证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成，本 次可行权的激励对象总计 1 人，可申请行权的股票增值权数量为 4 万 份，占截至2025年5月23日公司总股本921,123,104.00股的0.0043%， 尚未符合行权条件的股票增值权数量为 6 万份。 2、本次行权对公司总股本数量无影响，对公司基本每股收益及 净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准， 本次股票增值权行权不会对公司财务状态和经营成果产生重大影响。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期 行权条件达成的议案》，根据公司《2023 年股票增值权激励计划(草 案）》，2023 年股票增值权激励计划第一个行权期为自首次授予日起 1 / 10 15 个月后的首个交易日起至首次授 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-027 成都康弘药业集团股份有限公司 关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的 议案》，现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年股票 期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的 独立意见。 2、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 ...

北京通商（成都）律师事务所 关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计 划行权价格调整的 法律意见书 二〇二五年五月 | 一、本次调整事项的批准与授权 | 6 | | --- | --- | | 二、本激励计划调整行权价格的具体情况 | 7 | | 三、结论意见 | 8 | 释义 | 本所 | 指 | 北京通商（成都）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 康弘药业、公司、上 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | | 市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 | | | | （草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 | | | | 考核实施管理办法》 | | 股票增值权 | 指 | 公司授予激励对象在一定条件下通过模拟股票市场价格变化的 | | | | 方式，获得由公司支付的兑付价格与行权价格之间差额的权利 | | 激励对 ...

北京通商（成都）律师事务所 关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 行权价格调整的 法律意见书 二〇二五年五月 | 一、本次调整事项的批准与授权 | 6 | | --- | --- | | 二、本激励计划调整行权价格的具体情况 | 8 | | 三、结论意见 | 9 | 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京通商（成都）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 年股票期权激励计划 2021 | | | | （草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买公司一定数量股票的权利 | | | | 本激励计划中获得股票期权的公司中高层管理人员、核心技 术（业务）骨干和/或公司认为应当激励的对公司经营业绩和 | | 激励对象 | 指 | 未来发 ...

北京通商（成都）律师事务所 关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计 划行权价格调整的 法律意见书 二〇二五年五月 | 一、本次调整事项的批准与授权 | 6 | | --- | --- | | 二、本激励计划调整行权价格的具体情况 | 7 | | 三、结论意见 | 8 | 行权价格调整的 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京通商（成都）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 康弘药业、公司、上 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | | 市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 | | | | （草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 | | | | 考核实施管理办法》 | | 股票增值权 | 指 | 公司授予激励对象在一定条件下通过模拟股票市场价格变化的 | | | ...

关于 北京通商（成都）律师事务所 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 二〇二五年五月 | 一、 | 本次行权事项的批准与授权 6 | | --- | --- | | 二、本激励计划第一个行权期行权条件成就的具体情况 7 | | | 三、本激励计划第一个行权期行权的具体安排 | 9 | | 四、结论意见 | 10 | 中国成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B 栋 33 层 61000 33/F, Building B, Twin Rivers International, No.535 Tianfu 1st Street, High-tech District, Chengdu 610000, China 电话 Tel: +86 28 6753 5588 传真 Fax: +86 28-6753 5588 电邮 Email: chengdu@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京通商（成都）律师事务所 关于成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 释义 在本法律意见书中，除非文 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-026 成都康弘药业集团股份有限公司 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第十一次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室通过现场和通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 24 日以书面、传真或电 子邮件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》 和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公 司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。 经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司 《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情况。监事会同意将 2021 年股票期权激励计划中 1 / 4 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容 ...

第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十一次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室通过现场和通讯 相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 24 日以书面、传真或 电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董 事九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、 邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生 主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1. 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公 司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-025 成都康弘药业集团股份有限公司 关联董事柯尊洪先生、柯潇先 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）二〇二四年度权益分派方案已获公司 2025年5月21日召开的二○二四年度股东会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下： 一、股东会审议通过权益分派方案情况 2025年5月21日，公司召开二〇二四年度股东会审议通过《二〇二四年度利润分配预案》，二〇二四年 度利润分配方案为：以2025年4月25日公司总股本919,869,004.00股为基数，向全体股东按每10股派发现 金红利6.00元（含税），共计派发现金红利551,921,402.40元（含税）（919,869,004股/10*6元 =551,921,402.40元），剩余未分配利润结转至下一年度。 若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化 的，按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。 本次实施分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致；自分配方案披露至实施期间，公司 股本总额因《202 ...

Core Viewpoint - Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd. has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend distribution to shareholders based on the company's total share capital as of April 25, 2025 [1][2]. Summary by Sections Shareholder Meeting Approval - The profit distribution plan for 2024 was approved at the shareholder meeting held on May 21, 2025, with a total cash dividend of 551,921,402.40 yuan based on the total share capital of 919,869,004 shares [1]. Distribution Plan Details - The final cash dividend distribution will amount to 552,673,862.40 yuan, calculated based on the adjusted total share capital of 921,123,104 shares, which includes an increase of 1,254,100 shares due to the exercise of stock options [2]. - The distribution will be 5.4 yuan for every 10 shares held, with different tax treatments for various categories of shareholders [2]. Key Dates - The record date for the distribution is set for June 5, 2025, and the ex-dividend date will follow [2][3]. Distribution Method - Cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their custodial securities companies starting June 6, 2025 [3]. Stock Option Adjustment - The company will adjust the exercise price of stock options under the 2021 stock option incentive plan following the distribution, in accordance with relevant regulations [4]. Consultation Information - For inquiries regarding the distribution, shareholders can contact the company's board office at the provided address and phone number [4].