浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关 法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会 会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关 事项发表了独立意见和事前认可意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人 年度履职情况述职如下： 一、 2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 本人于 2023 年 3 月 31 日起担任公司独立董事，任职期间，公司召开董事 会会议 4 次，股东大会 3 次，本人出席董事会 4 次，出席股东大会 0 次。本人对 出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出 席会议情况；未对公司任何事项提出异议。 （二）董事会专门委员会工作情况 作为董事会提名委员会召集人，在本人任职期间内未召开提名委员会会议， 未涉及提名委员会需要履行职责的事项。 持续关注 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-017 浙江中坚科技股份有限公司 关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资方式：浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托商业 银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进 行投资理财； 2、投资金额：公司拟计划使用最高额度不超过20,000万元人民币的自有闲 置资金； 3、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险、操作风 险等变化影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为提高资金 使用效率和效益，在不影响公司正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原则， 公司拟计划使用最高额度不超过 20,000 万元人民币的自有闲置资金用于委托商 业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构 进行投资理财 ...

各位股东及股东代表： 作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关 法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会 会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关 事项发表了独立意见和事前认可意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人 年度履职情况述职如下： 一、 2023 年度履职情况 浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席会议情况 2023 年公司召开董事会会议 5 次，股东大会 3 次，本人出席董事会 5 次， 出席股东大会 1 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票； 无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。 （二）董事会专门委员会工作情况 作为董事会薪酬与考核委员会召集人，积极组织召开相关会议，根据《薪酬 与考核委员会工作细则》及其他有关规定开展工作。年度内组织召开薪酬与考核 委员会会议 1 次，审查公司董事 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-016 浙江中坚科技股份有限公司 关于2024年度开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）金融衍生品交易业务品种 重要内容提示： 1、为减少汇率和利率波动对浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司拟将开展 金额不超过等值 3,000 万美元的金融衍生品交易对公司向相关业务进行汇率及 利率风险管理。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保 物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 公司 2023 年度经审计净利润的 50%。 2、公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事 会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。 3、公司金融衍生品交易业务以具体需要适度开展，遵循锁定汇率、利率风 险原则，不做投机性、套利性的交易操作，不会对公司产生重大影响。敬请广大 投资者注意投资风险。 ...

关于拟出售全资子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组； 2、本次交易尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-021 浙江中坚科技股份有限公司 一、关联交易概述 为进一步优化资产结构和资源配置，根据公司经营及战略发展的需要，拟与 控股股东中坚机电集团有限公司（以下简称"中坚机电"）签署《上海璞之润食 品科技有限公司股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司拟将 持有的全资子公司上海璞之润食品科技有限公司（以下简称"上海璞之润"或"标 的公司"）100%股权出售给中坚机电。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《审计报告》，截止2023年末，上海璞之润的净资产为3,753.10万 元。经双方协商一致同意，本次股权转让标的资产的交易价格确定为4,170.00万 元。本次交易完成后，公司将不再持有标的公司股权，上海璞之润不再纳入公司 合并报表范围。 中坚机电是公司控股股东，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 二〇二四年四月 2023 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。 5、投资者如有任何疑问，应咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 2023 年度向特定对象发行股票预案 2、本次发行的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定 的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、 信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以 ...

浙江中坚科技股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-015 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机 构及内控审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）具备从事 证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市 ...

（一）变更原因及日期 浙江中坚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-018 特别提示： 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《 关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部《（以下简称"财 政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部颁布了《 企业会计准则解释第17号》（财会《 2023〕 21号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关 法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会 会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关 事项发表了独立意见和事前认可意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人 年度履职情况述职如下： 实际，与会计师事务所就定期报告涉及的重点内容进行探讨，保障审计结果的客 观、公正。 （四）与中小股东的沟通情况及维护投资者合法权益情况 一、 2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 2023 年公司召开董事会会议 5 次，股东大会 3 次，本人出席董事会 5 次， 出席股东大会 2 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票； 无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。 （二）董事会专门委员会工作情况 本人作为董事会审计委员会召集人，年度 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 272,420,405.96, representing a 41.62% increase compared to CNY 192,360,154.13 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 31,006,236.25, up 35.19% from CNY 22,936,136.81 year-on-year[5] - Basic earnings per share rose to CNY 0.2349, reflecting a 35.16% increase from CNY 0.1738 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 272,420,405.96, a 41.7% increase from CNY 192,360,154.13 in the same period last year[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 31,006,236.25, representing a 35.3% increase compared to CNY 22,936,136.81 in Q1 2023[23] - Operating profit for the quarter was CNY 37,418,661.53, up 40.4% from CNY 26,647,746.87 in the previous year[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 57,586,492.53, a significant increase of 336.96% compared to a negative cash flow of CNY 24,302,054.54 in the previous year[5] - Total cash inflow from operating activities reached ¥232,236,474.77, up from ¥124,193,254.18, indicating an increase of approximately 87.4% year-over-year[24] - The cash outflow from operating activities was ¥174,649,982.24, compared to ¥148,495,308.72 in the previous year, reflecting an increase of about 17.6%[24] - The total cash increase for the period was ¥50,826,061.46, contrasting with a decrease of ¥26,744,847.34 in Q1 2023, indicating a positive shift in cash flow[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,057,196,912.68, an increase of 8.47% from CNY 974,680,324.31 at the end of the previous year[5] - The company’s total liabilities increased significantly, with other payables rising by 613.32% to CNY 27,719,642.82, mainly due to short-term borrowings by subsidiaries[9] - Total liabilities rose to CNY 328,752,422.30, compared to CNY 277,136,345.37, marking an increase of 18.6%[20] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 728,444,490.38, up from CNY 697,543,978.94, reflecting a growth of 4.4%[20] Research and Development - The company reported a 46.43% increase in R&D expenses, totaling CNY 7,068,669.76, primarily due to increased salaries for R&D personnel[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,068,669.76, a 46.5% increase from CNY 4,827,296.97 in Q1 2023[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,109[13] - The largest shareholder, Zhongjian Electromechanical Group, holds 31.55% of shares, totaling 41,642,700 shares, with 40,140,000 shares pledged[13] Investments and Financing - The company made an investment of CNY 23,858,798.00 in equity in its U.S. subsidiary during the reporting period[11] - The company plans to issue up to 39.6 million shares to specific investors, aiming to raise no more than ¥51,620,000[14] - The company is in the process of a stock issuance plan, which is still under progress as of the reporting date[14] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to CNY 486,873.21, which are closely related to its normal business operations[6] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -105,724.82 compared to CNY 59,412.79 in the previous year[23] - Deferred income tax assets increased to CNY 13,340,017.05 from CNY 12,582,176.70, indicating a growth of 6.0%[19] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to ¥192,789,930.13 from ¥134,688,120.35, marking an increase of 43.1%[18] - Inventory decreased to ¥232,192,795.64 from ¥288,073,551.82, a decline of 19.5%[18] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to ¥130,692,772.45 from ¥75,002,009.01, representing a growth of 74.4%[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥116,530,164.23, a substantial increase from ¥40,452,179.69 at the end of Q1 2023, marking a growth of approximately 187.5%[25] Audit Status - The company has not yet audited the Q1 2024 report, which may affect the reliability of the financial data presented[26]