投资者关系活动记录表 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 北京三夫户外用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002号 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 长江证券：柯 睿 嘉实基金：张浩嵩 中信建投：黎子键 广发证券：李咏红 国联基金：陈方圆 泉果基金：魏姝馨 众安保险：孙毓晨 招商百诺：钱旖昕 源峰基金：欧阳婧 参与单位名 鹏华基金：林伟强 天弘基金：雷茜茜 华西证券：唐爽爽 称及人员姓 弘则研究：周 毓 四川量化：宋文嘉 兴业证券：赵 宇、韩 欣 名 博时基金：付 伟 财通基金：杨费凡 信达证券：汲肖飞、唐淑敏 国君证券：曹冬青 申万宏源：李 璇 开源证券：周 佳、李俊逸 国信证券：刘佳琪 龍蟒集团：张克凌 彤源投资：陆凤鸣、左艾眉 时间 2024年2月2日 10:00-11:30 地点 公司会议室、线上会议 上市公司接 董事长、总经理：张恒 董事会秘书: 秦亚敏 待人员姓名 证券事务代表：牛晓敏 一、 公司近期情况介绍 2023年公司聚焦“自有品牌+全国独家代理品牌”发展战略 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-018 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经全体监事一致同意，选举李继娟女士为公司第五届监事会主席，任职期限自监事会审 议通过之日起至本届监事会届满。 三、 备查文件 1. 公司第五届监事会第一次会议决议 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年 第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届监事会成员，由李继娟女士、徐晓燕女士 两位股东代表监事与公司职工代表大会选出的职工代表监事许瑞燕女士共同组成公司第五届 监事会。 公司于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议 通知，会议于 2024 年 2 月 1 日以现场方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫 户外用品股份有限公司章程》的 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-017 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年2月1日召开了2024年第一次 临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员，由张恒先生、邹曦先生、孙雷先生、 何亚平先生四位非独立董事与张博女士、钟节平先生、何枫先生三位独立董事共同组成公司 第五届董事会。 公司于2024年1月25日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第一次会议通 知，会议于2024年2月1日以现场方式召开，全体董事均现场出席了会议。会议由董事长张恒 主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举张恒为公司第五届董事会董 事长 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-019 北京三夫户外用品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1. 非独立董事：张恒先生（董事长）、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生 2. 独立董事：张博女士、钟节平先生、何枫先生 公司第五届董事会由以上7名董事组成，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日 起，任期三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 （二） 董事会各专门委员会情况 第 1 页 共 7 页 1. 战略委员会委员：张恒先生（主任委员）、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生、钟节 平先生 2. 审计委员会委员：张博女士（主任委员）、钟节平先生、何枫先生 3. 提名、薪酬与考核委员会委员：何枫先生（主任委员）、钟节平先生、张恒先生 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开2024年第一 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京三夫户外用品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京三夫户外用品股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三夫户外用品股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 2 月 1 日下午 14:00 在北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼公司三层会议室召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《北 京三夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程 序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-016 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： 北京三夫户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 1 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 09:15～ 09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室 3、 会议召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张博 作为 北京三夫户外用品股份有限公司 第 五 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京三夫户外用品股份有限公司董事 会 提名为 北京三夫户外用品股份有限公司 （以下简称"该公司"）第 五 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过_北京三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 章 程 北京三夫户外用品股份有限公司章程 第一章 总则 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第一条 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司。 （二〇二四年一月） | 求 | | --- | | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 董事会 | 20 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三夫户外用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规和《公司章程》的规定，认真履行职责、在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益 不 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 北京三夫户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才 开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》和公司章程等有关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会负责提交公司董事、高级管理人员的 人选，对选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事、高级管理人员的薪酬与 考核进行研究并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中，独立董事 占多数。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应指定其他一名委员代行其职权；主 任委员在委员内选举，并报 ...