证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-042 浙江中坚科技股份有限公司 （二）投资者保护能力 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。 此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务 许可证。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 （三）诚信记录 香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检 查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的 事项。 关于聘请H股发行上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请发行 H 股股票并在香港 联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下 简称"安永香港"）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交 易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构。该议案尚 需提交公司股东会审议，现将相关 ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 浙江中坚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冯嘉伦 作为 浙江中坚科技 股份有限公司第 五 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江中坚科技股 份有限公司董事会 提名为 浙江中坚科技 股份有限公司（以下简称 该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 浙江中坚科技 股份有限公司第 五 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江中坚科技股份有限公司董事会 现就提名 冯嘉伦 为 浙江中坚科技股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江中坚科技 股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江中坚科技 股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-039 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中鲍嘉龙、杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式 与会。 会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议 案： 一、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司《2025 年第三季度报告》真实地反映了公司 2025 年第三季度的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com ...

中坚科技(002779.SZ)公告称，公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市。 ...

浙江中坚科技股份有限公司 ZHEJIANG ZHONGJIAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 章 程（草案） （H股发行上市后适用） 二〇二五年十月 | | | | | | 浙江中坚科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护浙江中坚科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引》和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由原永 康市中坚工具制造有限公司整体变更设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码：9133000070459138X9。 第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人 民币普通股 2200 万股，于 2015 年 12 月 9 日在深圳证券交易所上市。 公司于【】年【】月【 ...

浙江中坚科技股份有限公司 对外投资制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效 益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》）（以下简称"《香港上市规则》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江中坚科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际经营情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益或者满足某些特定用途 以货币资金、实物资产、无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公司 对外投资的基本原则： （一） 符合国家法律法规以及国家产业政策； 第三条 根据投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期 投资主要指公司购 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 浙江中坚科技股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《境内企业境外发行证券和上市管 理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《浙江中坚科技股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律法规、公司股票上市地证券监管 规则和公司章程规定的范围内行使职权。 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； 1 ...

第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共、浙江中坚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券与上市过程中的信息安 全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券与上市过程中的档案管理， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人 民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》 《中华人民共和国国家安全法》和《境内企业境外发行证券和上市管理试行办 法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江中坚科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券与上市"，是指公司在中华人民共和国（ 以下简称"中国"）大陆地区以外的国家或地区发行证券及上市。本制度适用于 公司境外发行证券与上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案阶段 及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及其子公司、分公司。 第四条 公司境外发行证券与上市过程中，公司以及提供相应证券服务的证 券公司、证券服务机构应当严格贯彻执行有关法律、法规、规范性 ...

浙江中坚科技股份有限公司 关联（连）交易制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为保证浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人/ 关连人士（以下统称"关联人"）之间的交易（以下简称"关联（连）交易"） 符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联（连）交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司治理准 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 、《证券及期货条例》（香港法例第571章）等有关法律法规、规范性文件及《浙江 中坚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联（连）交易行为除遵守有关法律法规、规 范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定外，还需遵守本 制度的规定。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联（连）交易控制和日常 管理的职责。 第二章 关联人及关联（ ...