的书面辞职报告，殷 劲群先生因公司治理结构调整自愿辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事会 时生效。截至公告披露日，殷劲群先生持有公司股票351,350股，占公司总股份的0.04%。后续殷劲群先 生将遵守有关法律法规关于股票交易和管理的相关规定。殷劲群先生辞职未导致公司董事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。同日，公司职工代表大会选举殷劲群先生为第八届董事 会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。此外，公司第八届董事会第十五次会议同意选举殷劲群 先生为第八届董事会战略委员会成员，任期至本届董事会任期届满。 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-072 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公 司第八届董事会战略委员会委员的议案》。 关联董事殷劲群先生回避本议案的表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十五次会议于2025年12月19日在公司会议室通过现场和通讯 相结合的方式召开。本次董事会会议以紧急形式召开，会议通知于 2025年12月19日向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董 事九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生、独立董事周德敏先生、 邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生 主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成 都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Kanghong Pharmaceutical (002773) is progressing with its clinical research for KH110, a treatment for Alzheimer's disease, as planned [1] - The company acknowledges the inherent uncertainties in the outcomes and timelines associated with drug development, clinical trials, review, and approval processes [1] - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks related to the company's ongoing projects [1]