运动·快乐·梦想 | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | | 第十八条 公司或公司的子公司（包括公司 | 第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附 | | | 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 | 属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 | | 1 | 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 | 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 | | | 的人提供任何资助。 | 何资助。 | | | 第二十二条 公司收购本公司股份，可以选 | 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易 | | 2 | 择下列方式之一进行：（一）深圳证券交易 | 方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可 | | | 所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三） | 的其他方式进行。 | | | 中国证监会认可的其他方式。 | | | | 第二十七条 公司董事、监事、高级管理人 | | | | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 | 第二十七条 公司董事、监事、高级管理人员、 | | | | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 | | ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-009 北京三夫户外用品股份有限公司 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 二〇二四年一月十三日 第 1 页 共 1 页 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度向特定对象发行A股股 票事宜已经四届董事会第二十三次会议及2022年度股东大会审议通过。 2024年1月11日，公司第四届董事会第三十七次会议，审议通过了关于公司2023年度向特 定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修 订，本次预案修订的主要情况说明如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | 特别提示 | 更新了已履行的决策和审批程序 | | 第一章 本次向特定对象发 | 二、本次向特定对象发行的背景和目的 | 更新了财务数据 | | 行股票方案概要 | 八、本 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-006 北京三夫户外用品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、 基本信息 2、 人员信息 截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267 人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 3、 业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收 入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。 容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022 ...

募集资金管理办法 北京三夫户外用品股份有限公司 募集资金管理办法 为了规范北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规和规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况， 特制定本办法。 北京三夫户外用品股份有限公司 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有 效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目的具体 实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第四条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作 指引》等法律、法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信 息披露义务。 第二章 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-003 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式 向全体监事发出召开第四届监事会第三十一次会议通知，会议于 2024 年 1 月 11 日以现场方 式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规 定。 二、 监事会会议审议情况 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<监事会议事规则>的议 案》 《监事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二） 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 公司第四届监事会任期将于 2024 年 2 月 ...

证券简称：三夫户外 股票代码：002780 北京三夫户外用品股份有限公司 Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd （北京市昌平区陈家营西路 3 号院） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\cal{=}}}\,\Xi{\bf{\cal{|}}}\Xi{\bf{\cal{\#}}}{\bf{\cal{-}}}\,\Xi$$ 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"或"三夫户外"）为 支持公司业务发展，实现公司战略布局，优化公司财务结构，提升抗风险能力， 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"） 的方式募集资金。公司对本次向特定对象发行募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,000.00万元（含本数）， 募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于补充流动资金和偿还 银行贷款。 二、本次募集资金投资项目的必要性分析 （一）补充公司营运资金，为公司业务发展提供资金支持 公司主营业务为连锁零售多品牌多品类专业优质户外运动用品、运营X- BIONIC黑科技运动奢 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 董事会议事规则 北京三夫户外用品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件及本公司《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经 理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 1 页 共 8 页 （一）代表 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-008 北京三夫户外用品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第四届董 事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。近日，公司 与 Klättermusen AB 签署合资公司协议，北京旅行鼠户外用品有限公司（以下简称"北京旅 行鼠"）将由公司全资子公司变为参股公司，为公司关联方。根据公司业务经营需要，2024 年公司拟与北京旅行鼠开展货品采购和提供供应链服务日常关联交易，预计金额不超过7,200 万元。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | | 关联交易定价 | 合 同 签 订金 额 或 预 计金 | 截止披露日 已发生金额 | 上 年 发 生 金 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-002 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第四届董事会第三十七次会议通知，会议于2024年1月11日以现场结合通讯 方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；其中陈镭文先生、 苟娟琼女士以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》 《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （三） 以7票同意，0票 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文 件的规定，我们作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下称"公司"）的监事， 在全面了解和审核公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票（以下称"本次发行"） 的相关文件后，发表审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合向特定对象发行 A 股股票 的条件。 二、本次发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法 律、法规及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 三、《北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，符合公司实际情况及发展规划，有利于推进本次发行的实 施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 四、《 ...